Ухвала суду № 80490207, 13.03.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3042/17

н/п 1-кс/640/3201/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєвої Марини Олегівни у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017р. за ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

04 березня 2019р. слідчий Сбітнєва М.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Орловим І.Л., про надання тимчасового доступу до документів, відносно АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» код 21186813 по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2011р. по 05.07.2017р., а саме: документів юридичної справи АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків АТ «Харківська муніципальна страхова компанія»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів Т АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Управління Національного банку України в Харківській області, адреса: м. Харків, площа Театральна, 1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017р. за ч.1 ст.212 КК України з обставин того, що до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016р. щодо фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946). За результатами аналізу наявної інформації виявлено схему, яка дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку з використанням фінансового інструменту - цінні папери. Встановлено, що з трьох рахунків юридичної особи, відкритих в двох банківських установах, один з яких є картковим, відкритий на ім'я керівника даної юридичної особи знято значну суму готівки. Зняття готівки з карткового рахунку здійснювалося через термінал. В той же час готівку з інших двох рахунків знімали по чеках з призначенням платежу «видача на придбання цінних паперів». Зняття готівки здійснював керівник юридичної особи, який одночасно є її довіреною особою через відділення банківських установ, які знаходяться у м. Харків. Джерелом коштів по картковому рахунку є зарахування готівкових коштів через термінал банківської установи невідомою особою. Основними джерелами коштів по двох інших рахунках є зарахування від страхових компаній плати за прості іменні акції та інвестиційні сертифікати, а також зарахування коштів з інших власних рахунків.

Слідчий до судового засідання не з'явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Представник Управління Національного банку України в Харківській області, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився,причини неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000025 від 23.01.2017р. за ч.1 ст. 212 КК України з обставин того, що до СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0591/2016/ДСК від 28.12.2016р. щодо фінансових операцій, пов'язаних з перерахуванням коштів на рахунки ТОВ «Професійна комерція» (код 35069946). За результатами аналізу наявної інформації виявлено схему, яка дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку з використанням фінансового інструменту - цінні папери. Встановлено, що з трьох рахунків юридичної особи, відкритих в двох банківських установах, один з яких є картковим, відкритий на ім'я керівника даної юридичної особи знято значну суму готівки. Зняття готівки з карткового рахунку здійснювалося через термінал. В той же час готівку з інших двох рахунків знімали по чеках з призначенням платежу «видача на придбання цінних паперів». Зняття готівки здійснював керівник юридичної особи, який одночасно є її довіреною особою через відділення банківських установ, які знаходяться у м. Харків. Джерелом коштів по картковому рахунку є зарахування готівкових коштів через термінал банківської установи невідомою особою. Основними джерелами коштів по двох інших рахунках є зарахування від страхових компаній плати за прості іменні акції та інвестиційні сертифікати, а також зарахування коштів з інших власних рахунків.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов'язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає, а тому клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов'язати Управління Національного банку України в Харківській області, адреса: м. Харків, площа Театральна, 1, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєвій Марині Олегівні право тимчасового доступу до документів відносно АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» код 21186813 по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2011р. по 05.07.2017р., а саме: документів юридичної справи АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків АТ «Харківська муніципальна страхова компанія»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Сбітнєвій Марині Олегівні ознайомитись, зробити копії документів відносно АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» код 21186813 по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2011р. по 05.07.2017р., а саме: документів юридичної справи АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» та інших осіб, уповноважених розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків АТ «Харківська муніципальна страхова компанія»; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів АТ «Харківська муніципальна страхова компанія» з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні Управління Національного банку України в Харківській області, адреса: м. Харків, площа Театральна, 1.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву Управління Національного банку України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2019р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко