Постанова № 80601310, 19.03.2019, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

Справа № 285/519/19

провадження № 1-кс/0285/424/19

19 березня 2019 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград - Волинського міськрайонного суду Житомирської області Сташків Т.Б. за участі секретаря судових засідань Медяної І.В. слідчий Васильчук В.Я. - не прибув, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Васильчука В.Я., погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчуком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061240000003 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ21570492, юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомості про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), а саме картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ДУАЦ», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), у період з 01.01.2018 по час надання інформації. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 1.01.2018 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 1.01.2018 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 191 КК України, з яких слідує, що 26.12.2018 року Миропільською селищною радою, Романівського району, Житомирської області, в особі голови селищної ради Гиндича В.П із ТОВ «ДУАЦ» укладено договір поставки №1/18. Даний договір укладено за результатами проведеної процедури державної закупівлі (UA-2018-11-26-002173-c) по предмету «Автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням).

У відповідності до умов укладеного договору, постачальник (ТОВ «ДУАЦ») зобов'язується поставити покупцю (Миропільській селищній раді) один автомобіль швидкої допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням змонтованим не раніше 2018 року, що підтверджується Висновком науково-технічної експертизи ДП «Державтотранспроект» та актом технічної експертизи, виконати роботи з установки на автомобіль додаткового обладнання, а покупець, зобов'язується прийняти і сплатити вартість автомобіля та виконаних робіт в порядку і на умовах передбачених договором. Вартість автомобіля швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням) згідно договору становить 1 млн. 610 тис. грн.

Пунктом 5.3.1.1 укладеного договору визначено, що оплата проводиться після підписання Сторонами акта приймання-передачі товару та до постановки автомобіля на облік в сервісних центрах МВС на Покупця, після прийняття автомобіля, згідно Акту технічного приймання.

На підставі платіжних доручень №№ 1, 2 від 26.12.2018 Миропільською селищною радою перераховано 1 млн. 610 тис. грн. на рахунок ТОВ «ДУАЦ», призначення платежу: оплата за одержаний автомобіль швидкої медичної допомоги тип А2 (в комплектації з необхідним обладнанням).

У той час, 26.12.2018 відбулась перша реєстрація привезеного із-за кордону Volkswagen Transporter VIN НОМЕР_2, білого кольору, 2015 року випуску, тип кузова: універсал-В, на ТОВ «ДУАЦ», загальна вартість авто становила 524 494,29 грн.

В подальшому, 28.12.2018 відбулась перереєстрація вказаного автомобіля, у зв'язку із переобладнанням на тип кузова: меддопомога-В, без заміни номерних агрегатів, на ТОВ «ДУАЦ», загальна вартість становила 524 494, 29 грн.

9.01.2019 року вказаний автомобіль перереєстровано на Миропільську селищну раду, загальна вартість авто становить 1 млн. 610 тис. грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДУАЦ» (код ЄДРПОУ 37886004) у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ21570492, юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а) де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, виникла з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, та отримання документів і інформації, які в подальшому можуть бути використані як речові докази, а оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і її неможливо отримати іншим способом, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Айбокс банк»» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв'язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Васиьчука В.Я. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061240000003 від 15.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України - обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться ПАТ «Айбокс банк», та доведено наявність достатніх підстав вважати, що без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у ПАТ «Айбокс банк», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання у зазначеній частині обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Айбокс банк» необхідно надати за період з 1 січня 2018 року по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 15 березня 2019 року.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Васильчука В.Я., погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури Матвійчуком М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Васильчуку Володимиру Ярославовичу, Данильчуку Миколі Павловичу, Князюку Ярославу Михайловичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Стеценку Віктору Миколайовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Мельнику Ярославу Олександровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Латку Олександру Сергійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Завацькому Ярославу Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Радківському Дмитру Миколайовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Герасименку Дмитру Олександровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України Михеєву Ігорю Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Айбокс банк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ21570492, юридична адреса: м. Київ вул. Ділова, 9а), а саме: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомості про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), а саме картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «ДУАЦ», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), з 1 січня 2018 року по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 15 березня 2019 року. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 1 січня 2018 року по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 15 березня 2019 року відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період і з 1 січня 2018 року по день звернення слідчим з клопотанням до суду - 15 березня 2019 року, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 19 квітня 2019 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області та невідкладно надіслати на адресу ПАТ «Айбокс банк».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Б. Сташків