Ухвала суду № 80503724, 05.03.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3427/19

1-кс/295/1942/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г.,

за участю секретаря судового засідання Поліщук К.Г.,

розглянувши клопотання про доручення проведення експертизи, внесене заступником начальника 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., внесене по кримінальному провадженні за № 32018060000000036 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та додані до нього документи, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить доручити проведення почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП "Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобов'язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку транспортного засобу по «НАІС ДДАІ» МВС України встановлено, що фізичні особи провели державну реєстрацію імпортованих ПП «Онлікар» транспортних засобів у територіальних сервісних центрах Регіональних сервісних центрів МВС у Полтавській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській та Дніпровській областях.

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира Лєдньова Д.М. №1-кс/295/8347/18 від 19.12.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, у службових осіб Регіональних сервісних центрів МВС у Полтавській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській та Дніпровській областях, проведено вилучення оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстрації фізичними особами придбаних у ПП «Онлікар» автотранспортних засобів.

Відповідно до вилучених оригіналів документів встановлено, що державна реєстрація автотранспортних засобів фізичними особами проведена на підставі документів, які підтверджують право власності останніх на придбані автотранспортні засоби, а саме:

-Актів огляду реалізованих транспортних засобів;

-Договорів купівлі-продажу транспортних засобів;

-Актів приймання-передачі транспортних засобів;

-Довіреностей на представлення законних інтересів ПП «Онлікар», підписи в яких виконані: від продавця ПП «Онлікар» - в особі ОСОБА_3, від покупця - фізичною особою.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у підтвердженні або ж спростуванні факту підписання перелічених оригіналів документів директором ПП «Онлікар» ОСОБА_3

Слідчий в судове засідання не з'явився та на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Доручити почеркознавчої експертизи експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України.

На розв'язання експертам поставити наступні запитання:

Чи виконані підписи у наступних документах, вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000138 від 13.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- договорі №ONL-101864/2018р від 13.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- акті №ONL-101864/2018р від 13.04.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- довіреності від 13.04.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_1, № куз. НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

- договорі №ONL-96922/2018р від 13.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_5;

- акті №ONL-96922/2018р від 13.01.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_5;

- довіреності від 13.01.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_5;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000032 від 13.01.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2012), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_5;

- договорі №19/18 від 12.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_8;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000231 від 12.06.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_8;

- акті №19/18 від 12.06.2018 прийняття-передачі транспортних засобів FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_8;

- договорі №ONL-104100/2018р від 19.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

- акті прийняття-передачі №ONL-104100/2018р від 19.05.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

- довіреності від 19.05.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000193 від 19.05.2018 автомобіля RENAULT KANGOO , (2012), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_11;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області:

- договорі №ONL-98615/2018р від 31.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_16, НОМЕР_15, НОМЕР_14;

- акті №ONL-98615/2018р від 31.03.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_16, НОМЕР_15, НОМЕР_14;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000117 від 31.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_16, НОМЕР_15, НОМЕР_14;

- довіреності від 31.03.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_17, № куз. НОМЕР_16, НОМЕР_15, НОМЕР_14;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Тернопільській області:

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000320 від 08.08.2018 автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- акті прийняття-передачі №33/18 від 07.08.2018 транспортного засобу FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- договорі №33/18 від 07.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля FORD TRANSIT 2198, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20;

- договорі №ONL-101426/2018р від 17.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ VITO 113 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_23, НОМЕР_22, НОМЕР_21;

- акті №ONL-101426/2018р від 17.08.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ VITO 113 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_23, НОМЕР_22, НОМЕР_21;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000339 від 17.08.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 113 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_28, № куз. НОМЕР_23, НОМЕР_22, НОМЕР_21;

- договорі №ONL-97941/2018р від 20.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_27, № куз. НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_24;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000070 від 20.02.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_27, № куз. НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_24;

- акті №ONL-97941/2018р від 20.02.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_27, № куз. НОМЕР_26, НОМЕР_25, НОМЕР_24;

- договорі №ONL-95539/2018р від 14.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- акті №ONL-95539/2018р від 14.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- довіреності від 14.03.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000094 від 14.03.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2013), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_29, № куз. НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32;

- договорі №ONL-101458/2018р від 28.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

-акті №ONL-101458/2018р від 28.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

- довіреності від 28.05.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000207 від 28.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 2143, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_36, № куз. НОМЕР_35, НОМЕР_34, НОМЕР_33;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області:

- договорі №ONL-106890/2018р від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- акті №ONL-106890/2018р від 10.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- довіреності від 10.07.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000275 від 10.07.2018 автомобіля VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_40, № куз. НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_37;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000136 від 13.04.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41;

- договорі №ONL-102118/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41;

- акті №ONL-102118/2018р від 12.04.2018 купівлі-продажу транспортного засобу MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41;

- довіреності від 12.04.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_44, № куз. НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_41;

- договорі №ONL-99967/2018р від 19.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_48, № куз. НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_45;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000194 від 19.05.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_48, № куз. НОМЕР_47, НОМЕР_46, НОМЕР_45;

- акті №ONL-100045/2018р від 19.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_52, № куз. НОМЕР_51, НОМЕР_50, НОМЕР_49;

- договорі №ONL-100045/2018р від 19.05.2018 прийняття-передачі транспортних засобів автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_52, № куз. НОМЕР_51, НОМЕР_50, НОМЕР_49;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000192 від 19.05.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 2143, (2013), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_52, № куз. НОМЕР_51, НОМЕР_50, НОМЕР_49;

- договорі №ONL-101598/2018р від 14.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_53;

- акті №ONL-101598/2018р від 14.07.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_53;

- довіреності від 14.07.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_53;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000280 від 14.07.2018 автомобіля MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI 2143, (2015), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_56, № куз. НОМЕР_54, НОМЕР_55, НОМЕР_53;

- договорі №ONL-96468/2018р від 18.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_84, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_57;

- акті №ONL-96468/2018р від 18.03.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_84, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_57;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000104 від 18.03.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_84, № куз. НОМЕР_58, НОМЕР_59, НОМЕР_57;

вилучених у службових осіб Регіонального сервісного центру МВС у Дніпровській області:

- договорі №ONL-97958/2018р від 01.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_61, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_62, НОМЕР_63;

- акті №ONL-97958/2018р від 01.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_61, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_62, НОМЕР_63;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000360 від 01.09.2018 автомобіля VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, (2014), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_61, № куз. НОМЕР_60, НОМЕР_62, НОМЕР_63;

- договорі №ONL-97314/2018р від 03.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_66, НОМЕР_65, НОМЕР_64;

- акті №ONL-97314/2018р від 03.01.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_66, НОМЕР_65, НОМЕР_64;

- довіреності від 03.01.2018 щодо здійснення правочинів з автомобілем RENAULT MASTER 2299, (2013), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_66, НОМЕР_65, НОМЕР_64;

- договорі №ONL-96923/2018р від 07.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_69, НОМЕР_68, НОМЕР_67;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000059 від 07.02.2018 автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_69, НОМЕР_68, НОМЕР_67;

- акті №ONL-96923/2018р від 07.02.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля RENAULT MASTER 2299, (2014), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_70, № куз. НОМЕР_69, НОМЕР_68, НОМЕР_67;

- договорі №ONL-110490/2018р від 12.09.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля PEUGEOT PARTNER 1560, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_71;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000378 від 12.09.2018 автомобіля PEUGEOT PARTNER 1560, (2014), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_73, НОМЕР_72, НОМЕР_71;

- договорі №20/18 від 14.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_74;

- акті №20/18 від 18.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_74;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000247 від 18.06.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_74;

- договорі №ONL-99894/2018р від 07.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_77;

- акті №ONL-99894/2018р від 07.05.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_77;

- довіреності від 07.05.2018 щодо реалізації автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_77;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000164 від 07.05.2018 автомобіля OPEL MOVANO 2299, (2015), БІЛИЙ, № двиг. НОМЕР_83, № куз. НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_77;

- договорі №ONL-99937/2018р від 14.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля TESLA MODEL S , (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- акті №ONL-99937/2018р від 14.06.2018 купівлі-продажу транспортного засобу автомобіля TESLA MODEL S , (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- акті огляду реалізованого транспортного засобу №7480/18/000238 від 14.06.2018 автомобіля TESLA MODEL S , (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82;

- довіреності від 14.06.2018 щодо реалізації автомобіля TESLA MODEL S, (2016), ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82.

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» та «фізична особа» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» та «отримав» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» та «покупець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» та «підпис представника» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою;

- у рядках:

«продавець, директор ОСОБА_3» - перерахованих договорів купівлі-продажу транспортного засобу;

«передав, ОСОБА_3» - перерахованих актах прийняття-передачі транспортних засобів;

«продавець» - перехованих актах огляду реалізованого транспортного засобу;

«директор ОСОБА_3» - перехованих довіреностях однією і тією ж особою та чи виконані вони ОСОБА_3?

Для дослідження експерту надати зазначені документи згідно опису, а також зразки почерку ОСОБА_3, які містяться у наступних документах:

- корінець повістки про виклик від 14.12.2018 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 14.12.2018;

- корінець повістки про виклик від 10.01.2019 (в розділі отримав);

- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 10.01.2019;

- постанова про отримання зразків для експертизи від 10.01.2019;

- ухвалі Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/18/19 від 08.01.2019;

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 23 арк. (юридична справа ТОВ «Караван Авто», вилучена у АТ КБ «Глобус» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

- вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 на 22 арк. (юридична справа ПП «Люксмаш», вилучена 18.01.2019 в АБ «Південний» на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №1-кс/295/8348/18 від 19.12.2018).

Зобов'язати експертну установу після проведення експертизи висновок експертизи направити на адресу ГУ ДФС у Житомирській області: м.Житомир, вул.Юрка Тютюнника, 7.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка