Ухвала суду № 80578151, 15.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12951/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.03.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Ладним С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22019101110000023, внесеного 14.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

що під час перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на банківський рахунок політичної партії грошові кошти в сумі 3 559 488 гривень.

Зокрема, під час перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси на користь політичної партії «ВО «Батьківщина» у 3 кварталі 2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені внески здійснювались фізичними особами.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунок політичної партії «ВО «Батьківщина» грошові кошти в сумі 3 559 488 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

Оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого встановлено, що аналогічні факти приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, шляхом перерахування їх на банківські рахунки політичної партії «ВО «Батьківщина», могли мати місце у 3 - 4 кварталі 2018 року, під час здійснення внесків грошовими коштами від мені фізичних осіб на банківські рахунки політичної партії «ВО «Батьківщина».

Разом з тим, відсутність у публічному доступі повних відомостей про фізичних осіб (дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та проживання), не дає можливості всебічно, повно та об'єктивно дослідити відповідність нарахованого доходу вказаних осіб сумам їх внесків грошовими коштами на користь політичної партії «ВО «Батьківщина» у 3 - 4 кварталі 2018 року.

Як зазначено оперативним підрозділом, повні відомості зазначених фізичних осіб містяться у звітах політичної партії «ВО «Батьківщина» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру на 3 - 4 квартали 2018 року, які у паперовій формі, а також в електронному вигляді зберігаються в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки фактів дійсності внесків грошовими коштами на користь політичної партії «ВО «Батьківщина» у 3 - 4 кварталі 2018 року, які здійснювались фізичними особами на користь політичної партії «ВО «Батьківщина» у 3 - 4 кварталі 2018 року та встановлення відповідності нарахованого доходу фізичних осіб, які ці внески здійснювали, сумам їх внесків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Національного агентства з питань запобігання корупції (код ЄДРПОУ 40381452)

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 22019101110000023: Осипову Д.О., Тивоненку М.Ю., Чурсіну П.О., Тарадойні С.С., Хоменку Д.М., Кобріну В.М., тимчасовий доступ до документів Національного агентства з питань запобігання корупції (код ЄДРПОУ 40381452), з можливістю вилучення їх копій у приміщенні Національного агентства з питань запобігання корупції за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- документів, в яких відображено відомості про фізичних осіб (дата народження, РНОКПП, адреса місця реєстрації та адреса фактичного проживання, засоби зв'язку, інші установчі дані), які у 3 - 4 кварталах 2018 року здійснювали внески грошовими коштами на користь політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», в тому числі відомості про вказаних осіб, відображені в звітах політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 3 - 4 квартали 2018 року та усіх доданих до нього документів, в паперовій формі та в електронному вигляді;

- документів, в яких відображено проведення та результати перевірок, здійснених Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами вивчення та аналізу внесків грошовими коштами на користь політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» фізичними особами у 3 - 4 кварталах 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань