Ухвала суду № 80519565, 18.03.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1- кс/758/1409/19

Справа № 758/3389/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва

Корнілова Ж.О. за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільского УП ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження №420019101070000001 від 08.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року за попередньою змовою групою осіб директор комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» ОСОБА_3 та її заступник ОСОБА_4, спільно з керівниками суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Максфікт Проктс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), укладено договори про надання послуг, на загальну суму, приблизно 3 млн. грн. Проте фактично вказані послуги не надавались, бюджетні кошти обготівковувались зазначеними суб'єктами господарювання та разом із документами надавались ОСОБА_3 та/або ОСОБА_4, після чого розподілялись.

Крім цього, аналізом діяльності ТОВ «Максфікт Проктс» (код ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Дельта Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39455782) та ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810) встановлено ознаки, що підтверджують фіктивність їх господарської діяльності, зокрема: перебувають на податковому обліку у Шевченківському районі міста Києва, зареєстровані за однією адресою, податкова звітність подається з однієї ІР-адреси, банківські рахунки відкриті в одних банківських установах, відсутні наймані працівники.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), до інформації по рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро), рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня), щодо: суми грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 23.03.2018; руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 23.03.2018 по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по рахункам за період з 23.03.2018 по теперішній час.

Вказані речі та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду повідомлений.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку.

Встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, КК України внесено до ЄРДР 08.01.2019 за №420019101070000001.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Кутового Д В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Уповноваженим особам АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), рахунку № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро), рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), рахунку № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня), щодо: суми грошових коштів, які знаходились на вказаних рахунках станом на 23.03.2018; руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 23.03.2018 по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для зарахування та руху коштів по рахункам за період з 23.03.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.