Ухвала суду № 80602439, 20.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2019 Справа № 554/931/19

Провадження № 1-кс/554/3816/2019

УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції Анзель А.В про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що 29.01.2019 року близько 16:30 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою шахрайським шляхом під приводом продажу пального заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2 в сумі близько 10000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в ході досудового розслідування в статусі потерпілого гр. ОСОБА_2 пояснив, що 29.01.2019 року йому із абонентського номеру мобільного зв'язку № НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа та, представившись менеджером (чи директором) АЗС «ОККО», запропонувала придбати за вигідною ціною талони на пальне. В подальшому невстановлена особа, яка телефонувала з номеру № НОМЕР_1, вказала гр. ОСОБА_2, що грошові кошти за талони на пальне необхідно перерахувати на картковий рахунок. В подальшому гр. ОСОБА_2, так як і вказувала особа, перерахував двома платежами на різні рахунки грошові кошти на талони на пальне; при цьому номери рахунків, які було перераховано грошові кошти особа називала потерпілому в ході телефонної розмови, у зв'язку із чим потерпілий не запам'ятав номери рахунків, а термінал не видав відповідної квитанції, яка підтверджувала б оплату. В подальшому до потерпілого ОСОБА_2 ніхто не прибув та талони на пальне не надав, абонент мобільного зв'язку за № НОМЕР_1 не відповідає.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_2 перерахував невідомій особі за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування (ПТКС), належного ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82-а, корпус Б, офіс 312), який було встановлено у приміщенні АЗС № ХВ 31 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», що по АДРЕСА_1.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про всі здійснені операції з перерахунку грошових коштів (із зазначенням ідентифікаційної інформації про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, платіжні системи, через які було здійснено перерахунки, суми грошових коштів, які було перераховано, та ін. ідентифікуючої інформації), які проводилися за допомогою ПТКС, встановленого в приміщенні АЗС № ХВ 31 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», що по АДРЕСА_1, згідно Договору суборенди площ № ОР/465 від 20.06.2018 року, за період часу з 16:10 год. 29.01.2019 року по 21:00 год. 29.01.2019 року.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення та ідентифікації особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, встановлення рахунків, на які було перераховано грошові кошти. Отримати вказану інформації іншим чином, аніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, не представляється можливим. Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Комунального закладу ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Контрактовий дім» в судове засідання не з»явився, про розгляд клопотання повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Анзель Андрію Володимировичу, Савельєву Денису Валерійовичу, Мірошніченку Сергію Владиславовичу, Гармашу Ігорю Юрійовичу, М’ясоутову Едуарду Марсовичу, Чалову Владиславу Віталійовичу, Скрильнику Віталію Миколайовичу, Гуржію Олександру Сергійовичу, Дудці Євгену Петровичу, Сосновському Владиславу Андрійовичу тимчасовий доступ до інформаціїпро всі здійснені операції з перерахунку грошових коштів (із зазначенням ідентифікаційної інформації про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, платіжні системи, через які було здійснено перерахунки, суми грошових коштів, які було перераховано, та ін. ідентифікуючої інформації), які проводилися за допомогою ПТКС, належного ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82-а, корпус Б, офіс 312) та встановленого в приміщенні АЗС № ХВ 31 ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», що по АДРЕСА_1, згідно Договору суборенди площ № ОР/465 від 20.06.2018 року, за період часу з 16:10 год. 29.01.2019 року по 21:00 год. 29.01.2019 року, які вносилися ОСОБА_2

Зобов'язати службових осіб ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82-а, корпус Б, офіс 312) надати зазначену інформацію в електронному вигляді.

Зобов'язати відповідальних осіб ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539, юридична адреса: м. Київ, вул. Межигірська, 82-а, корпус Б, офіс 312) надіслати запрошувану інформацію до територіального офісу (представництва, філії, уповноваженої особи тощо), розташованого в м. Полтава, для здійснення ознайомлення та вилучення інформації в установленому КПК процесуальному порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька