Ухвала суду № 80580809, 18.02.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1101/19

Провадження № 1-кс/202/1841/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Дніпро

18 лютого 2019 року

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12018040000000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000714.

Згідно матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Дніпровської міської ради, Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради (код 40919191), КП «Розвиток Дніпро» ДМР (код 13465999), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Північпромбуд» (код 31736569), ТОВ «Равєлін» (код 33806758), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти.

За даним фактом СУ ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №12018040000000714 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході моніторингу відомостей щодо отримання бюджетних коштів підприємствами підрядниками Дніпропетровської області було встановлено, що у мережі Internet на веб-порталі http://buroua.com/vitrina-korrupcii-kak-v-dnepre-massh/ опублікована стаття щодо зловживань своїми службовими обов’язками, а також можливого розкрадання бюджетних коштів, посадовими особами Дніпровської міської ради, Департаменту стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради (код 40919191), КП «Розвиток Дніпро» ДМР (код 13465999), ТОВ "Північпромбуд" (код 31736569), ТОВ “Равєлін” (код 33806758) та інших під час проведення ремонтних робіт, придбання товарів та послуг на території м. Дніпро за бюджетні кошти.

Встановлено, що 18.04.2018 року Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради укладено договір на виконання проектно-вишукувальних робіт з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), а саме проектно-вишукувальні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель за адресами: проспект Д. Яворницького, 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська, 2, площа Вокзальна 1, 2 в м. Дніпрі (Коригування робочого проекту)», на загальну суму 1 млн. 360 тис. 694 гривень.

За час досудового розслідування встановлено, що у складі вищевказаної проектно-вишукувальної документації результати лабораторних випробувань зразків цегли та розчину, що відібрані зі стін фасадів будинків, проведення котрих передбачено кошторисом №2 на обстеження та обмірні роботи додатку №2 до договору № 19/18 від 18.04.2018 відсутні. Також в проектно-вишукувальній документації відсутні відомості, що свідчать про узгодження та затвердження робочого проекту контролюючими, дозвільними органами у сфері будівництва та архітектури, виконання топографо-геодезичної зйомки об’єктів, а також про отримання технічних умов підключення архітектурного освітлення фасадів будинків до мереж ДТЕК «Дніпрообленерго».

З метою повного, всебічного і об’єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) на розрахункові рахунки та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) - №26001050277379 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року до часу пред’явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018040000000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Гашеву О.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) - № 26001050277379, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2018 року до часу пред’явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 20 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін