Ухвала суду № 80502673, 13.03.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1562/19

Провадження № 1-кс/202/2969/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000346 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що 20.02.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 про неправомірні дії щодо привласнення належного ТОВ «Агро Легіон» майна шляхом зловживання директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_6 своїм службовим становищем за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинене у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є директором ТОВ «Агро Легіон» (код ЄДРПОУ 36933807), основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Також ОСОБА_5 пояснив, що 24.07.2018 року його за попередньою змовою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її представника ОСОБА_10 , відсторонено від виконання своїх службових обов`язків директора товариства та позбавлено частки ТОВ «Агро Легіон».

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2018 року до офісу ТОВ «Агро Легіон», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, приїхав ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та близько 10 чоловіків кремезної статури, одягнених в чорний одяг без розпізнавальних знаків. Вказані особи заблоковували діяльність офісу ТОВ «Агро Легіон» та повідомили, що на даний момент відповідно до Державного реєстру юридичних осіб директором ТОВ «Агро Легіон» являється ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 здійснює свої повноваження незаконно.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27.07.2018 року, 28.07.2018 року та 31.07.2018 року ОСОБА_6 , що на той момент являвся директором ТОВ «Агро Легіон», а також матеріально відповідальною особою за майно вказаного товариства, прийнято організаційно-розпорядче рішення про вивезення зі сховищ ТОВ «Біржа Сервіс» (смт. Глеваха, Київська область) всього майна, належного ТОВ «Агро Легіон», що перебував там на відповідальному зберіганні, в напрямку м. Дніпра. Загальна кількість вивезеного майна, відповідно до актів приймання-передачі становить 18283 мішків насіння, вартість якого становила більше 28 мільйонів гривень.

Також встановлено, що ТОВ «Агро Легіон» як раніше, так і під час керування ОСОБА_6 співпрацював з ПрАТ «АВП «Содружество» (код ЄДРПОУ: 13438169) та ТОВ «УВК Україна» (код ЄДРПОУ: 39441523) в частині оренди складських приміщень, які відповідно знаходяться за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, та м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та засновником ТОВ «Агро Прайд» являється ОСОБА_6 , місцезнаходженням якого є теж АДРЕСА_1 .

Отже, враховуючи свідчення потерпілої особи, об`єктивні факти, що містяться в матеріалах досудового розслідування, а також те, що засновником ТОВ «Агро Прайд» є ОСОБА_6 , існують обґрунтовані підстави вважати, що незаконно вивезене майно ТОВ «Агро Легіон» може знаходиться на складських площах за вказаними вище адресами.

На даний час майно ТОВ «Агро Легіон», отримане внаслідок злочинних дій вказаних осіб, знаходиться та реалізовується зі складів за готівковий розрахунок, що розташовані за наступними адресами: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А; м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, перебувають у власності ЗАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество» (код ЄДРПОУ: 13438169).

Станом на 01.03.2019 року відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество» (код ЄДРПОУ: 13438169) має організаційно-правову форму - Приватне акціонерне товариство.

Усе вказане майно має специфічне пакування паперовий мішок з логотипами компаній-виробників, та кожен мішок має свою характерну етикетку затвердженого зразка з зазначенням сорту гібриду, країни походження та аутентичним номером партії. Всі підтверджуючі документи та сертифікати відповідності майна у ТОВ «Агро Легіон» є в наявності. Ідентифікація майна не викликає жодних проблем та не потребує додаткових досліджень. Також під час допиту ОСОБА_11 зазначив, що аналогічне майно знаходиться на складі за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути надане для огляду з метою належної ідентифікації майна з метою його пошуку.

Всі вищезазначені факти також знаходять своє підтвердження у допитах свідків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що обіймає посаду заступника директора в ТОВ «Агро Легіон», та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що обіймає посаду бухгалтера в ТОВ «Агро Легіон».

Також, будучи допитана в якості свідка, ОСОБА_13 пояснила, що 10.08.2018 року директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 видано наказ № 10/08-1 про проведення повної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що є в наявності на складах ТОВ «Агро Легіон», внаслідок проведення якої станом на 10.08.2018 року ТОВ «Агро Легіон» виявлено недостачу майно на 18666240 гривень (без ПДВ).

Також в рамках проведення досудового розслідування з метою належної ідентифікації об`єкту злочину насіння, що належить ТОВ «Агро Легіон», зокрема характеру пакування, маркування тощо, було проведено огляд складського приміщення, що перебуває в користуванні ТОВ «Агро Легіон», за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А. Проведеним оглядом встановлено наявність раніше вивезеного директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 майна з ТОВ «УВК Україна», а саме запакованих заводським способом паперових мішків з наступними різновидами насіння: ES Terramis CL, TUNCA, ES Janis. Також ОСОБА_5 під час участі у проведенні огляду зазначено, що аналогічні за своїм вмістом, характером, матеріалом та способом пакування мішки з різновидами насіння знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Аристократ-Дніпро» та у ТОВ «Агро Прайд» на незаконному зберіганні.

З метою спростування або підтвердження факту причетності керівника та власника ТОВ «Агро Прайд» ОСОБА_6 та власника ТОВ «Агро Прайд» ОСОБА_7 , а також інших осіб до вчинення вказаного злочину при проведенні досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, або являються предметом злочину,та інших предметів, які містять на собі сліди злочину, та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку території та об`єктів нерухомості, що перебувають у власності ПрАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество» (код ЄДРПОУ: 13438169) та розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А, з метою виявлення та вилучення запакованих заводським способом паперових мішків з насінням, що належить ТОВ «Агро Легіон»; документів, які підтверджують або спростовують правомірність набуття відшукуваного майна, що належить ТОВ «Агро Легіон», у власність іншими особами; грошових коштів в готівковій формі, які могли бути отримані внаслідок неправомірної реалізації майна ТОВ «Агро Легіон» на користь інших осіб; інформації, що міститься на електронних, магнітних носіях, зокрема чорнові та бухгалтерські записи щодо реалізації майна ТОВ «Агро Легіон»; записів з камер відеоспостереження; копій журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів обліку завантаження/відвантаження майна, серед якого можуть міститись відомості щодо майна ТОВ «Агро Легіон», оригіналів документів, що посвідчують приймання-передачу майна ТОВ «Агро Легіон»; інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, речових доказів, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженню та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000346 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що на території та об`єктах нерухомості, що перебувають у власності ПрАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество» (код ЄДРПОУ: 13438169) та розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660000346 від 20.02.2019 року, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку території та об`єктів нерухомості, що перебувають у власності ПрАТ «Аграрно-виробниче підприємство «Содружество» (код ЄДРПОУ: 13438169) та розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А, з метою виявлення та вилучення запакованих заводським способом паперових мішків з насінням, що належить ТОВ «Агро Легіон»; документів, які підтверджують або спростовують правомірність набуття відшукуваного майна, що належить ТОВ «Агро Легіон» у власність іншими особами; грошових коштів в готівковій формі, які могли бути отримані внаслідок неправомірної реалізації майна ТОВ «Агро Легіон» на користь інших осіб; інформації, що міститься на електронних, магнітних носіях, зокрема чорнові та бухгалтерські записи щодо реалізації майна ТОВ «Агро Легіон»; записів з камер відеоспостереження; копій журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів обліку завантаження/відвантаження майна, серед якого можуть міститись відомості щодо майна ТОВ «Агро Легіон», оригіналів документів, що посвідчують приймання-передачу майна ТОВ «Агро Легіон».

Строк дії ухвали до 12 квітня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1