Ухвала суду № 80578895, 14.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13122/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду вм. Києві клопотання прокурора другого відділу управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ЗарічанськогоР.О.про надання дозволу на проведення обшуку приміщень та їх складових частин, у яких розташоване відділення АТ «УКРСИББАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ,

пр-т С. Бандери, 8 (за формою власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (ЄДРПОУ: 35590935), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які знаходяться у банківських ячейках, орендованих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_13 (або до яких вони мають доступ).

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування технічними засобами.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000000123 від 22.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України.

Невстановлені службові особи ДФС України, зловживаючи службовим становищем, сприяють діяльності злочинної організації, яка полягає у вчинені дій, що спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, невстановлені службові особи ДФС України, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли низці громадян іноземних країн в отриманні паспортів громадян України за підробленими документами. В подальшому, перебуваючи на території України вказані особи організували та здійснюють координацію роботи розгалуженої мережі інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «телеграм» з продажу наркотичних засобів на території РФ, з подальшою легалізацією на території України доходів, отриманих злочинних шляхом, через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо). Зокрема невстановлені особи, використовуючи отриманні на підставі підроблених документів паспорти громадян України, вчиняють правочини щодо купівлі рухомого та нерухомого майна з метою легалізації коштів отриманих від продажу наркотичних засобів.

Так, до зазначених кримінальних правопорушень можуть мати відношення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_13 , які орендують (або мають доступ) банківські ячейки у відділенні АТ «УКРСИББАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Бандери, 8.

За вказаною адресою може переховувати джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення.

Також встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на будинок, у якому розташоване вищевказане відділення банку, зареєстровано за ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (ЄДРПОУ: 35590935).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук приміщень та їх складових частин, у яких розташоване відділення АТ«УКРСИББАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т С. Бандери, 8.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак інших матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також майна, що було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, на відшукання в тому числі яких просить надати дозвіл на обшук прокурор.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні №42018000000000123 дозвіл на проведення обшуку приміщень та їх складових частин, у яких розташоване відділення АТ «УКРСИББАНК», яке розташоване за адресою:м. Київ,

пр-т С. Бандери, 8 (за формою власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ТОВ «МАЯК-ВЕСТДОМ» (ЄДРПОУ: 35590935), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які знаходяться у банківських ячейках, орендованих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_13 з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме:

- установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності;

- документи, що підтверджують право власності на будь-яке рухоме та нерухому майно;

- договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, додаткові угоди до цих договорів, додатки до них а також документи по сплаті за ними.

- банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків, індивідуальних банківських сейфів.

- мобільні телефони, планшети, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

- комп`ютери та їх складові частини (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/13122/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1