Ухвала суду № 80529141, 18.03.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3628/19

Провадження №1-кс/127/2204/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федорової С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ «Правекс Банк», код ЄДРПОУ 14360920, за адресою м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018020000000430 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Відповідно до заяви ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» у жовтні 2013 року директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_3, з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_4, укладено з ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ «Подільські цукроварні» ОСОБА_3 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ «Подільські цукроварні», на підставі чого ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..

У якості забезпечення між ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ "Подільські цукроварні" укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. – 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. – 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. – 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. – 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. – 705 т цукру; № 071/131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. – 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» предмету закладу у складах СП «Капустянський цукор», СП «Моївський цукор» при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Подільські цукроварні» № 2600830556901, відкритому вказаним товариством у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» з’ясовано, що ТОВ «Подільські цукроварні» здійснювало господарські операції з рядом суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності , оскільки не підтверджені під час перевірок державною податковою інспекцією.

Відповідно до довідки Бершадської міжрайонної ДПІ від 10.09.2014р. про здійснення перевірки ТОВ «Подільські цукроварні» з питань виробництва продукції та її рух в період з 25.10.2013р. по 01.09.2014р., вказане товариство згідно Реєстру руху придбаного цукру в період з 01.11.2013р. по 01.12.2013р. закупило у контрагентів лише 41,892 тони цукру на загальну суму 229 427,10 грн.

Однак, аналізуючи рух коштів по рахунку ТОВ «Подільські цукроварні» № 2600830556901, відкритому вказаним товариством у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» встановлено, що ТОВ «Подільські цукроварні» в період з 01.11.2013р. по 01.12.2013р. здійснено перерахування 10 507 760,3 грн. безготівкових кредитних коштів ряду суб’єктів господарської діяльності за придбання цукру, вугілля, вапнякового каміння, газу, тощо, які постачанням вказаних товарів не займаються.

Зокрема, згідно відомостей які містяться у виписці про рух коштів по рахунку ТОВ «Подільські цукроварні» № 2600830556901, відкритому вказаним товариством у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» встановлено, що ТОВ «Подільські цукроварні» 19.11.2013 р. перераховано ТОВ «Агроподілля», ЄДРПОУ 32632411, основним видом діяльності якого є вирощування зернових бобових культур, на рахунок № 26002799965694 у АТ «Правекс Банк», кошти на загальну суму 126000 грн., з призначенням платежу: «за цукор».

Слідчий зазначає, що з урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Правекс Банк», код ЄДРПОУ 14360920, за адресою м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № 26002799965694 ТОВ «Агроподілля», ЄДРПОУ 32632411; виписки про рух коштів по рахунку № 26002799965694, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники АТ «Правекс Банк» в судове засідання не з’явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАТ «Правекс Банк», код ЄДРПОУ 14360920, за адресою м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться в АТ «Правекс Банк», код ЄДРПОУ 14360920, за адресою м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, по рахунку № 26002799965694, який був відкритий ТОВ «Агроподілля», ЄДРПОУ 32632411, а саме до:юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: