Ухвала суду № 80589319, 20.03.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2096/18

Провадження № 1-кс/324/307/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про проведення експертизи,

в с т а н о в и в:

19.03.2019 до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080320000937 від 05.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про доручення проведення економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», до проведення якої залучити експертів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. На вирішення експерта поставити наступні питання: 1. В якій сумі перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк» (МФО 313582), відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА Запорізької області за договором підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 за період з 21.06.2018 по 31.12.2018 включно? 2. Яка різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» за договором підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018, встановленою Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 26.09.2018, та сумою перерахованих грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк» (МФО 313582), відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА Запорізької області за договором підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 за період з 21.06.2018 по 31.12.2018 включно? Для проведення експертизи експертам надати матеріали кримінального провадження №12018080320000937.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що до СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради ОСОБА_2, зі змісту якої вбачається, що керівник ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_3 (підрядник) шляхом обману під приводом виконання умов договору підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум № 1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) заволодів грошовими коштами в сумі 101017,18грн., які були перераховані відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА на рахунок вказаного підприємства в якості передоплати в розмірі 30% від вартості договору, чим було завдано значну майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2018 за №12018080320000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

15.11.2018 в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано начальника відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА ОСОБА_4, яка пояснила, що відділ освіти являється окремою юридичною особою, підпорядкований районній адміністрації та підзвітний Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації. Також відділ є розпорядником грошових коштів, які виділяються на підставі рішень Пологівської районної ради на відповідних сесіях. В разі нецільового використання виділених коштів, майнова шкода буде фактично завдана відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА. Усі загальноосвітні заклади району фінансово підпорядковані відділу освіти і все фінансування їхньої діяльності здійснюється відділом з коштів місцевого бюджету Пологівського району, виділених Пологівською районною радою. Кілька років тому виникла необхідність в проведенні капітального ремонту спортивної зали КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради. Так як не було фінансування, то лише в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію щодо капітального ремонту спортивної зали вказаного закладу. Вартість ремонту за проектом мала скласти близько 386000грн. Вони склали програму розвитку освіти в районі на 2018-2020 роки, де було включено проведення ремонтів у закладах освіти, в тому числі і капітальний ремонт спортивної зали Пологівського колегіуму №1. Дану програму подали на сесію районної ради на затвердження, де вона і була затверджена 30.11.2017. З початку 2018 року проходило кілька сесій районної ради, на яких приймалися рішення про виділення грошових коштів з місцевого бюджету на фінансування діяльності відділу освіти, молоді та спорту та 05.04.2018 на черговій сесії Пологівської районної ради було прийнято рішення про виділення коштів у сумі близько 386000грн. відділу освіти для фінансування робіт з капітального ремонту спортивної зали Пологівського колегіуму №1. Після виділення коштів було оголошено публічну закупівлю через сайт «Прозоро», що передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Переможцем було визнано ТОВ «Сітібуд-М», керівником якого є ОСОБА_3, який запропонував вартість робіт в 336723,6грн. Потім, 21.06.2018 між замовником - відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА та підрядником - ТОВ «Сітібуд-М» укладено договір підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 на проведення будівельних робіт по об'єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013«Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК021:2015-45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи). За даним договором підрядник повинен був замінити підлогу в спортивній залі, а також поміняти вікна на металопластикові. Вартість робіт по договору становить 336723,6грн. Строк дії договору - до 31.12.2018. За умовами договору необхідно було сплатити підряднику 30% вартості обсягу робіт для придбання будівельних матеріалів. Це і було зроблено відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА 26.06.2018, а саме на рахунок ТОВ «Сітібуд-М» було перераховано гроші в сумі 101017,08грн. Після цього працівниками ТОВ «Сітібуд-М» було здійснено демонтаж старого покриття підлоги, та завезено нових дощок в кількості 4м3, що є менше необхідної норми. Також вони почали укладати бруси для кріплення дощок. Це все робилося дуже повільними темпами. При спілкуванні з керівником ТОВ «Сітібуд-М» ОСОБА_3, він пояснив, що найближчим часом всі роботи будуть завершені. Згідно з календарним графіком, роботи повинні були бути завершені до 04.09.2018. Однак, до цього часу роботи знаходяться лише на початковому етапі та частково завезений матеріал. ОСОБА_3 постійно запевняє та обіцяє, що роботи будуть завершені найближчим часом. До цього часу роботи не завершені. На телефонні дзвінки ОСОБА_3 не відповідає. Останній раз він робив роботи приблизно в кінці серпня 2018 року. Роботи виконані не були. До цього 17.08.2018 були завезені дошки для підлоги. З того часу ніякі роботи не завершені. Тому вважає, що ОСОБА_3 вчинені шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами, які були перераховані в якості передоплати ВОМС Пологівської РДА на рахунок ТОВ «Сітібуд-М». Фактично ТОВ «Сітібуд -М» виконало роботи на 14520,65грн. Тобто майнова шкода, завдана ВОМС Пологівської РДА, складає 86496,53 грн.

Аналогічні показання 05.11.2018 дав свідок ОСОБА_2, який перебуває на посаді директора КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради.

15.11.2018 в період часу з 09год.30хв. до 10год.20хв. старшим слідчим СВ Пологіського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції Петренком С.О. було проведено огляд місця події, а саме було оглянуте приміщення КУ «Пологівський колегіум №1» Пологівської районної ради Запорізької області, де було виявлено, що роботи з капітального ремонту спортивної зали закладу не завершені, проведений лише демонтаж старої підлоги, на об'єкті виявлено будівельні матеріали, а саме обрізні дошки, пісок та залишки будівельного сміття.

В клопотанні також зазначено, що відповідно до платіжного доручення №4 від 23.06.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк» (МФО 313582), відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА перераховані грошові кошти в сумі 101017,08грн. в якості авансу для виконання робіт по об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» (ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року, фактично роботи по вказаному об'єкту виконані на суму 14520,65грн.

З огляду на викладене, з метою встановлення та з'ясування обставин, передбачених ст.91 КПК України, які підлягають доказуванню, та обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме з метою визначення розміру матеріальних збитків, завданих потерпілій юридичній особі - відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА Запорізької області кримінальним правопорушенням, орган досудового слідства дійшов висновку про необхідність проведення економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності».

В судове засідання старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренко С.О. не з'явився, однак подав до суду заяву про підтримання клопотання про проведення експертизи та про його розгляд без участі слідчого.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

З огляду на неприбуття старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренка С.О. в судове засідання, розгляд клопотання про проведення експертизи здійснюється за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно з п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно з ч.1 ст.244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Таким чином, з дослідженого в ході судового засідання клопотання про проведення експертизи та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, що містять зазначені вище відомості, якими слідчий обґрунтовує подане клопотання, та їх оцінки, вбачається, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для визначення розміру матеріальних збитків, завданих потерпілій юридичній особі - відділу освіти, молоді та спорту Пологівської РДА Запорізької області кримінальним правопорушенням, необхідні спеціальні знання, тому подане клопотання про проведення експертизи є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 242-244, 370, 372, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про проведення експертизи задовольнити.

Доручити проведення економічної експертизи за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності» Запорізькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Міністерства внутрішніх справ України, який розташований за адресою: 69000, м.Запоріжжя, вул.Аваліані, 19-А.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1. В якій сумі перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк» (МФО 313582), відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА Запорізької області за договором підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 за період з 21.06.2018 по 31.12.2018 включно?

2. Яка різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт спортивного залу КУ «Пологівський колегіум №1» за адресою: вул.Державна, 18, м.Пологи, Пологівський район, Запорізька область» за договором підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018, встановленою Актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 26.09.2018, та сумою перерахованих грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Сітібуд-М» №2600810715401, відкритий в АТ «Метабанк» (МФО 313582), відділом освіти, молоді та спорту Пологівської РДА Запорізької області за договором підряду в капітальному будівництві №241 від 21.06.2018 за період з 21.06.2018 по 31.12.2018 включно?

Для проведення експертизи експерту надати матеріали кримінального провадження №12018080320000937.

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: 69000, м.Запоріжжя, вул.Аваліані, 19-А.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Висновок експерта надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко