Ухвала суду № 80592702, 06.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6158/19

Провадження №1-кс/127/3628/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУу Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сахненко С.М. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Сопруном В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим слідчого відділу УСБУу Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018020000000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України, та ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у межах досудового розслідування встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між Запорізькою митницею ДФС та ТОВ «Центр «Термокераміка», Запорізькою митницею ДФС передано на реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка» 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2, загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ «Центр «Термокераміка» взяло на себе зобов’язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

У грудні 2018 року ОСОБА_3, за попередньою змовою зі ОСОБА_2, шляхом зловживання фактичними службовими обов’язками засновника ТОВ «Центр «Термокераміка», здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна – авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_2 як директору ТОВ «Авіазапчастина», чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_2 як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину ОСОБА_4 Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об’єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що ТОВ «Авіатехніка-3», яке використовувалось для реалізації вказаних авіаційних двигунів, було розміщене за адресою: м. Запоріжжя, просп. Леніна (Соборний), 212, тобто за адресою реєстрації та фактичного розміщення офісу ТОВ «Авіазапчастина». Крім того, за адресою: АДРЕСА_1, тобто за адресою реєстрації ОСОБА_2 як фізичної особи-підприємця, зареєстроване ТОВ «Авіатранзит».

Встановлено, що ТОВ «Авіатехніка-3» (ЄДРПОУ 37611768) в АБ «Укргазбанк» відкритий розрахунковий рахунок № 26008299911 (українська гривня, долар США, Євро), ТОВ «Авіатранзит» (ЄДРПОУ 35553432) – № 26007308319 (українська гривня).

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АБ «Укргазбанк» інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Авіатехніка-3» і ТОВ «Авіатранзит», зокрема, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

У судове засідання слідчий не з’явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АБ «Укргазбанк» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АБ «Укргазбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АБ «Укргазбанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 23697280, м. Київ, вул. Єреванська, 1) інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ «Авіатехніка-3» (ЄДРПОУ 37611768) і ТОВ «Авіатранзит» (ЄДРПОУ 35553432) та їх контрагентів.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: Бойку Андрію Івановичу, Качуришину Миколі Миколайовичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Надтоці Сергію Володимировичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Христофорову Віктору Федоровичу, Сахненку Володимиру Миколайовичу, Сахненку Сергію Миколайовичу, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ «Укргазбанк», з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № 26008299911 ТОВ «Авіатехніка-3» (ЄДРПОУ 37611768) і № 26007308319 ТОВ «Авіатранзит» (ЄДРПОУ 35553432), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ «Авіатехніка-3» (ЄДРПОУ 37611768) і ТОВ «Авіатранзит» (ЄДРПОУ 35553432), розміщення ними депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахункових рахунках № 26008299911 і № 26007308319 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним юридичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № 26008299911 і № 26007308319 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а також документів щодо інкасації;

- платіжних доручень ТОВ «Авіатехніка-3» по розрахунковому рахунку № 26008299911 і ТОВ «Авіатранзит» по розрахунковому рахунку № 26007308319 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а у випадку їх відсутності – електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків № 26008299911 і № 26007308319 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Авіатехніка-3» (ЄДРПОУ 37611768) і ТОВ «Авіатранзит» (ЄДРПОУ 35553432) системи «Клієнт – Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з’єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: