Ухвала суду № 80522545, 18.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2019 Справа № 554/2101/19

Провадження № 1кс/554/3963/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Білоусова А.Ю., погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури Гресь Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62019170000000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Білоусов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Запорізької місцевої прокуратури Гресь Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 62019170000000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 32018040000000059 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212 КК України, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій матеріалів вказаного кримінального провадження, зокрема: всіх витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 32018040000000059; документів, які слугували підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні та початку досудового розслідування (всіх заяв та повідомлень, що слугували підставами для початку досудового розслідування); рапортів щодо встановлення фігурантів кримінального провадження; листувань органу досудового розслідування з підприємствами, установами, організаціями та відповідей на них; всіх процесуальних рішень, прийнятих слідчим та прокурором в межах кримінального провадження; всіх клопотань слідчого (прокурора) про проведення обшуків в межах вказаного кримінального провадження; ухвал суду про дозвіл на проведення всіх обшуків в межах кримінального провадження; протоколів всіх проведених обшуків та оглядів у вказаному кримінальному провадженні;клопотань слідчого (прокурора) про накладення арешту на майно в межах вказаного кримінального провадження; клопотань слідчого (прокурора) про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та ухвал суду про задоволення вказаних клопотань або про відмову в їх задоволенні; протоколів за результатами проведення заходів забезпечення кримінального провадження; клопотань про призначення судових експертиз та відповідних ухвал про призначення експертизи; висновків проведених в межах вказаного кримінального провадження експертиз; протоколів допиту всіх свідків в межах вказаного кримінального провадження); легалізованих матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій;повідомлень про підозру; протоколів допиту підозрюваного; обвинувального акту,, які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а .

Клопотання обґрунтоване тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019170000000069від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою заступника голови Правління ГО «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ ЦЕНТР ЗАКОН І ЧЕСТЬ» ОСОБА_4, відповідно до якої у період з 2016 по січень 2019 року посадові особи ГУДФС в Дніпропетровській області, діючи за попередньою з мовою представниками комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, фінансували та контролювали незаконне виготовлення тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно вказаної заяви ОСОБА_4, керівництво та посадові особи ГУДФС у Дніпропетровській області, здійснюючи функції представників влади, зловживаючи службовим становищем вступили в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40-35), спрямовану на прикриття злочинної діяльності з незаконного виготовлення тютюнової продукції з підробними марками акцизного податку.

При цьому, посадові особи ТОВ «Юнайтед Табако» та інші невстановлені особи, які фінансували та контролювали незаконне виготовлення тютюнової продукції, діючи під прикриттям керівництва та посадових осіб ГУДФС у Дніпропетровській області, які активно сприяли незаконній діяльності з контрабанди, виготовлення та реалізації тютюнової продукції, грубо порушуючи вимоги Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2151 від 27.12.2010 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», виготовляли та збували контрафактну тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку європейського зразку за ринковими цінами, при цьому, сировина для виготовлення вказаних сигарок незаконно імпортувалася як з країн Європейського Союзу, так і країн Азії.

Злочинну діяльність вказаної групи було припинено у січні 2019 року, коли під час проведення санкціонованих обшуків у підпільних цехах працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено чотири виробничі лінії для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів, близько 144000 марок акцизного податку з ознаками підроблення, апарат для облаштування марок акцизу, близько 5000000 пачок тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками підробки та сировину для виробництва тютюнових виробів. Потужність виробництва дозволяла виготовляти до 3 мільйонів пачок тютюнових виробів щотижня, при цьому організатори вказаної незаконної діяльності отримували до 3 мільйонів доларів США прибутку щомісяця.

Таким чином, в діях службових осіб ГУДФС у Дніпропетровській області, які прикривали діяльність вказаної злочинної групи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Як встановлено в ході досудового розслідування, що самостійним структурним підрозділом ГУДФС (слідчим управлінням фінансових розслідувань) 26.06.2018 зареєстровано кримінальне провадження за № 32018040000000059 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212 КК України за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Юнайтед Табако» (ЄДРПОУ 40930346), які в період з 30.05.2017 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку, з метою їх подальшого незаконного використання при збуті тютюнової продукції власного виробництва. Крім того, у вказаний період часу, службові особи ТОВ «Юнайтед Табако», діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, шляхом реалізації тютюнової продукції власного виробництва з підробленими марками акцизного податку, ухилились від сплати податків за вказаний період на загальну суму більше 2 млн. грн., чим завдали державі шкоди в значних розмірах.

В межах вказаного кримінального провадження 14.11.2018 у виробничо-складському приміщенні, яке використовується ТОВ «Юнайтед Табако» і розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40-34, а також в офісно-складському приміщенні, яке використовується ТОВ «Юнайтед Табако» за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Гагаріна, буд. 40-35, проведено обшуки, в ході яких вилучено марки акцизного податку та готову тютюнову продукцію.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, їх належної правової оцінки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 32018040000000059 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212 КК України, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій матеріалів вказаного кримінального провадження, які перебувають у володіння СУ фінансових розслідувань ГУДФС в Дніпропетровській області.

ГУДФС в Дніпропетровській області повідомлялось про місце та час розгляду клопотання, шляхом направлення судової повістки про виклик до суду, однак свого представника не направили, про причини його неявки суд не повідомили (а.с.64)

Слідчий Білоусов А.Ю. у судове засідання не з»явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв'язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання (а.с.57).

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 62019170000000069 від 06.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7).

Інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 32018040000000059 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212 КК України, які перебувають у володіння СУ фінансових розслідувань ГУДФС в Дніпропетровській області, має суттєве значення для справи, та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 32018040000000059 мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, оскільки дані документи, перебувають у володінні СУ фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Білоусову Артему Юрійовичу, Моніч Наталі Іванівні та Кузнецову Валентину Павловичу,а також прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 Гресь Дмитру Юрійовичу, прокурорам відділу організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську області Федорову Дмитру Миколайовичу та Науменку Юрію Олександровичув межах кримінального провадження № 62019170000000069 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 32018040000000059 за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 212КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які в ньому містяться, а саме:

-всіх витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 32018040000000059;

-документів, які слугували підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні та початку досудового розслідування (всіх заяв та повідомлень, що слугували підставами для початку досудового розслідування);

-рапортів щодо встановлення фігурантів кримінального провадження;

-листувань органу досудового розслідування з підприємствами, установами, організаціями та відповідей на них;

-всіх процесуальних рішень, прийнятих слідчим та прокурором в межах кримінального провадження;

-всіх клопотань слідчого (прокурора) про проведення обшуків в межах вказаного кримінального провадження;

-ухвал суду про дозвіл на проведення всіх обшуків в межах кримінального провадження;

-протоколів всіх проведених обшуків та оглядів у вказаному кримінальному провадженні;

-клопотань слідчого (прокурора) про накладення арешту на майно в межах вказаного кримінального провадження;

-клопотань слідчого (прокурора) про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та ухвал суду про задоволення вказаних клопотань або про відмову в їх задоволенні;

-протоколів за результатами проведення заходів забезпечення кримінального провадження;

-клопотань про призначення судових експертиз та відповідних ухвал про призначення експертизи;

-висновків проведених в межах вказаного кримінального провадження експертиз;

-протоколів допиту всіх свідків в межах вказаного кримінального провадження);

-легалізованих матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-повідомлень про підозру;

-протоколів допиту підозрюваного;

-обвинувального акту, які знаходяться у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко