Ухвала суду № 80601425, 21.03.2019, Ставищенський районний суд Київської області

Єдиний унікальний номер: 378/402/19

Провадження № 1-кс/378/85/19

УХВАЛА

21.03.2019 року смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду Скороход Т. Н., за участю секретаря Соколової О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Римара Д.Є. про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „Альфа-Банк", по кримінальному провадженню № 12017110280000097, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання, слідчий просить з метою розкриття злочину зобов'язати ПАТ «АЛЬФА-БАНК» надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в сумі 151999,92 грн., які 28 квітня 2017 року надійшли на рахунок ТОВ „ГЕО-ПЛАСТ" № 26004016216301, відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з розрахункового рахунку № 26004108928 СФГ „Роксолана", відкритому в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль", з вказанням місця зняття вказаних грошових коштів або перерахунку їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів, а також про осіб, яким надано доступ до віддаленого керування розрахунковим рахунком «клієнт-банку» з можливістю її вилучення.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, вважаю, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12017110280000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до витягу з якого 28.04.2018 невстановлена особа шляхом шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами СФГ «Роксолана» в сумі 151999 грн. 92 коп., які голова даного СФГ ОСОБА_3 перерахував в якості оплати за мінеральні добрива, але товар поставлений не був.

Допитаний в якості свідка голова СФГ „Роксолана" ОСОБА_3 показав, що 28.04.17, близько 10 год., йому зателефонував чоловік, який, представившись ОСОБА_4, повідомив, що являється менеджером ТОВ «ГЕО-ПЛАСТ» та запропонував придбати мінеральні добрива, на що він погодився. В послідуючому, обговоривши умови купівлі добрив, останній надіслав йому через мережу Інтернет договір поставки добрив № 00221/1 з печаткою та рахунок фактуру № ГП-002034 від 28.04.2017 на оплату за купівлю мінеральних добрив. Після чого, він через інтернет-банкінг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» здійснив переказ коштів на ТОВ «ГЕО-ПЛАСТ» № 26004016216301 на суму 151999 гривні 92 копійки, проте мінеральні добрива, за які він перерахував грошові кошти, поставлені так і не були, а ОСОБА_4 перестав виходити на зв'язок.

Відповідно до копії рапорта ст. інспектора з ОД відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України від 18.06.2018 року, в ході опрацювання доручення вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що 28.04.2017 о 13:09 з розрахункового рахунку № 26004108928 СФГ «Роксолана» (ЄДРПОУ 25296094) відкритого в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було зараховано 151999,92 гривень, які 28.04.17 о 14:27 були перераховані на розрахунковий рахунок № 26002056133393, ТОВ «АРМА ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 39531763) відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», а також встановлено інформацію щодо керівника ТОВ „ГЕОПЛАСТ" - ОСОБА_6.

Допитаний 25.12.2018 в якості свідка ОСОБА_6 показав, що на початку липня 2014 року він втратив свій паспорт громадянина України, та в послідуючому відновив та отримав новий паспорт серії АТ № 098455. Повідомив, що він ніколи не являвся керівником ТОВ «ГЕО-ПЛАСТ» та будь-яких договорів не укладав.

Згідно п. п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці" за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину, є необхідність отримання вищевказаної інформації, доступ до якої просить надати слідчий.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Римарю Дмитру Євгенійовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „Альфа-Банк", юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Зобов'язати ПАТ „Альфа-Банк" надати слідчому СВ Ставищенського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області Римарю Дмитру Євгенійовичу тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в сумі 151999,92 грн., які 28 квітня 2017 року надійшли на рахунок ТОВ „ГЕО-ПЛАСТ" № 26004016216301, відкритий у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» з розрахункового рахунку № 26004108928 СФГ „Роксолана", відкритому в ПАТ „Райффайзен Банк Аваль", з зазначенням місця зняття грошових коштів в сумі 151999,92 грн. або перерахунку їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів, а також про осіб, яким надано доступ до віддаленого керування розрахунковим рахунком № 26004016216301 «клієнт-банку» з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 19 квітня 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. Н. Скороход