Ухвала суду № 80544303, 19.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.03.2019 Справа № 554/1337/19

Провадження № 1-кс/554/4184/2019

УХВАЛА

19 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання процесуального керівника – прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000052 від 29.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000052 від 29.01.2019 року за обставинами зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області за ч.1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування аналізом Інформаційно-аналітичного ресурсу у сфері державних закупівель https://prozorro.gov.ua встановлено, що 19.12.2018 року ГУ ДФС у Харківській області за підписом начальника ГУ ДФС у Харківській області в особі ОСОБА_2 укладено Договорів №19/2018 про надання послуг з прибирання офісних приміщень за державні кошти з ДП «Сервісно-видавничий центр» на загальну суму 197 144 грн.

За умовами вказаного договору в період з 19.12.2018 по 31.12.2018 року посадові особи ДП «Сервісно-видавничий центр» надають послуги із прибирання двох приміщень ГУ ДФС у Харківській області, що знаходяться за адресами м. Харків, вул. Пушкінська, буд. 46 та м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 81.

Відповідно до інформації наявної у відкритих джерелах (http://www.visnuk.com.ua) ДП «Сервісно-видавничий центр» спеціалізується на друкарських послугах та послугах з охорони об’єктів.

Аналізом інформаційної бази https://prozorro.gov.ua також встановлено, що ГУ ДФС у Харківській області до цього часу, закупівлю послуг вказаної категорії не проводило. Вказані обставини в сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що процедуру закупівель між підприємствами ГУ ДФС у Харківській області та ДП «Сервісно-видавничий центр» проведено з порушенням вимог діючого законодавства.

Окрім цього, за результатами здійснення тимчасового доступу документів, а саме матеріалів за результатами проведених закупівель встановлено, що виконання робіт за журналом інструктажу здійснювалося фізичними особами, які фактично не рахуються у штатному розписі ДП «Сервісно-видавничий центр», а грошові кошти за результатами виконання робіт та послуг перераховано третій особі за цивільно-правовим договором ТОВ «Клінінгова компанія «Домовой» №15.12-18 від 19.12.2018. Більше того, фактично акти приймання-передачі виконаних послуг були підписані вже 21.12.2018 та 22.12.2018.

Аналізом інформаційної бази https://prozorro.gov.ua також встановлено, що середня ринкова вартість послуг вказаної категорії, в тому числі за аналогічними договорами які виконувалися ТОВ «Клінінгова компанія «Домовой» ( закупівля UA-2018-12-28-000858-b ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "УкрНДІгаз" ) значно нижча, за ті, які погоджено між ГУ ДФС у Харківській області та ДП «Сервісно-видавничий центр».

З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що посадові особи ГУ ДФС у Харківській області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби в інтересах вищестоящого керівництва в особі Державної фіскальної служби України спричинили збитки державі, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законам правам, чим вчинили правопорушення передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

У зв’язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей, документів та інформації, що становлять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків ТОВ «Клінінгова компанія «Домовой» код ЄДРПОУ 37458289.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Клінінгова компанія «Домовой» код ЄДРПОУ 37458289 відкрито банківські рахунки в АТ «Альфа-банк» 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 300346 код банку 23494714 код ЄДРПОУ

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3, прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_1; прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Альфа-банк» 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код банку 300346 код ЄДРПОУ 23494714 шляхом надання володільцем майна завірених копій наступних речей та документів, які стосуються банківських рахунків відкритих ТОВ «Клінінгова компанія «Домовой» ( код ЄДРПОУ 37458289) №№26006025016501 а саме:

-документів юридичних справ, які відкриті за вказаними рахунками;

-усіх банківських карток з зразками підписів уповноважених осіб;

-договорів на обслуговування рахунків;

-платіжних доручень з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою;

-заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, на отримання готівкових грошових коштів;

-інформації про рух грошових по зазначених рахунках АТ «Альфа-банк» 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код банку 300346 код ЄДРПОУ 23494714 з 01.01.2018 і до 18.03.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ «Альфа-банк» 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код банку 300346 код ЄДРПОУ 23494714 та можливість їх вилучити.

У зв’язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення зазначених речей і документів, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб АТ «Альфа-банк» 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код банку 300346 код ЄДРПОУ 23494714.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко