Ухвала суду № 80578186, 04.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2502/19

1-кс/755/1729/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "04" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Ланового В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 22018101110000181 від 03.09.2018 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22018101110000181 у якому особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.114, ч.2 ст.189, ч.4 ст.190 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), про рух грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках, мають значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Лановому Валерію Валерійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Силаєву Максиму Сергійовичу, Стельмашу Роману Михайловичу, Кравченку Сергію Петровичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2013 по 01.03.2019 по рахункам, закріпленими за банківською карткою Visa Platinum НОМЕР_1, а також по всім рахункам, відкритих громадянином України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: