Ухвала суду № 80496126, 18.03.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

18.03.2019 227/1024/19

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Здоровиця О.В.,

за участю

секретаря судового засідання Сисенко Ю.В.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2019 року слідчий - Юсип К.О. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, тобто можливість оглянути вказані документи, зробити копії, або вилучити, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» за НОМЕР_1 а також інформації щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_2 за період часу з 10.30-12.00 год. 18.01.2018 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 о 05:50 год. на мобільний телефон, який належить ОСОБА_2, був здійснений дзвінок з №044-36-26-237 де відповіла дівчина, яка представилась працівником «Райфанйзенбанк Аваль» та повідомила що з її карти хотіли зняти грошові кошти, на що ОСОБА_2 відповіла що в неї не має карти вказаного банку, а є тільки банку «ПУМБ», на що їй дівчина відповіла що переключить її на менеджера банку «ПУМБ», через деякий час, їй повідомили дівчина що з її картки хотіли зняти кошти, та ОСОБА_2 необхідно подиктувати номер карти НОМЕР_1 код, який відправлять на номер її телефону що і зробила потерпіла. З рахунку банківської картки ОСОБА_2, зняли грошові кошти у сумі 2000 грн. З метою встановлення особи, причетної до шахрайських дій виникла необхідність в отриманні банківської інформації, яка має суттєве значення для розслідування справи, тому слідчий просить надати тимчасовий дозвіл до документів, якими володіє банк. Також зазначив, що оскільки відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати становлять банківську таємницю, тому іншим шляхом їх отримати не можливо.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з'явились. Про дату, час і місце розгляду клопотання вказана особа була належним чином повідомлена. Будь-яких заяв щодо перенесення розгляду клопотання або про неможливість з поважних причин з'явитися до суду від останньої не надходило.

Враховуючи, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання за вищевказаних обставин у відсутність слідчого, який надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої слідчий просить надати.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає задоволенню виходячи з такого.

Витягом з ЄРДР від 06.03.2019 року підтверджується, що в провадженні слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Матеріали досліджені в судовому засіданні підтверджують, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» за НОМЕР_1 а також інформація щодо банківської установи, до якої надійшли грошові кошти з рахунку ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий в клопотанні, знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», розташованого за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4 і містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банка, є банківською таємницею.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що доступ до документів, до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені як речові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.22, 23, 132, 159-164 КПК, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Юсип К.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019050230000079 від 18.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Юсип К.О. та за його письмовим дорученням іншими працівникам ГУНП в Донецькій області, доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", розташованого за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, ЄДРПОУ 14282829, а саме доступ до інформації:

-щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ «ПУМБ» за НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_2, за період часу з 10.30-12.00 год. 18.01.2019 року

-щодо банківської установи, до якої перераховувалися грошові кошти з особового рахунку картки АТ «ПУМБ» за НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_2, в період часу з 10.30-12.00 год. 18.01.2019 року.

АТ «ПУМБ» надати слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Юсип К.О. та за його письмовим дорученням іншими працівникам ГУНП в Донецькій області, інформацію, яка зазначена в ухвалі у паперовому вигляді.

Роз'яснити керівнику Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали до 18 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Надруковано в нарадчій кімнаті у двох примірниках.

Слідчий суддя О.В. Здоровиця