Ухвала суду № 80489349, 12.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11568/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в

м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів,-

У С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей , які перебувають у володінні АТ «ПУМБ»

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12018040000000337 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 по 05.11.2018, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою із ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів https://ru.trade12.com та https://www.hqbroker.com, а також суб'єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 на загальну суму 20905795 гривень 30 копійок, що становить особливо великий розмір.

Так, з показань потерпілих та згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_24 здійснювались грошові перекази через банківський рахунок НОМЕР_1 (за період з 28.03.2018 по 06.07.2017), відкритий в ПАТ «ПУМБ», а потерпілим ОСОБА_25 - за допомогою платіжної картки НОМЕР_2 (за період з 12.05.2017 по 21.01.2019), емітованою ПАТ «ПУМБ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ», МФО 334851, код за ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків потерпілих ОСОБА_24 та ОСОБА_25

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код за ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у АТ «ПУМБ» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Кириченку Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Міському Івану Івановичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код за ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 (за період з 28.03.2018 по 06.07.2017), а також рахунку по платіжній картці за № НОМЕР_2 (за період з 12.05.2017 по 21.01.2019), у т.ч.:

- заяви на відкриття рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

2. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_1 (за період з 28.03.2018 по 06.07.2017), а також рахунку по платіжній картці за № НОМЕР_2 (за період з 12.05.2017 по 21.01.2019), із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної операції;

- сума відповідної операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку № НОМЕР_1, а також рахунку по платіжній картці за № НОМЕР_2, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок №, а також рахунок по платіжній картці за № НОМЕР_2, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за період зазначений вище.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В Підготовлено в 2 примірниках. Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11568/19-к Прим.2 - Слідчому: Гіріч Л.О.

Копія:: АТ «ПУМБ»

Виконавець: Остапчук Т.В.

12.03.2019р.