Ухвала суду № 80522533, 18.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.03.2019 Справа № 554/847/18

Провадження №1-кс/554/4056/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Юрченка Павла Юрійовича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №12016170000000674 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Юрченка П.Ю. про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Болгар В.В. В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Юрченку П.Ю., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шульзі О.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку А.С., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Лагуті О.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Сухині В.В., слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному М.В., слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лиховиду Р.І., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха О.Ю., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві А.І., уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України - старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Пугачу С.Ю., оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Харченко О.О., оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Слинько В.О., оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Гацько В.Д.на тимчасовий доступ і вилучення уПАТ «Діамантбанк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) оригіналів платіжних документів ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32017261, м.Полтава, вул.В.Чорновола, 22-а), а також копій документів банківської юридичної справи, інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації.

У судове засідання представник ПАТ «Діамантбанк» не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12016170000000674 від 02.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом за фактом розтрати коштів державного бюджету шляхом внесення службовими особами ДП «Полтавський облавтодор» недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн. У ході досудового розслідування було встановлено, що Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області на виконання п. 2.10 Плану контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції України на III квартал 2016 року, в термін з 13.09.2016 по 06.12.2016, проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК автомобільні дороги України» за період з 01.07.2012 по 01.09.2016 (директор - ОСОБА_15, головний бухгалтер - ОСОБА_16). За результатом ревізії складено акт від 13.12.2016 № 05-21/9. Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДП «Полтавський облавтодор» встановлено фінансових порушень що призведи до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 9518,50 тис.грн., а саме: операції що призвели до втрат доходів на загальну суму 4152,00 тис.грн.; операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели втрат на загальну суму 5366,50 тис. грн., (в тому числі завищено вартість виготовленого асфальтобетону, що включена до актів ф. КБ-2в, складених на виконання робіт на замовлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області, шляхом безпідставного включення до калькуляцій завищену норму витрати на приготування 1 т асфальтобетонної суміші, що в свою чергу призвело до завищення вартості 1 м2 ремонту автомобільних доріг, чим порушено п. 5.10 «Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруди та п. 5.4.1. Методичних рекомендацій з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві; встановлено надання до оплати ДП «Полтавський облавтодор» рахунків за послугу по організації перевезень» які не передбачено умовами договору із філією «Полтавський райавтодор», крім того витрати по організації перевезень (які були виставлені до відшкодування філії «Полтавський райавтодор») не підтверджено первинним бухгалтерськими документами; завищено вартість виконання робіт підрядником ТОВ «ДАНКО»; завищено кредиторську заборгованість по рахунках з ПП «ТОП-СЕГМЕНТ»; сплачено благодійні внески (пожертвування) при збитковій діяльності підприємства). З огляду на викладене, вбачається, що службові особи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» вчинили розтрату коштів державного бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн.Вивченням акту № 05-21/9 від 13.12.2016 планової ревізії фінансового-господарської діяльності дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «ДАК автомобільні дороги України» встановлено що ДП «Полтавський облавтодор» не підтверджено понесені витрати на придбання у ПП «Топ-Сегмент» щебеневої продукції та оплату за послуги по організації транспортування з масою вантажу понад 60 т. самоскидами FAWCA 3252 та причепами самоскидами МАЗ 856102-010 на загальну суму 773745,02 грн., оплату за які ДП «Полтавський облавтодор» проведено за період з 01.05.2016 по 12.07.2016 на суму 587402,86 грн. Вказане порушення призвело до завищення витрат філії «Полтавський райавтодор» по даних бухгалтерського обліку та у звітах форми № 2 «Звіт про фінансові результати» по рядку 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за І півріччя 2016 року на суму 587402,86грн. та кредиторської заборгованості по розрахунках з ПП «ТОП-Сегмент» на суму 186342,15 грн. Так само, згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 30.11.2018 завдання матеріальної шкоди внаслідок не підтвердження понесених витрат на придбання у ПП «Топ-Сегмент» мінерального порошку та оплату за послуги по організації транспортування ФОП ОСОБА_17 підтверджені в сумі 660562,56 грн.Згідно інформації ГУ ДФС у Полтавській області від 06.11.2018 за №23556/10/16-31-15-02-17 ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо банківської юридичної справи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32017261, м.Полтава, вул.В.Чорновола, 22-а), що перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Дегтярівська,48.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської юридичної справи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32017261, м.Полтава, вул.В.Чорновола, 22-а), а саме: платіжних документів;інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи НОМЕР_1; документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період з 01.01.2016 по 18.03.2019, що перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Дегтярівська,48.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Юрченка Павла Юрійовича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №12016170000000674 від 02 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 18 березня2019 року до 18 квітня 2019 рокустаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Сухині Владиславу Володимировичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха Оксані Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві Альоні Ігорівні на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодобанківської юридичної справи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32017261, м.Полтава, вул.В.Чорновола, 22-а), що перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Дегтярівська,48.

Надати дозвіл з 18 березня 2019 року до 18 квітня 2019 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції Сухині Владиславу Володимировичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха Оксані Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві Альоні Ігорівні на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської юридичної справи ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32017261, м.Полтава, вул.В.Чорновола, 22-а), а саме: платіжних документів;інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи НОМЕР_1; документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирівза період з 01 січня 2016 року по 18 березня 2019 року, що перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 300528), що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Дегтярівська,48.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко