Ухвала суду № 80522554, 18.03.2019, Берестинський районний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Красноградський районний суд Харківської області)

Справа № 626/688/19

Провадження № 1-кс/626/170/2019

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області Дудченко В.О., за участю секретаря Зінченко Л.В., слідчого Мужевського С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №12019220350000132 від 19.02.2019р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.03.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 19.02.2019 до чергової частини Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 18.02.2019 близько 13:00 невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, чим завдала останній матеріальну шкоду в сумі 30 000 грн.

За вказаним фактом 19.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12019220350000132 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, яка повідомила, що 18.02.2019 о 09:31 на її мобільний термінал зателефонувала невідома жінка з мобільного терміналу № 099-242-71-35 мобільного оператору мережі ПрАТ «ВФ Україна» та представилась ОСОБА_3, яка працює слідчим у поліції. Крім того, ОСОБА_3 повідомила про те, що її донька Лариса, зараз знаходиться у відділку поліції через те, що вчинила бійку з якоюсь жінкою на вулиці та дуже сильно її побила. Ольга сказала, що її дочці загрожує до 5 років позбавлення волі. Однак, якщо ОСОБА_2 перерахує кошти в сумі 30 000 грн. на банківську картку, яку назве ОСОБА_3, то вона вирішить питання щодо не притягнення Лариси до кримінальної відповідальності. ОСОБА_2 попросила дати слухавку доньці, яка слізно просила виконати вказівки ОСОБА_3.

Після того як ОСОБА_2 почула благання про допомогу начебто її доньки, близько 13:00 години поповнила через термінал самообслуговування ПриватБанку банківську картку ОСОБА_3. Платіж було здійснено двома трансакціями по 15 000 грн. кожний про, що повідомляла ОСОБА_3.

Потім ОСОБА_2 вирішила зателефонувати своїй доньці Ларисі. Лариса взяла слухавку та здивувалася історії, яку я почала їй розповідати. Виявилося, що з Ларисою все добре та зараз вона перебуває в себе в дома. Тоді ОСОБА_2 зрозуміла, що ОСОБА_3 вигадала історію про затримання її доньки та заволоділа її коштами шляхом обману.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_2 надала копії квитанцій, в яких вказано номер банківської картки АТ «А-Банк » № 4323-3473-1075-9995 куди ОСОБА_2 перерахувала свої кошти невстановленій особі.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ «А-Банк» та становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019220350000132 від 19.02.2019р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперативниму працівнику СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4, відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ «А-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, місцезнаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. Батумська 11, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки 4323-3473-1075-9995 емітованої АТ «А-Банк» та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці 4323-3473-1075-9995 в період часу з 18.02.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив’язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки 4323-3473-1075-9995 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки 4323-3473-1075-9995 в період часу з 18.02.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ «А-Банк» отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки 4323-3473-1075-9995 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки 4323-3473-1075-9995, а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв’язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет – магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов’язати АТ «А-Банк» забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії – А-Банк, відділення ЦОК № 3 в м. Харків за адресою: м. Харків просп. Гагаріна буд. 26.

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов’язати керівництво АТ «А-Банк» - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Виконання постанови доручити ПрАТ «ВФ Україна» для слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 та старшого оперуповноваженого СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4

Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_5