Ухвала суду № 80565047, 04.03.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12179/18 1-кс/335/1642/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В клопотанні зазначила, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12018080000000244 від 27.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2017 по теперішній час, посадові особи – розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб’єктом господарської діяльності ТОВ «СІМБІ ПЛЮС», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб’єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.

Також встановлено, що після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, відповідно до якої 01.12.2014 ФОП ОСОБА_2 була надана довіреність ОСОБА_3 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за №3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_2 уповноважив ОСОБА_4 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім’я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати право підпису за ОСОБА_2, а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017.

30.05.2018 ФОП ОСОБА_2 вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення «Укрсоцбанк» з питання щодо закриття рахунку №26001010557505. В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ «Укрсоцбанк» по особову рахунку №26001010557505 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з 27.12.2017 по 29.05.2018 фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_2, а саме з:

-ТОВ «Фірма «Інкорн, ЛТД» оплата за товар за договором №568/17 від 25.04.2017;

-Запорізька школа «Січовий колегіум» оплата за продукти харчування договір №12 від 18.01.2018, договір №17 від 19.01.2018, договір №16 від 19.01.2018, договір №14 від 19.01.2018;

-ТОВ «СІМ ВЕРШИН» договір №354 від 05.05.2017;

-Запорізька школа інтернат «Козацький ліцей» оплата за продукти харчування договір №37 від 01.02.2018, №35 від 01.02.2018, договір №34 від 01.02.2018;

-КУ «Запорізькій ДБІ» ЗОР договір №5 від 19.01.2018, договір № 8 від 23.01.2018, договір №9 від 24.01.2018;

-ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» договір №ВЗ-7/17 від 01.06.2017;

-ПАТ «Міронівський хлібопродукт» договір оплата за товар №1817П/ЗФ від 05.05.2017;

-ФОП ОСОБА_5 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018;

-Запорізький благодійний фонд «Надія», благодійний внесок від ФОП ОСОБА_2 на суму 8 516,00 грн;

-ТОВ «Закупки.ПРОМ.УА» оплата по рахунку №ZK-00161238 від 24.01.2018.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_2 від 19.11.2018, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в

Запорізькій області за №29685, встановлено, що ОСОБА_2 була надана довіреність ОСОБА_4, який в свою чергу працював на ТОВ «СІМБІ ПЛЮС», засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_6 Однак, 27.03.2017 ОСОБА_4 помер, у зв’язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_2 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_7 Далі 27.12.2017 ОСОБА_7 помер. ОСОБА_2 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Також вказує на те, що відповідно до виписки по розрахунковому рахунку №26001021727101 відкритому в ПАТ «Альфа Банк» в період з 15.08.2018 по 21.09.2018 кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.

Фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_2 та вести від його імені підприємницьку діяльність.

На даний час встановлено, що ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /37408070/ в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26000055716438, 26046055703794, 260 відкритий у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" /код ЄДРПОУ 14360570/, що розташований за адресою: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, по рахунках ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 37408070) отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб’єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК” /код ЄДРПОУ 14360570/, що розташований за адресою: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам №26000055716438, 26046055703794 відкритих ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 39434914/ в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 339500 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2017 року до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /ЄДРПОУ 39434914/;

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /ЄДРПОУ 39434914 /із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12018080000000244 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ОСОБА_15” /код ЄДРПОУ 14360570/, що розташований за адресою: 49094, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам №26000055716438, 26046055703794 відкритих ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /код ЄДРПОУ 39434914/ в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 339500 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2017 року до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /ЄДРПОУ 39434914/;

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «СІМБІ ПЛЮС» /ЄДРПОУ 39434914 /із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 04 квітня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Воробйов