Ухвала суду № 80551507, 04.03.2019, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/912/19

Справа № 754/2895/19

У Х В А Л А

04 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання - Войцехівський А.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030011700 від 02.09.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за № 12017100030011700 від 02.09.2017 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Укрсоцбанк» (ЄДРПОУ 00039019) та ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) укладено договір кредиту №24-12/178 від 27.07.2007 року на загальну суму 2 600 0000 грн.

В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов»язань за кредитним договором між ТОВ «Акваторія» (ЄДРПОУ 32705154), засновником якого є ОСОБА_3 та ПАТ «Укрсоцбанк». укладено договір іпотеки №02-038/679 від 27.07.2007 року, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75 % змочующихся порошків ДДТ, літ LXI що розташований за адресою: АДРЕСА_1, вартість якого складає 17 735 600 грн.

Згідно з пунктом 2.1 ст. 2 Договору іпотеки №02-038/679 від 27.07.2007 року іпотекодавець зобов»язаний :

2.1.2 вжити всіх необхідних заходів щодо захисту предмета іпотеки від зазіхань будь-яких третіх осіб;

2.1.3 не здійснювати дії, що викликають погіршення (пошкодження) предмета іпотеки, додержуватися при використанні предмета іпотеки всіх природоохоронних вимог, передбачених чинним законодавством України;

2.1.4 без письмової згоди іпотеко держателя, що оформлюється договором про внесення змін до цього договору не вносити змін до ряду договорів оренди, не відчужувати предмет іпотеки, не передавати його в спільну власність (діяльність), оренду, користування, не встановлювати будь-які обтяження щодо предмету іпотеки;

2.1.6 не пізніше наступного дня після настання змін надавати іпотекодержателю відомості про будь-які зміни, що відбулися чи відбудуться з предметом іпотеки, а тому числі зазіхання на нього з боку третіх осіб.

Водночас, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 21.07.2015 року на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року №2-189, яке подане ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (зять ОСОБА_3), прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.

Крім того, після незаконного зняття іпотеки між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс», укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 року, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 часки нерухомого майна від 21.07.2015 року.

В подальшому, між ТОВ «Актив бізнес-плюс» та ТОВ «Санган» укладено договір купівлі-продажу 811/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015 року, а також між ТОВ «ПЛП Партнерс» та ТОВ «Віра-А» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015 року.

ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_3, який начебто виступав позивачем відповідно до підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року №2-189 та був засновником ТОВ «Акваторія» на час укладення договору іпотеки.

Крім того, встановлено, що на даний час протиправно виведений з-під іпотеки майновий комплекс фактично використовується ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 та надається у користування ряду суб»єктів господарювання, незважаючи на обмеження, передбачені пунктом 2.1 ст. 2 договору іпотеки №02-038/679 від 27.07.2007 року.

Постановою прокурора від 04.12.2018 року майновий комплекс - цех виробництво 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 684820180000), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12017100030011700 від 02.09.2017 року та ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 26.12.2018 року, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 11.02.2019 року, на нього накладено арешт у вигляді заборони внесення реєстраційних змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, а також право розпорядження та користування майновим комплексом.

У органа досудового розслідуванням виникла потреба у передачі вище арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення його збереження, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте у відсутності прокурора, від якого надійшла заява про неможливість приймати участь в судовому розгляді, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається відповідно до ст. ст. 171-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (надалі-Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі-Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Абзацем першим ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову пред»явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпорядження та/або користування активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються всі негативні наслідки застосування такого арешту.

Невжиття заходів щодо передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою збереження арештованого майна, унеможливить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдання кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 100, 171 - 173, 309, 371, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Німака В.В. про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901), у порядку та на умовах визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - майновий комплекс - цех виробництва 75 % змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 684820180000), що розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя -