Ухвала суду № 80484939, 01.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10173/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Писаренко Є.Г. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що з метою проведення незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, в період 2018-2019 рр. учасниками угруповання використовувались цінні папери емітентів ПВНЗІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331352) та ПВНЗІФ «ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331042), які перебувають в управлінні ТОВ «КУА «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35084975).

Прокурор вказує, з інформація щодо реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів ПВНЗІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331352) та ПВНЗІФ «ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331042), які перебувають в управління ТОВ «КУА «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35084975), а також щодо проведення фінансово-господарських операцій з використанням цінних паперів указаних емітентів, яка перебуває у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, адреса: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, має значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, адреса: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) за період з моменту реєстрації випуску цінних паперів до моменту винесення ухвали слідчим суддею щодо реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів ПВНЗІФ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331352) та ПВНЗІФ «ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД» (ЄДРІСІ 2331042), які перебувають в управлінні ТОВ «КУА «ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35084975), у тому числі матеріалів реєстраційних справ (статутів, наказів, протоколів, довіреностей, доручень, копій документів посадових осіб тощо), а також щодо проведення фінансово-господарських операцій з використанням цінних паперів указаних емітентів із зазначенням контрагентів проведення операцій (назви та коду за ЄДРПОУ покупця, продавця, торговця), дати вчинення правочину, номеру договору, відомостей щодо емітента, номінальної вартості цінних паперів, вартості цінних паперів по договору та їх кількості, інших наявних відомостей про проведенні операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10173/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Чорному І.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець