Ухвала суду № 80487196, 06.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11207/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління, Генеральної прокуратури України Капелюшного О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління, Генеральної прокуратури України Капелюшного О.В., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Димурою А.О., у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте пслідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001741 від 30.05.2017, зокрема, за фактом завищення задекларованої ціни набору та низьку якість товарів для дітей, що входять до наборів немовлят «пакунок малюка», що може спричиняти майнову шкоду державі у великому розмірі, за ч. 2 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Кабінетом Міністрів України постановою №427 від 30.05.2018 визначено впровадження пілотного проекту «Відповідальне батьківство» одним з етапів реалізації якого є надання з одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» в межах державної допомоги сім'ям з дітьми.

Зазначений пілотний проект впроваджувався Міністерством соціальної політики України за участі представництва Дитячого фонду ООН - ЮНІСЕФ.

Порядок реалізації даного етапу проекту затверджено постановою КМУ № 512 від 20.06.2018 та встановлено порядок фінансування його бюджетних видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та ряду інших соціально незахищених верств населення.

З метою використання надлишково перерахованих коштів було внесені чергові зміни до Постанови КМУ № 512 від 20.06.2018, відповідно до яких при визначенні кількості допомоги у вигляді «пакунків малюка» на поточний рік необхідно враховувати також потребу на 2 місяці наступного року, в зв'язку з чим ЮНОПС було проведено наступний етап закупівель, переможцем якого стало ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД Україна» (код ЄДР 39455232), яке на даний час здійснює виробництво та постачання товарів за бюджетні кошти.

Встановлено, що ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкритий та використовується поточний банківський рахунок р/р 26106212405001.

Слідчий вказує, що документи які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначеного підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з'ясування фактичного перерахування на розрахункові рахунки вказаного підприємства коштів з розрахункових рахунків Управлінням ООН з обслуговуванням проектів (ЮНОПС) щодо виготовлення та постачання одноразової матеріальної допомоги «пакунок малюка» мають значення у кримінальному провадженні та можуть використатися в якості доказів у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Капелюшному О.В., слідчим слідчої групи, прокурору Димурі А.О. та іншим прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) та можливість здійснити їх вилучення у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), а саме:

- копії реєстраційних документів ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655);

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- копій карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655);

- копій листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) для відкриття рахунків;

- копій листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) - 26106212405001, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) , їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по 05.03.2019 або до моменту закриття рахунку;

- копії банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по 05.03.2019 або до моменту закриття рахунку;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за весь період;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) за весь період здійснення операцій по рахункам;

- копій договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ТК-ДОМАШНІЙ ТЕКСТИЛЬ» (код ЄДР 38192655) за весь діяльності, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11207/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Капелюшному О.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець