Ухвала суду № 80484468, 12.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12329/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

12.03.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду території та будівель цілісного майнового комплексу Державного Підприємства «Морський Торговельний Порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження №42017000000004088 від 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими невстановленими особами, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах на загальну суму 112011231 грн. шляхом зловживання довірою останнього.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою легалізації грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності зареєстровано підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» код ЄДРПОУ 36873680 м. Львів, вул. Пластова, 11а, що здійснює свою діяльність на території Одеської області у сфері експорту металобрухту.

Директором та засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_7 , який виступає фіктивним директором при здійсненні підприємницької діяльності підприємства та є підконтрольною особою до фігурантів кримінального провадження.

Відповідно до зареєстрованих видів економічної діяльності ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» здійснює діяльність з оптової торгівлі відходами та брухтом.

З метою здійснення діяльності у сфері експорту металобрухту між ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» та ДП «МТП Южний» укладено договір на обробку експортного вантажу №116-4Д.7/45 від 21.09.2018 року, згідно якого ДП «МТП Южний» забезпечує навантажувально-розвантажувальні роботи, а також зберігання експортного вантажу на території порту.

Також встановлено, що на теперішній час підприємство ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» здійснює накопичення металобрухту на території ДП «МТП Южний» з метою його подальшого експорту.

Придбання металобрухту співробітниками ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» з метою його накопичення на території порту та подальшого експорту здійснюється за готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, з метою приховування фактів придбання металобрухту у приватних та юридичних осіб за готівкові кошти, особи, які здійснюють фактичне управління ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» зареєстрували підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Екселент Метал» код ЄДРПОУ 41710196 директор ОСОБА_8 , з яким укладено завідомо фіктивний договір постачання металобрухту. В подальшому придбання металобрухту від приватних та юридичних осіб здійснюється під виглядом виконання зазначеного договору та з використанням завідомо підроблених товарно-супровідних документів, які надаються власникам металобрухту безпосередньо перед його ввезенням на територію ДП «МТП Южний».

Таким чином, встановлено, що накопичений ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» код ЄДРПОУ 36873680 металобрухт, який зберігається на території ДП «МТП Южний» відповідно до умов договору на обробку експортного вантажу №116-4Д.7/45 від 21.09.2018 року, придбаний за готівкові кошти, отримані від злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме готівкові кошти потерпілого ОСОБА_6 .

У зв`язкуіз викладеним,вказані речімістять відомості,які можутьбути використаніяк доказфакту іобставин,що встановлюєтьсяпід часкримінального провадження, в тому числі являються речами, набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході розслідування даного кримінального провадження є обґрунтовані підстави вважати, що речовий доказ у даному провадженні, а саме накопичений ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» код ЄДРПОУ 36873680 металобрухт, який буде використаний при доказуванні вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення, знаходиться на території ДП «МТП Южний» за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, цілісний майновий комплекс за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, належить на праві власності Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України та перебуває на праві господарського відання у Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи, що фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення огляду.

На підставівикладеного такеруючись ст.237,309,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000004088, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого, прокурора дозвіл на проведення огляду території та будівель цілісного майнового комплексу Державного Підприємства «Морський Торговельний Порт «Южний» код ЄДРПОУ 04704790, розташованого за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13, право власності на які належить Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України та перебуває на праві господарського відання у Державному підприємстві «Морський торговельний порт «Южний», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, щодо огляду накопиченого ТОВ «ЗУАТ Вторкольормет» код ЄДРПОУ 36873680 металобрухту, документів щодо його розвантаження та зберігання на території ДП «МТП Южний».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12329/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1