Ухвала суду № 80588485, 20.03.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/91/18

Номер провадження 1-кс/194/183/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є., розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букур М.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І. та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк»у м. Києві, МФО: 3510005, код ЄДРПОУ: 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ:32263924):

номер рахунку: 26009308425600, валюта рахунку: 980 - українська гривня;

заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи ПП «Старт Плюс» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП «Старт Плюс» (код ЄДРПОУ: 41474888), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040400000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2018 року до Тернівського ВП надійшов рапорт о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітана поліції Гришина Д.С. про те, що 18.07.2017 року між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особі директора ОСОБА_1. та ТОВ «Мульті-Груп», в особі ОСОБА_2. було укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області. На підставі вказаних договорів КП «ТЖКП» 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ «Мульті- Груп», однак 27.12.2017 року КП «ТЖКП» здійснило оплату ПП «Старт-плюс» за капітальний ремонт вищевказаних доріг на загальну суму 2927987 грн., проте, фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 року не проводилося.

Прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП «Старт-Плюс» не виконувало, у зв'язку з чим, посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 2927988 грн. 17 коп., а тому такі дії посадових осіб ПП «Старт-Плюс» є складом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор також вказує, що ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року (провадження № 194/91/18) надано тимчасовий доступ та розпорядження на вилучення документів, що перебувають у володінні Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, у т.ч. відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП «Старт-Плюс» (ЄДРПОУ 41474888).

Також, ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 16.07.2018 року задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Так, вказані документи вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до яких, встановлено, що грошові кошти з ПП «Старт-Плюс» (ЄДРПОУ 41474888) переховувались до контрагента ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ 32263924) на рахунок АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО:3510005 код ЄДРПОУ: 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, номер рахунку (номер рахунку: 26009308425600, валюта рахунку: 980 - українська гривня).

В клопотанні прокурором зазначено, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ПП «Старт-Плюс» до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві, МФО:3510005 код ЄДРПОУ: 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи. Прокурор також вказує, що в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, і мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, оскільки для встановлення всіх обставин необхідно встановити рух коштів ПП «Старт-Плюс» з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ПП «Старт-Плюс» до вчинення кримінального правопорушення, просив проводити судовий розгляд за відсутності представника банківської установи з підстав, викладених у клопотанні.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до інформації в документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11.01.2018 року внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018040400000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають суттєве значення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки)- задовольнити.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І. та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк»у м. Києві, МФО: 3510005, код ЄДРПОУ: 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ:32263924):

номер рахунку: 26009308425600, валюта рахунку: 980 - українська гривня;

заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи ПП «Старт Плюс» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП «Старт Плюс» (код ЄДРПОУ: 41474888), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букур М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С., Захарчуку О.І., Ніколаєву А.І., Запарі І.І. та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора).

Ухвала може бути виконана слідчим протягом місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник