Ухвала суду № 80592639, 19.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7303/19

Провадження №1-кс/127/4316/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Тесля А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, вказавши, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ст. 366-1 КК України, за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, а також внесення посадовою особою департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації неправдивих відомостей до е-декларації, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції».

Установлено, що директор департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА - ОСОБА_2 Адієвич, ІНФОРМАЦІЯ_1, вступивши у злочинну змову із заступником начальника управління транспорту та інфраструктури - начальником відділу інфраструктури - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, керівником Вінницької обласної комунальної установи «Служби технічного нагляду за об’єктами житлово - комунального господарства» - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та засновником ГО «Регіональна асоціація пасажирських перевізників» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи свої службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за гарантовану перемогу на конкурсі визначення автомобільного перевізника пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Вінницької області.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником Громадської організації «Регіональна асоціація пасажирських перевізників» (код ЄДРПОУ 37490322), адреса: 21010, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Івана Богуна, будинок № 27-А та з 16.02.2018 являється керівником Громадської Спілки «Вінницька обласна об’єднана асоціація перевізників» (код ЄДРПОУ: 41974164), адреса: 21036, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Максимовича, будинок № 6, до складу якої входять ТОВ «ВІН-АВТО»

(Код ЄДРПОУ: 37849837), адреса: 23262, Вінницька область, Вінницький район, село Пултівці, вулиця Леніна, будинок 7, (розрахунковий рахунок № 26007500244000 відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_6», МФО 300614 та Приватне акціонерне товариство «Немирівське автотранспортне підприємство 10510» (Код ЄДРПОУ: 13335966), адреса: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Горького, будинок 2. Розрахунковий рахунок № 26002055350353, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк». МФО 302689.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: вулиця Пушкінська, 42/4, Київ, 01004, Україна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до запитуваних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ «Приватбанк».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи представника АТ «КРЕДІ ОСОБА_6»у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ «КРЕДІ ОСОБА_6»,іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей, документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів та відомостей, зокрема: по розрахунковому рахунку № 26007500244000, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІН-АВТО», (Код ЄДРПОУ: 37849837), адреса: 23262, Вінницька область, Вінницький район, село Пултівці, вулиця Леніна, будинок 7, а саме: договори про відкриття вказаного банківського рахунку відкритого у АТ «КРЕДІ ОСОБА_6», довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком банківські картки щодо розпорядження рахунками за період з 03.01.2018 по 12.03.2019; роздруківку по руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ТОВ «Він-Авто», код ЄДРПОУ 37849837, з повною розшифровкою реквізитів контрагента (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 03.01.2018 по 12.03.2019; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 03.01.2018 по 12.03.2019; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку, що належить ТОВ «Він-Авто», код ЄДРПОУ 37849837, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера підприємства з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Він-Авто», код ЄДРПОУ 37849837 для підключення до системи "Банк-клієнт" по вказаному рахунку; доручення, ордери, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Він-Авто», код ЄДРПОУ 37849837, за період з 03.01.2018 по 12.03.2019 по вказаному вище рахунку, які знаходяться у володінні АТ «КРЕДІ ОСОБА_6», МФО 300614, ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: вулиця Пушкінська, 42/4, Київ, 01004, Україна.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: