Ухвала суду № 80535852, 19.03.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3919/19

Провадження № 1-кс/263/2441/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., за участю секретаря Шпичак Є.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Шебаніц А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050800000281 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050800000281 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України.

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Шебаніц А.П. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, код банку МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, Україна, 01001, фактична та поштова адреси: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49094).

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що 08 лютого 2017 року, приблизно о 00 годин 20 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленими підчас досудового розслідування особами, керуючись корисливими мотивами, знаходячись на території «парку відбуття», а саме на одинадцятому шляху залізничної станції «Маріуполь - Сортувальна», яка розташована у Кальміуському районі м. Маріуполя Донецької області, із застосування насилля, яке не є небезпечним для життя та здоров'я охоронця ОСОБА_9, відкрито заволоділи чужим майном, а саме: чавунними «чушками» з вагонів, які належать ПрАТ «ММК ім. Ілліча», спричинивши вказаному суб'єкту господарювання матеріальну шкоду на суму 19 059,47 гривень.

Крім того, 15 липня 2018 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленими підчас досудового розслідування особами, керуючись корисливими мотивами, знаходячись на території станції «Маріуполь - Сортувальна», яка розташована у Кальміуському районі м. Маріуполя Донецької області, із застосуванням транспортних засобів автомобілів марки «ЗИЛ», з залізничних вагонів таємно заволоділи чужим майном, а саме вугіллям «кокс», яке належить ПрАТ «ММК ім. Ілліча», спричинивши вказаному суб'єкту господарювання матеріальну шкоду.

Також під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані за збут викраденого майна ОСОБА_3 надсилав на особисті рахунки відкрити в АТ КБ «ПриватБанку» усіх учасників злочинної групи, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, а також на особистий рахунок дружини ОСОБА_11 - ОСОБА_12

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо розрахункових рахунків ОСОБА_5, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володіння якої перебувають речі та документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалася.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв'язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні порушується питання про зобов'язання АТ КБ «ПриватБанк» виготовити та направити завірені копії зазначеної інформації до відділення чи філії, розташованої у м. Маріуполі, разом із тим така вимога не відповідає вимогам КПК України, тому у слідчого судді відсутні підстави для такого зобов'язання.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити копії таких документів, слідчим, які відповідно до Витягу з ЄРДР входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та іншим особам, уповноваженим слідчим відповідно до вимог ст. 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області Шебаніц А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050800000281 від 08 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Шебанцю Андрію Петровичу та за його дорученням згідно зі ст. 40 КПК України іншому співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, код банку МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, Україна, 01001, фактична та поштова адреси: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49094) щодо всіх рахунків, відкритих ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк», а саме: інформації щодо руху грошових коштів по рахункам у період з 01 червня 2017 року по 01 серпня 2018 року; інформації щодо грошових переказів у період з 01 червня 2017 року по 01 серпня 2018 року, які здійснені через системи грошових переводів: Money Gram, Western Union, Unistream; інформації щодо грошових коштів, які перебувають на рахунках.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Шевченко