Ухвала суду № 80484474, 14.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10135/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32018100000000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (ЄДР 38745716) за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА БУД. 82 ОФ. 256 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100000000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ЮніверсалБілд" (ЄДР 39388554), ПП "Екопринт" (ЄДР 39492866), ТОВ "БК "Суміш" (ЄДР 32136396), ТОВ "Перфект - торг" (ЄДР 41179676), ТОВ "Бюро Комерційних Послуг" (ЄДР 40674613), ТОВ "Перший Продуктовий Союз" (ЄДР 40673012), ТОВ "Нафтовий Євроальянс" (ЄДР 40674414), ТОВ "Метконсалт" (ЄДР 41243271), ТОВ "Толт ЛТД" (ЄДР 41242564), ТОВ "ЕмпладаЮніверс" (ЄДР 41849560), ТОВ "Олдерні Пром" (ЄДР 41588489), ТОВ "Сігра Торг" (ЄДР 42094337), ТОВ "Еліта Систем" (ЄДР 41864898), ТОВ "Баллон Груп" (ЄДР 41332736), ТОВ "Тір-Буд 1" (ЄДР 33169265) (перейменовано на ТОВ "Агенція нерухомості" Новий Дім), ТОВ "Космополіт Менеджмент" (ЄДР 40841178), ПП "Брумвікс" (ЄДР 40657912), ПП "Аскона" (ЄДР 40689127), ПП "Райптон" (ЄДР 40688893), ПП "Ферріум" (ЄДР 40688521), ПП "Дон -Лів-Сіті" (ЄДР 39732797), ПП "Прод-Торг ЛТД" (ЄДР 40276126), ПП "Евроклай" (ЄДР 40661342) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Оліянчуку Сергію Володимировичу, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (ЄДР 38745716) за адресою: (М.КИЇВ, ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА БУД. 82 ОФ. 256 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (ЄДР 38745716) та ТОВ "ТОЛТ ЛТД" (ЄДР 41242564) та ТОВ "МЕТАКОНСАЛТ" (ЄДР 41243271), з додатками, специфікації до них, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, всіх наявних документів щодо надання та повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов'язань до договорів, відступлення права вимоги, переведення боргу, виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10135/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець