Ухвала суду № 80550404, 15.03.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2198/19

Провадження № 1-кс/711/994/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М., за участю секретаря судового засідання Мелещенко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кохан Л.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесеного у кримінальному провадженні № 12018251010006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кохан Л.А. звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесеним у кримінальному провадженні № 12018251010006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_3 - представник ТОВ «Золото ланів 2017» (юр. адреса: Черкаська область, Жашківський район с. Зелений Ріг, вул. Центральна, 7-А), засновник та керівник ОСОБА_4, про те, що 23.09.2018 року, під час перевірки даних «Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» виявлено, що 14.09.2018 р. державний реєстратор КП «Реєстраційний центр реєстрацій нерухомості та бізнесу» - ОСОБА_5 незаконно вніс зміни про власника та засновника вищевказаного підприємства, що може свідчити про спробу рейдерського захоплення корпоративних та майнових прав на ТОВ «Золото ланів 2017». (ЄО-54113 від 23.09.2018).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останній є володільцем групи компаній під назвою ТОВ «Золото ланів» та з 2015 року він здійснював господарську діяльність, уклавши з жителями сіл Зелений Ріг та Бузівка договори оренди землі. З 2015 року було створено ТОВ «Золото ланів 2015». З 2017 року послуги по обробітку земель ТОВ «Золото ланів 2015» надавало ТОВ «ВП ІМПУЛЬС ПЛЮС» код ЄРДПОУ 34150627 та між ним та фактичним власником ТОВ ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» ОСОБА_6 були партнерські відносини та в 2017 році він та ОСОБА_6 вирішили розподілити між своїми підприємствами земельні ділянки, які орендувались ТОВ «Золото ланів 2015» та протягом серпня 2017 року були підписані угоди про розірвання договорі оренди землі в Жашківському районі з ТОВ «Золото ланів 2015» з одночасним підписанням договорів оренди з ТОВ «Золото ланів 2017», де він являється єдиним засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю «Золото ланів» 2017» код ЄДРПОУ41199886, зареєстрованого за адресою: Черкаська область, Жашківський район с. Зелений Ріг, вул. Центральна, 7-А, володіє 100% частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн.

З вересня 2017 року будь-які відносини між ним та ОСОБА_6 фактично були припинені, проте йому стало відомо що без його згоди директором ОСОБА_7 було укладено договір про спільну діяльність від 06.09.2017 між ТОВ «Золото ланів 2015» та ТОВ ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС».

23.09.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що державний реєстратор КП «Реєстаційний центр реєстрацій нерухомості та бізнесу» - ОСОБА_5 вчинив реєстраційні дії:14.09.2018 10031070003000966- зміна складу або інформація про засновників,14.09.2018 10031070004000966- зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів,14.09.2018 10031050005000966- інші зміни.

Внаслідок вказаних реєстраційних дій засновника ТОВ «Золото ланів 2017» ОСОБА_4 змінено на ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_1), керівника ОСОБА_4 на ОСОБА_8, хоча ніяких документів ОСОБА_4 про продаж чи передачу ТОВ «Золото ланів 2017» не підписував.

25.09.2018 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9 засвідчено особу ОСОБА_8 та ОСОБА_10, перевірено їх дієздатність та засвідчено справжність підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_8 в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Золото ланів 2017» та протоколі № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Золото ланів 2017» від 25.09.2018, статут ТОВ Золото ланів 2017» (нова редакція).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику ОСОБА_9 у володінні якої вона знаходиться.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, а саме: оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Золото ланів 2017», протоколу № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Золото ланів 2017» від 25.09.2018, статут ТОВ Золото ланів 2017» (нова редакція) а також до документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Золото ланів 2017», протоколу № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Золото ланів 2017» від 25.09.2018, статут ТОВ Золото ланів 2017» (нова редакція) книги реєстру нотаріальних дій, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів та інших документів, які додавались сторонами до вчинення нотаріальної дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення почеркознавчих експертиз, тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з'явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду заяви слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кохан Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції Кохан Ларисі Анатоліївна, Любивому Володимиру Ігоровичу та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області Яшнику Богдану Степановичу та Луговському Івану Сергійовичу, до документів які знаходяться у володінні., що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_2, до документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Золото ланів 2017», протоколу № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Золото ланів 2017» від 25.09.2018, статут ТОВ Золото ланів 2017» (нова редакція) книги реєстру нотаріальних дій, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів та інших документів, які додавались сторонами до вчинення нотаріальної дії з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_9, якій у зв'язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018251010006670 від 24.09.2018 про обов'язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька