Вирок № 80472597, 15.03.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/786/19

Провадження № 1-кп/0203/454/2019

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді Смольнякова О.О.

при секретарі Пилипенко А.С.

за участю прокурора Шеремет О.О.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019041650000007 від 21.02.2019 із укладеною угодою про визнання винуватості, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, непрацюючого, одруженого, раніше несудимого, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 а, кв. 24, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Навесні 2018 року, знаходячись неподалік будинку 25А на проспекті 40-річчя Перемоги у м. Запоріжжі, в денний час, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 познайомився із невстановленими досудовим розслідування особами та погодився на пропозицію останніх стати засновником та директором підприємства ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323), без наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства та займатися підприємницькою діяльністю, пов’язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам.

У подальшому, 05.04.2018 у денний час доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_2 у супроводі невстановлених досудовим розслідуванням осіб прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Чапленка, буд. 8, де, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника придбаного (перереєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з не встановленими досудовим розслідуванням особами, надав свою згоду на придбання (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності та передав невстановленим особам оригінал свого паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Далі, невстановлені досудовим розслідуванням особи виготували проекти документів, необхідних для реєстрації підприємства, а ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленими досудовим розслідуванням особами змови, усвідомлюючи, що перереєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні вищезазначеного приватного нотаріуса, підписав протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) від 05.04.2018, договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Солар Лайф» від 05.04.2018 на 1 арк. та статут ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) від 05.04.2018. Згідно вказаних документів ОСОБА_2 виступив одноосібним засновником (власником) та директором вказаного підприємства.

Далі, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства він не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленими особами злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групи осіб, 06.04.2018 подав до відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що знаходився за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, наступні документи: опис документів, що надаються юридичною особою від 06.04.2018, код:417421067187 на 1 арк., заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, Форму 2 від 06.04.2018 на 1 арк., протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) від 05.04.2018 на 2 арк., опис документів, що надаються юридичною особою від 06.04.2018, код:307068812864 на 1 арк., заяву про державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в ЄДР, Форма 3 від 06.04.2018 на 6 арк., протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) від 05.04.2018 на 2 арк., статут ТОВ «Солар Лайф» 2018 року на 11 арк., договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Солар Лайф» від 05.04.2018 на 1 арк., які надали юридичні підстави державному реєстратору відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради провести 06.04.2018 державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) за реєстраційним номером №12241060001084691 та внести дані у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначивши ОСОБА_2 одноосібним засновником та керівником ТОВ «Солар Лайф».

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання (перереєстрацію) підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2, знаходячись у м. Дніпро, у травні 2018 року, більш точне місце та дату встановити не надалось можливим, за вказівкою невстановлених слідством осіб відкрив в ПАТ «ПУМБ» розрахункові рахунки ТОВ «Солар Лайф» №2605523048 (українська гривня) та №2600646425 (українська гривня) та в АТ «ОСОБА_3 Дніпро» рахунок №26008000000748 (українська гривня).

Незважаючи на те, що ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) було зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, ОСОБА_2 придбав (перереєстрував) вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов'язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах не встановлених слідством осіб.

Дії ОСОБА_2, які виразились у придбанні (перереєстрації) ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування. Таким чином, вищезазначені дії ОСОБА_2, які виразились у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Солар Лайф» (код ЄДРПОУ 41993323) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

27 лютого 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні №32019041650000007 від 21.02.2019 та ОСОБА_2, в присутності захисника ОСОБА_1 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_2 за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: з урахуванням щирого каяття, сприяння розкриттю злочину, що є обставинами, що пом’якшують покарання, та відсутності обставин, що обтяжують покарання, у виді штрафу в дохід держави у розмірі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень. ОСОБА_2 надав згоду на його призначення. ОСОБА_2 погоджується з тим, що повинен відшкодувати державі витрати на залучення під час досудового розслідування експерта, які склали 3424, 00 грн. за проведення судово-почеркознавчої експертизи. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені підозрюваному.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник в судовому засіданні також просили вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, в обсязі підозри, надав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_2 здійснивши дії, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, а тому ці його дії кваліфікує за ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, за якою належить призначити ОСОБА_2 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання.

Судові витрати в розмірі 3 432, 00 грн. за проведення експертизи, відповідно до ст. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_2 на користь держави.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 27 лютого 2019 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 205 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 27 лютого 2019 року покарання у виді штрафу в дохід держави, в розмірі п’ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в розмірі 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експерта – 3432 (три тисячі чотириста тридцять дві) гривні 00 копійок.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченому в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя О.О. Смольняков