Ухвала суду № 80520825, 26.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9702/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002085, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушка А.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні:

КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д);

ГУ ДКСУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 821018, м. Київ, пл. Л. України, 1);

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6);

АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1);

ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ, вул. Кирилівська, 104; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27);

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1");

Припиненого АТ «БМ БАНК» (МФО 380913, код ЄДРПОУ 33881201, в якого відкликано банківську ліцензію та змінено назву) - АТ «БМ-2018» (код ЄДРПОУ 33881201, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26);

АТ «РВС БАНК» МФО, 339072, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58);

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2);

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1);

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6);

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б);

АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46);

АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4);

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ. вулиця Андріївська, 2/12);

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30);

ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 32661, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), службовими особами ряду суб'єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «ВЕЛАРМ» (ЄДРПОУ 41102116), ТОВ «АРПАДОР» (ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «АРРОВ» (ЄДРПОУ 42234046), ФОП (підприємцю-фізичній особі) ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1), ТОВ «ТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 42095414), ПП «ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ» (ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482), Малому підприємству ФІРМА «АГРОТЕХСЕРВІС» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ 13712819), ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ АГРО» (ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «ПРІМАВЕРА ГРУП» (ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «ГОЛД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714), ТОВ «ПАРАДАЙЗ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40048493), ТОВ «НОРТЛЕЙН» (ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «БІЗНЕС ЛЕЙКС» (ЄДРПОУ 40366497), ТОВ «НОРД БЕВЕРІДЖИС» (ЄДРПОУ 40841529), ТОВ «ФІЛДЕЙ-ГРУП» (ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187), ТОВ «СТОНГ КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «САМСОН ВІЖН» (ЄДРПОУ 42382620), ТОВ «БЕКОФІС КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «МАЙОРКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 42518894), ТОВ «СУМИ ЕЛІТ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 42518847).

В заяві поданій до суду прокурор Безушко А.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Безушка А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42018000000002085 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Безушку Андрію Петровичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Павчуку Сергію Славійовичу, Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області Прасюку Володимиру Марковичу, Заворітньому Андрію Сергійовичу, Вдовиченку Дмитру Сергійовичу, Руденку Ігорю Миколайовичу, Терещуку Володимиру Володимировичу, Пятих Максиму Володимировичу, Бровку Ярославу Сергійовичу, Прохорову Костянтину Олегович, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842, м. Київ вул. Богдана Гаврилишина, 12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38680240) №№ 26004053170268, 26000053127301,

ТОВ «ВЕЛАРМ» (ЄДРПОУ 41102116) №№ 26005053002153, 26029053000517,

ФОП (підприємця-фізичної особи) ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1) №№ НОМЕР_6,

ТОВ «ТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 42095414) №№ 26001053036297, 26000053034278, 26001053031593, 26002053025241,

ПП «ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ» (ЄДРПОУ 36432040) №№ 26055053115959, 26004053028989, 26006053129745, 26022053000224,

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482) №№ 26021053000418, 26025053002092, 26021053000753, 26025053002940, 26023053001523, 26049053001938, 26005053129638, 26004053122959, 26005053121926, 26002053121015, 26059053116976, 26026053001229,

- у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38680240) №№ 2600506259201, 2600606259202, 2600706259203, 2600806259204,

- у ГУ ДКСУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (МФО 821018, м. Київ, пл. Л. України, 1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38680240) №№ 37124038680240,

- у ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, М. КИЇВ (МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна, 6) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38680240) №№ 37128038680240,

ТОВ «ВЕЛАРМ» (ЄДРПОУ 41102116) №№ 37122117002080,

- у Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АРПАДОР» (ЄДРПОУ 41436816) №№ 26003010039414,

ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187) №№ 26005010036062, 26000060036062, 26001070036062, 26006020036062, 26007030036062, 26008040036062, 26009050036062,

- у ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649, м. Київ, проспект Перемоги, 65; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АРПАДОР» (ЄДРПОУ 41436816) №№ 26008052648716,

- у ФІЛІЇ «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775, м. Київ, вул. Кирилівська, 104; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «АРРОВ» (ЄДРПОУ 42234046) №№ 26000056142706,

ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187) №№ 26007056126394,

- у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, м. Київ, вул. Володимирська, 27) щодо відкриття та користування рахунками:

ФОП (підприємцем-фізичною особою) ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1) №№ НОМЕР_7,

- у АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1") щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 42095414) №№ 26004000766301,

ПП «ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ» (ЄДРПОУ 36432040) №№ 26007000788201,

- у припиненому АТ «БМ БАНК» (МФО 380913, код ЄДРПОУ 33881201, в якого відкликано банківську ліцензію та змінено назву) - АТ «БМ-2018» (код ЄДРПОУ 33881201, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482) №№ 26008001032827,

- у АТ «РВС БАНК» МФО, 339072, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482) №№ 26101008252001, 26100008252002, 26004008252001,

- у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482) №№ 26004799997552, 26006799993338, 26000700442506, 26009700442507,

Малим підприємством ФІРМА «АГРОТЕХСЕРВІС» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ 13712819) №№ 26009799999276, 26047700439378,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482) №№ 26003188641,

ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) №№ 26004924854501, 26005924854641,

- у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482) №№ 26008025536302, 26009025536301,

- у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) щодо відкриття та користування рахунками:

Малим підприємством ФІРМА «АГРОТЕХСЕРВІС» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ 13712819) №№ 26008200769,

ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) №№ 2600613127, 26002613125, 26003613124, 2604479216,

- у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) №№ 2600844631,

- у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд.46) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ АГРО» (ЄДРПОУ 40556545) №№ 26006013049644, 26051013049644, 26007001049644,

ТОВ «ПРІМАВЕРА ГРУП» (ЄДРПОУ 40806552) №№ 26053013054046, 26009001054046, 26009700054046, 26008013054046,

ТОВ «ГОЛД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40169740) №№ 26058013048165, 26004700048165, 26003013048165, 26004001048165,

ТОВ «ПАРАДАЙЗ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40048493) №№ 26057013045233, 26002013045233, 26003001045233, 26003700045233,

ТОВ «НОРТЛЕЙН» (ЄДРПОУ 39980561) №№ 26056013045290, 26002001045290, 26002700045290, 26001013045290,

ТОВ «БІЗНЕС ЛЕЙКС» (ЄДРПОУ 40366497) №№ 26055013048328, 26001700048328, 26000013048328, 26001001048328,

ТОВ «НОРД БЕВЕРІДЖИС» (ЄДРПОУ 40841529) №№ 26050013056951, 26006700056951, 26005013056951, 26004000156951,

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714) №№ 2600278268,

- у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ПАРАДАЙЗ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40048493) №№ 26007455019113, 26000455016146,

ТОВ «НОРТЛЕЙН» (ЄДРПОУ 39980561) №№ 26005455019115, 26006455016076,

- у АТ «КІБ» (МФО 322540, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НОРД БЕВЕРІДЖИС» (ЄДРПОУ 40841529) №№ 26002101012126),

- у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ. вулиця Андріївська, 2/12) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «ФІЛДЕЙ-ГРУП» (ЄДРПОУ 41175289) №№ 26002661344500,

- у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187) №№ 26051010459783, 26006010459783, 26007020459783, 26040010459783,

- у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187) №№ 26003583241020, 26004583241007, 26004583241018, 26005583241006, 26005583241017, 26006583241005, 26006583241016, 26007583241004, 26007583241015, 26008583241003, 26008583241014, 26009583241002, 26009583241013, 26107583241001, 26003583241019, 26003583241008, 26002583241021, 26002583241010, 26002583241009, 26001583241011, 26000583241001, 26000583241012,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «СТОНГ КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42430181) №№ 26056052604748, 26005052662797, 26040052606901,

ТОВ «САМСОН ВІЖН» (ЄДРПОУ 42382620) №№ 26057052606217, 26047052603048, 26006052648873,

ТОВ «БЕКОФІС КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42382437) №№ 26056052603073, 26044052607575, 26007052674750,

- у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 32661, м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11,17/12; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «МАЙОРКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 42518894) №№ 26053053217556, 26004053225144,

ТОВ «СУМИ ЕЛІТ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 42518847) №№ 26053053224679, 26003053255416,

- у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ «МАЙОРКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 42518894) №№ 26007625661, 26006625662,

ТОВ «СУМИ ЕЛІТ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 42518847) №№ 26009625681, 26008625682,

а також усіх інших рахунків ТОВ «СПЕЦ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 38680240), ТОВ «ВЕЛАРМ» (ЄДРПОУ 41102116), ТОВ «АРПАДОР» (ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «АРРОВ» (ЄДРПОУ 42234046), ФОП (підприємцю-фізичній особі) ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_1), ТОВ «ТАРТЕХ» (ЄДРПОУ 42095414), ПП «ТАТОЯН АРТАШЕС ГАРНІКОВИЧ» (ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «ТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20616482), Малому підприємству ФІРМА «АГРОТЕХСЕРВІС» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ 13712819), ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ АГРО» (ЄДРПОУ 40556545), ТОВ «ПРІМАВЕРА ГРУП» (ЄДРПОУ 40806552), ТОВ «ГОЛД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40169740), ТОВ «ІМПЛЕНІА» (ЄДРПОУ 42418714), ТОВ «ПАРАДАЙЗ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40048493), ТОВ «НОРТЛЕЙН» (ЄДРПОУ 39980561), ТОВ «БІЗНЕС ЛЕЙКС» (ЄДРПОУ 40366497), ТОВ «НОРД БЕВЕРІДЖИС» (ЄДРПОУ 40841529), ТОВ «ФІЛДЕЙ-ГРУП» (ЄДРПОУ 41175289), ТОВ «НОВІ АВТО» (код ЄДРПОУ 39145187), ТОВ «СТОНГ КОНЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «САМСОН ВІЖН» (ЄДРПОУ 42382620), ТОВ «БЕКОФІС КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «МАЙОРКСЕРВІС» (ЄДРПОУ 42518894), ТОВ «СУМИ ЕЛІТ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 42518847), відкритих у вказаних банківських установах, зокрема:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб'єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо обготівкування коштів за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9702/19-к

Примірник 2- наданий прокурору Безушку А.П.

Слідчий суддя В.В. Бортницька