Ухвала суду № 80597300, 14.03.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/786/19

Провадження №1-кс/487/2065/19

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.03.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ст.. лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

13.03.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Заводського відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.01.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 12019150030000402, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул.Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м.Миколаїв, пр..Центральний, 4/5:

- Усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент- Банк» на ФОП «ОСОБА_4О.» код ЄРДПОУ НОМЕР_1;

- Надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки;

- Інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- Інформацію щодо власників банківських карток: №5469157308712250; №4323347310160152; №4323347310287021; №432334731028691; №4323347310287039; №4323347310286882; №4323347310288268; №432334731028823; №4323347310286916; №4323347310287005; №4323347310286866; №432334731028676; №4323347310286767; №4323347310286569; №4323347310286924; №432334731028688; №4323347310444358; №4323347310444341; №4323347310444101; №432334731044405; №4323347310444127; №4323347310444481; №4323347310444473; №432334731044419; №4323347310286825; №4323347310288458; №4323347310286718; №432334731029745; №4323347310288250; №4323347310288441; №4323347310286643 ;№432334731028824; №4323347310286502; №4323347310286650; №4323347310286940; №432334731028827; №4323347310286999; №4323347310286932; №4323347310286684; №432334731028702; №4323347310287054; №4323347310287047; №4323347310288235; №432334731028700; №4323347310286759; №5351452000523115; №5351452000523644; №535145200052301; №5351452000523222; №5351452000523479; №5351452000523214; №535145200052320; №5351452000523339; №5351452000523396; №5351452000523420; №535145200052348; №5351452000523669; №5351452000523453.

- Фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вище перерахованих карток.

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 30.01.2019 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від Орлової ольги Вікторівни щодо вжиття заходів до ФОП «Карапузов Віталій Олександрович», який шахрайським шляхом, під приводом виготовлення та встановлення метало пластикових вікон заволодів її грошовими коштами в сумі 13329 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв'язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень п.5ч.1ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюються положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул.Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м.Миколаїв, пр..Центральний, 4/5.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до документів (в тому числі електронних) , які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-Банк», код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: вул.Батумська, 11, м. Дніпро, 49074, з можливістю отримання інформації у відділенні ПАТ «Акцент-Банк», яке розташоване за адресою: м.Миколаїв, пр..Центральний, 4/5:

- Усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент-Банк» на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та усіх банківських рахунків, які були відкриті у ПАТ «Акцент- Банк» на ФОП «ОСОБА_4О.» код ЄРДПОУ НОМЕР_1;

- Надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух коштів на них із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після здійснення операцій за період часу з дня відкриття рахунків по день отримання ухвали до виконання, надати копії документів згідно яких були відкриті дані рахунки;

- Інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалось керування рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- Інформацію щодо власників банківських карток: №5469157308712250; №4323347310160152; №4323347310287021; №432334731028691; №4323347310287039; №4323347310286882; №4323347310288268; №432334731028823; №4323347310286916; №4323347310287005; №4323347310286866; №432334731028676; №4323347310286767; №4323347310286569; №4323347310286924; №432334731028688; №4323347310444358; №4323347310444341; №4323347310444101; №432334731044405; №4323347310444127; №4323347310444481; №4323347310444473; №432334731044419; №4323347310286825; №4323347310288458; №4323347310286718; №432334731029745; №4323347310288250; №4323347310288441; №4323347310286643 ;№432334731028824; №4323347310286502; №4323347310286650; №4323347310286940; №432334731028827; №4323347310286999; №4323347310286932; №4323347310286684; №432334731028702; №4323347310287054; №4323347310287047; №4323347310288235; №432334731028700; №4323347310286759; №5351452000523115; №5351452000523644; №535145200052301; №5351452000523222; №5351452000523479; №5351452000523214; №535145200052320; №5351452000523339; №5351452000523396; №5351452000523420; №535145200052348; №5351452000523669; №5351452000523453.

- Фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вище перерахованих карток.

Строк дії ухвали до 14.04.2019 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_5 Кузьменко