Ухвала суду № 80521315 від 15.03.2019 , Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6232/18

№ провадження 1-кс/646/400/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, представника особи у володіння якої перебувають документи ОСОБА_2 у відсутність повідомлених слідчого й прокурора, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000880 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.

В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Державній фіскальній службі України, що знаходиться за адресою: м.Київ, Львівська площа, 8, а саме: протоколів засідань комісії Державної фіскальної служби України, з питань розгляду скарг на рішення Комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з відповідними додатками (переліком) щодо наступних підприємств:

1) ТОВ «Євро-Юг 2016» (ЄДРПОУ 40670760):

№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення201.09.201741043268405,3302.11.201724294/40670760301.09.201740028866714,6727.10.201722105/40670760403.09.201740499267498,6727.10.201722104/40670760508.09.20172509504182527.10.201722106/40670760608.09.2017184003066,6727.10.201722107/406707602118.08.201720000233333,6713.11.201728713/406707602218.08.20174305607176010.10.201713949/406707602319.08.20174279207132011.10.201714526/4067076024/619.08.20174061226768710.10.201713950/406707602522.08.201724289040481,6711.10.201714525/4067076027/620.08.201742149070248,3310.10.201713951/406707602923.08.20173829686382811.10.201714523/406707603025.08.201741249668749,3311.10.201714522/4067076031/624.08.201740431467385,6723.11.201731446/4067076032/624.08.201740160266933,6720.10.201718039/4067076033/626.08.20174267207112010.10.201713952/4067076034/626.08.201741350468917,3311.10.201714521/406707603629.08.20173862086436811.10.201714519/4067076037/629.08.201740230467050,6711.10.201714518/406707603829.08.20173242105403511.10.201714517/406707603929.08.201732656454427,3311.10.201714516/4067076040/631.08.201740073666789,3310.10.201713953/40670760

2)ТОВ «Бізнес Агро-Транс» (ЄДРПОУ 40555871):

№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення203.07.201739625666042,6703.10.201711660/40555871303.07.20173924486540803.10.201711659/40555871304.10.2017381703,263617,206.12.201735373/40555871404.07.20173964806608003.10.201711658/40555871405.10.2017392383,265397,206.12.201735374/40555871504.07.201740432067386,6703.10.201711657/40555871505.10.2017379994,463332,406.12.201735375/40555871606.07.201742358470597,3303.10.201711656/40555871609.10.20174979948299906.12.201735376/40555871706.07.20174112646854403.10.201711655/40555871709.10.2017380421,663403,606.12.201735377/40555871806.07.20174119366865603.10.201711654/40555871809.10.2017377644,862940,806.12.201735378/40555871907.07.201739827266378,6703.10.201711665/40555871913.10.2017380421,663403,606.12.201735379/405558711007.07.201740364867274,6703.10.201711666/405558711013.10.2017381703,263617,206.12.201735380/405558711107.07.201765058010843003.10.201711667/405558711210.07.201739603266005,3303.10.201711662/405558711216.10.2017677980112996,6723.01.20189140/405558711310.07.201742425670709,3303.10.201711663/405558711316.10.2017393878,465646,423.01.20189141/405558711410.07.20174011846686403.10.201711664/405558711416.10.20174101126835223.01.20189142/405558711510.07.201739827266378,6703.10.201711661/405558711517.10.2017397509,666251,629.01.201810940/405558711617.10.2017415024,869170,829.01.201810926/405558711711.07.201739401665669,3303.10.201711668/405558711718.10.20174069086781829.01.201810928/405558711811.07.201741686469477,3303.10.201711669/405558711819.10.2017411607,268601,229.01.201810929/405558711913.07.201740880068133,3303.10.201711670/405558711920.10.2017685828114304,6729.01.201810930/405558712013.07.201740476867461,3303.10.201711671/405558712023.10.20174037046728429.01.201810562/405558712113.07.201740633667722,6703.10.201711672/405558712116.08.201740088266813,6720.10.201718020/405558712123.10.2017398150,466358,412.06.201834466/405558712214.07.201740745667909,3303.10.201711673/405558712217.08.201740701167835,1713.11.201728751/405558712214.09.2017379780,863296,802.11.201724296/405558712224.10.2017399645,666607,606.02.201813220/405558712314.07.201739625666042,6703.10.201711674/405558712314.09.2017378285,663047,602.11.201724246/405558712325.10.2017386829,664471,629.01.201810933/405558712414.07.201765058010843003.10.201711675/405558712418.08.201741790769651,1723.11.201731439/405558712418.09.201766583811097314.11.201728983/405558712426.10.201767754411292429.01.201810922/405558712517.07.20173998406664011.09.20176205/405558712517.09.20173823206372014.11.201728982/405558712527.10.2017397723,266287,229.01.201810923/405558712617.07.201739692866154,6711.10.201714603/405558712619.08.201752804088006,6710.10.201713937/405558712627.10.20174037046728429.01.201810924/405558712718.07.201740073666789,3311.09.20176207/405558712721.08.20174099626832711.10.201714515/405558712727.10.20173887526479229.01.201810925/405558712822.08.20174045146741910.10.201713936/405558712919.07.201741081668469,3311.09.20176208/405558712922.08.201741722669537,6713.11.201728749/405558712922.09.2017402694,8567115,8114.11.201728969/405558713019.07.201739872066453,3323.11.201731436/405558713023.08.201740406067343,3311.10.201714497/405558713120.07.201765688010948011.09.20176209/405558713123.08.20174058766764623.11.201731435/405558713221.07.201725021541702,511.09.20176210/405558713225.08.2017667790111298,3323.11.201731434/405558713322.07.2017391160,1565193,3611.09.20176211/405558713328.08.201739883966473,1710.10.201713935/405558713326.09.2017391742,4065290,414.11.201728984/405558713425.07.2017390720,1465120,0211.09.20176212/405558713428.08.201740633067721,6723.11.201731438/405558713525.07.2017388740,1464790,0211.09.20176213/405558713528.08.201741087068478,3323.11.201731437/405558713527.09.2017389392,864898,814.11.201728985/405558713625.07.20173714906191511.09.20176214/405558713627.09.2017383625,663937,614.11.201728987/405558713721.07.20172234403724011.09.20176215/405558713729.08.201740769267948,6713.11.201728750/405558713728.09.2017390460,865076,814.11.201728989/405558713826.07.20172877004795011.09.20176216/405558713829.09.20173834126390214.11.201728990/405558713926.07.201761992010332011.09.20176217/405558713929.09.20175567829279714.11.201728991/405558714026.07.20173796806328011.09.20176218/405558714126.07.20173790506317511.09.20176219/405558714227.07.20173834606391011.09.20176220/405558714328.07.2017401941,1466990,1911.09.20176221/40555871

3)ТОВ «АВІР Транс Юг» (ЄДРПОУ 41345698):

№ ПНДата складанняЗагальна сума (грн)ПДВ (грн)Дата реєстраціїНомер рішення217.07.2017270704,245117,3726.09.20179941/41345698321.07.2017249738,3041623,0507.09.20175651/41345698425.07.2017429880,1571646,6907.09.20175650/41345698421.09.201748195780326,1721.12.201741482/41345698521.07.2017223014,3137169,0511.09.20176202/41345698626.07.2017666108,54111018,0911.09.20176200/41345698629.09.2017334161,1255693,5221.12.201741483/41345698829.07.20173443225738707.09.20175649/41345698931.07.201717662,192943,711.09.20176203/413456981017.08.2017368939,8761489,9810.10.201714011/413456981118.08.20173694686157810.10.201714010/413456981221.08.2017404383,567397,2510.10.201714009/413456981428.08.2017189750,0731625,0110.10.201714008/413456981729.08.20173826446377410.10.201714007/41345698

Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000000880 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, за фактом отримання неправомірної вигоди за вчинення та не вчинення заходів реагування по відношенню до СГД працівниками правоохоронного органу. Наразі прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіям рапортів, повідомлень Державної фіскальної служби, копією постанови про виділення матеріалів досудового розслідування, інформацією про рух коштів, запиту документів в порядку ст. 93 КПК України з яких вбачається вищевказані обставини та перебування документів щодо незаконних дій службових осіб у володінні ДФС й ненадання їх за запитом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України доведено, що вказані документи, з питань розгляду скарг на рішення Комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з відповідними додатками (переліком) щодо вказаних у клопотанні підприємств можуть перебувати в ДФС України і по самі собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – встановлення винних осіб і отримати іншим способом вказані документи неможливо.

За таких обставин, враховуючи, що слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, клопотання підлягає частковому задоволенню - шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів названим в клопотанні особам.

Керуючись ст. ст.131-132,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000880 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України задовільнити частково.

Державній фіскальній службі України (м.Київ, Львівська площа, 8) надати (забезпечити) слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України старшому лейтинанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: протоколів засідань комісії Державної фіскальної служби України, з питань розгляду скарг на рішення Комісії Державної фіскальної служби України про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з відповідними додатками (переліком) щодо наступних підприємств:

ТОВ «Євро-Юг 2016» (ЄДРПОУ 40670760):

ТОВ «Бізнес Агро-Транс» (ЄДРПОУ 40555871):

ТОВ «АВІР Транс Юг» (ЄДРПОУ 41345698):

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 80521315 ?

Документ № 80521315 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80521315 ?

Дата ухвалення - 15.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80521315 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 80521315 ?

В Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 80521315, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Судове рішення № 80521315, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова) було прийнято 15.03.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 80521315 відноситься до справи № 646/6232/18

Це рішення відноситься до справи № 646/6232/18. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 80521190

Наступний документ : 80521379

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 80521315, 15.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)