Ухвала суду № 80578129, 12.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.03.2019
Номер справи
757/10658/19-к
Номер документу
80578129
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10658/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубець Олександр Сергійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються наступні обставини: встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб'єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов'язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів, а саме: ТОВ "ВОЛНО-ВЕГАС" (код 41706195), ТОВ "КВЕСТОР КОМПАНІ" (код 41707817), ТОВ "ВІЗИЗ-ІНКОМ" (код 41785104), ТОВ "ДЕО-ПАРАДАЙЗ" (код 42047140),ТОВ "ФУТОРС ЛТД" (код 42051817), ТОВ "ТОТАЛ-ПРОДАКШН" (код 42051948), ТОВ "ТОПТЕН-ПРОМ" (код 42052035), ТОВ "ТЕЛЕН" (код 42052098), ТОВ "ТАНДОР УКРАЇНА" (код 42052130), ТОВ "СТОРІС ПЛЮС" (код 42052260), ТОВ "СНІК ФІНІАНС" (код 42052297), ТОВ "РОЛЗ ГРУП" (код 42052517), ТОВ "ПАЛАДІУМ ІНВЕСТ" (код 42052792), ТОВ "НЕОТРЕЙ ЛТД" (код 42053168),ТОВ"БРАНТОДОР" (код 42053222), ТОВ "АМЕЛІ-ФІНАНС" (код 42053327), ТОВ "БЕРНЕР-ГРУП" (код 42053353), ТОВ "КАРТУАНА ІНВЕСТ" (код 42053589), ТОВ "КРИПТОН-БУД" (код 42053683),ТОВ "ЛОФТОРД" (код 42053746), ТОВ "ТРІТЕН" (код 42053950),ТОВ "АВЕНТОР ТРЕЙД" (код 42053987), ТОВ "ДЖИНТОРС ТОРГ" (код 42054053), ТОВ "АКСЕЛ-ЛТД" (код 42054095), ТОВ "ЕРТОН-СТРОЙ (код 42054273), ТОВ КОЛІБРІС-ГРУП" (код 42054582), ТОВ "ДОЙЛІС ЛТД" (код 42054823), ТОВ "ДОНАТРІЯ БУД" (код 42054844), ТОВ "ВАВІЛОН ГРУПП ЛТД" (код 42055151), ТОВ "АРС КОНСАЛТ ГРУП" (код 42074923), ТОВ "ТРЕЙД ПЛЕЙС" (код 42075707), ТОВ "МАК ЛАРЕН" (код 42191584),

ТОВ "ВОЛЬФ-ГРУП" (код 42200169), ТОВ "БАГБЕНАЛ" (код 42200593), ТОВ "ГАНТ-ПРОМ" (код 42274199), ТОВ "ДУКІНГ-ПРОМ" (код 42274576), ТОВ "ЗИФОР ПЛЮС" (код 42451788), ТОВ "ВЕРДОНС" (код 42451877), ТОВ "КОНКОН ТЕХ" (код 42452467), ТОВ "КИНЕКТ ПЛЮС" (код 42452488), ТОВ "КАРГЕН КОРП" (код 42452509), ТОВ "ДИДЖИТАЛ ИНК" (код 42452535), ТОВ "ЛЮНГЕЛЬ" (код 42452598), ТОВ "АУТЕНТИК" (код 42453078), ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ИНК" (код 42453303), ТОВ "ТРИУМФ-ГРУПП"(код 39983300), ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (код 40164920),

ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА"( код 40672244), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛАЙН»(код 40794118), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОНУС" (код 40904740), ТОВ "СЕНДА" (код 41191845), ТОВ "ПУТИЛЬСЬКА МОЛОЧАРНЯ" (код 41473347), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКИЙ" (код 41514349), ТОВ "СЕЙВАВТО" (код 41523992), ТОВ "ЕКО-КУРОРТ "ХУТІР ТИХИЙ" (код 41629671), ТОВ "ОІЛІНВЕСТ" (код 41784577), ТОВ "МГА ГРУП" (код 41787782), ТОВ "АЛАБАМА ТЕХНІКС" (код 41989909), ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА КОРМ" (код 42094096), ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА" (код 42603441), ТОВ "МІЛЕНІУМ-ПРАЙМ" (код 40205280), ТОВ "РЕЙГРАД" (код 41768068), ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД" (код 42165905), ТОВ "МАРКЕТ ПОІНТ" (код 42436031), ТОВ "АГРОФІРМА "ПОЛОНИНА" (код 42604464), ТОВ "ІНТЕР-ФЕСТ КОМПАНІ" (код 41825885) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльность по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно - конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством, отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме:ТОВ "ВОЛНО-ВЕГАС" (код 41706195), ТОВ "КВЕСТОР КОМПАНІ" (код 41707817), ТОВ "ВІЗИЗ-ІНКОМ" (код 41785104), ТОВ "ДЕО-ПАРАДАЙЗ" (код 42047140), ТОВ "ФУТОРС ЛТД" (код 42051817), ТОВ "ТОТАЛ-ПРОДАКШН" (код 42051948), ТОВ "ТОПТЕН-ПРОМ" (код 42052035), ТОВ "ТЕЛЕН" (код 42052098), ТОВ "ТАНДОР УКРАЇНА" (код 42052130), ТОВ "СТОРІС ПЛЮС" (код 42052260), ТОВ "СНІК ФІНІАНС" (код 42052297), ТОВ "РОЛЗ ГРУП" (код 42052517), ТОВ "ПАЛАДІУМ ІНВЕСТ" (код 42052792), ТОВ "НЕОТРЕЙ ЛТД" (код 42053168),ТОВ "БРАНТОДОР" (код 42053222), ТОВ "АМЕЛІ-ФІНАНС" (код 42053327), ТОВ "БЕРНЕР-ГРУП" (код 42053353), ТОВ "КАРТУАНА ІНВЕСТ" (код 42053589), ТОВ "КРИПТОН-БУД" (код 42053683), ТОВ "ЛОФТОРД" (код 42053746), ТОВ "ТРІТЕН" (код 42053950), ТОВ "АВЕНТОР ТРЕЙД" (код 42053987), ТОВ "ДЖИНТОРС ТОРГ" (код 42054053), ТОВ "АКСЕЛ-ЛТД" (код 42054095), ТОВ "ЕРТОН-СТРОЙ (код 42054273), ТОВ КОЛІБРІС-ГРУП" (код 42054582), ТОВ "ДОЙЛІС ЛТД" (код 42054823), ТОВ "ДОНАТРІЯ БУД" (код 42054844), ТОВ "ВАВІЛОН ГРУПП ЛТД" (код 42055151), ТОВ "АРС КОНСАЛТ ГРУП" (код 42074923), ТОВ "ТРЕЙД ПЛЕЙС" (код 42075707), ТОВ "МАК ЛАРЕН" (код 42191584), ТОВ "ВОЛЬФ-ГРУП" (код 42200169), ТОВ "БАГБЕНАЛ" (код 42200593), ТОВ "ГАНТ-ПРОМ" (код 42274199), ТОВ "ДУКІНГ-ПРОМ" (код 42274576), ТОВ "ЗИФОР ПЛЮС" (код 42451788), ТОВ "ВЕРДОНС" (код 42451877), ТОВ "КОНКОН ТЕХ" (код 42452467), ТОВ "КИНЕКТ ПЛЮС" (код 42452488), ТОВ "КАРГЕН КОРП" (код 42452509), ТОВ "ДИДЖИТАЛ ИНК" (код 42452535), ТОВ "ЛЮНГЕЛЬ" (код 42452598), ТОВ "АУТЕНТИК" (код 42453078), ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ИНК" (код 42453303), ТОВ "ТРИУМФ-ГРУПП"(код 39983300), ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (код 40164920), ТОВ "АГРОМІКСТЕРРА"( код 40672244), ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ ЛАЙН»(код 40794118), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОНУС" (код 40904740), ТОВ "СЕНДА" (код 41191845), ТОВ "ПУТИЛЬСЬКА МОЛОЧАРНЯ" (код 41473347), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКИЙ" (код 41514349), ТОВ "СЕЙВАВТО" (код 41523992), ТОВ "ЕКО-КУРОРТ "ХУТІР ТИХИЙ" (код 41629671), ТОВ "ОІЛІНВЕСТ" (код 41784577), ТОВ "МГА ГРУП" (код 41787782), ТОВ "АЛАБАМА ТЕХНІКС" (код 41989909), ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА КОРМ" (код 42094096), ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА" (код 42603441), ТОВ "МІЛЕНІУМ-ПРАЙМ" (код 40205280), ТОВ "РЕЙГРАД" (код 41768068), ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД" (код 42165905), ТОВ "МАРКЕТ ПОІНТ" (код 42436031), ТОВ "АГРОФІРМА "ПОЛОНИНА" (код 42604464), ТОВ "ІНТЕР-ФЕСТ КОМПАНІ" (код 41825885).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), АТ "А -БАНК" (МФО 307770), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), Філії - Чернівецьке обласне управління

АТ"Ощадбанк"(МФО356334).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінальног опровадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіхосіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий судя враховує й те, що в данному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТРИУМФ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39983300) № 2600671559, № 2600223141;

-у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТРИУМФ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39983300) № 26002300005309, №26005300005306, № 26003300005308, № 26004300005307;

-у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТРИУМФ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39983300) № 26002300005309, №26005300005306, № 26003300005308, № 26004300005307; ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (код ЄДРПОУ 40164920) № 26047300000217, № 26009300003791, № 26007300003793, № 26008300002005, № 26006300003794, № 26005300003795, № 26000300003790, № 26008300003792; ТОВ " АГРОМІКСТЕРРА" (код ЄДРПОУ 40672244) № 26009300002673, № 26002300005194, №26041300000280; ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЛАН" (код ЄДРПОУ 40794118) № 26009300005357; ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОНУС" (код ЄДРПОУ 40904740) № 26043300000266, № 26008300003929; ТОВ "СЕЙВАВТО" (код ЄДРПОУ 41523992) № 26005300002785; ТОВ "ОІЛІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41784577) № 26007300003492, № 26008300003491, № 26009300003490; ТОВ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА КОРМ"(код ЄДРПОУ 42094096) № 26004300003860, № 26004300003859, № 26003300003861, № 26000300003563, № 26006300003868, № 26005300003869, №26043300000255; ТОВ "ЩЕДРІ ЖНИВА" (код ЄДРПОУ 42603441) № 26005300005221; ТОВ "РЕЙГРАД" (код ЄДРПОУ 41768068) № 26002300003969; ТОВ "АГРОСИСТЕМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42165905) № 26004300005095; ТОВ "АГРОФІРМА "ПОЛОНИНА" (код ЄДРПОУ 42604464) № 26007300005252;

-у АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОПЛЮСАКТИВ" (код ЄДРПОУ 40164920) № 26007500243261;

-у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЛАН" (код ЄДРПОУ 40794118) № 26005001077800;

ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОНУС" (код ЄДРПОУ 40904740) № 2600300145008; ТОВ "МІЛЕНІУМ-ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 40205280) № 2600500158143; ТОВ "МАРКЕТ ПОІНТ" (код ЄДРПОУ 42436031) № 26004001081530;

-у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЛАН" (код ЄДРПОУ 40794118) № 26005052627475;

ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "БОНУС" (код ЄДРПОУ 40904740) № 26009052617328; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАРПАТСЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 41514349) № 26009052612613, № 26043052606812; ТОВ "МГА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41787782) № 26002052638393,

№ 26002052626026, № 26043052610778, ТОВ "ПУТИЛЬСЬКА МОЛОЧАРНЯ" (код ЄДРПОУ 41473347) № 26043051502662; ТОВ "ЕКО-КУРОРТ "ХУТІР ТИХИЙ" (код ЄДРПОУ 41629671)

№ 26049051501593, № 26002051506706, ТОВ "АЛАБАМА ТЕХНІКС" (код ЄДРПОУ 41989909) № 26002053027283, № 26005053047679, № 26043053000128;

-у АТ "А - БАНК" (МФО 307770) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СЕЙВАВТО" (код ЄДРПОУ 41523992) № 26008010025703;

-у Філії - Чернівецьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 356334) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПУТИЛЬСЬКА МОЛОЧАРНЯ" (код ЄДРПОУ 41473347) № 26001373788012, № 26008300506475;

-у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) наступних суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАЛАДІУМ ІНВЕСТ" (код 42052792) № 26006000167227, № 26008700067227, № 26007013067227; ТОВ "ЗИФОР ПЛЮС" (код 42451788) № 26006000171321, № 26008700071321, № 26007013071321; ТОВ "ВЕРДОНС" (код 42451877) № 26001000171360, № 26003700071360, № 26002013071360; ТОВ "КОНКОН ТЕХ" (код 42452467) № 26006000170753, № 26008700070753, № 26007013070753; ТОВ "КИНЕКТ ПЛЮС" (код 42452488) № 26000700070740, №26009013070740, № 26008000170740; ТОВ "КАРГЕН КОРП" (код 42452509) № 26005000170828, № 26007700070828, № 26006013070828; ТОВ "ДИДЖИТАЛ ИНК" (код 42452535) № 26001000170844, № 26003700070844, № 26002013070844; ТОВ "ЛЮНГЕЛЬ" (код 42452598) № 26008000170922, № 26000700070922, № 26009013070922; ТОВ "АУТЕНТИК" (код 42453078) № 26001000170769, № 26003700070769, № 26002013070769, № 26002013070769;

ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ИНК" (код 42453303) № 26006000170742, № 26008700070742, № 26007013070742 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 80578118
Наступний документ : 80578135