Ухвала суду № 80461887, 14.03.2019, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/170/19

Провадження № 1-кс/485/194/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А.,

за участю заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка В.В., секретар судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Верцюхом В.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019150310000095 від 29 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019150310000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця: АДРЕСА_2, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ "ОСОБА_4".

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що він є комерційним директором фермерського господарства "ОСОБА_4". Директором ФГ "ОСОБА_4" є ОСОБА_4.

Так 23.01.2019 року на телефон директора ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1. Чоловік представився директором ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_5 та запропонував ОСОБА_4 купити у нього мінеральні добрива - карбомід марки Б, на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому він надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_6 та дав їй вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ "АПК АРІСТА" та ФГ "ОСОБА_4" та перерахувала грошові кошти.

Після чого бухгалтеру почали надходити дзвінки від директора ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_5 з номеру телефона: НОМЕР_1 та вона домовлялась щодо оформлення договору купівлі-продажу вказаних мінеральних добрив.

24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який відкритий на ТОВ "АПК АРІСТА".

Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ "АПК АРІСТА" ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.

12.02.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ «Укрнет», по електронній адресі: apkarista@ukr.net, з якої ФГ Номировському надходили документи щодо купівлі мінеральних добрив за домовленістю з ТОВ "АПК Аріста".

05.03.2019 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ «Укрнет», про що складений відповідний протокол, оглядом якої були встановлені ІР-адреси за допомогою яких в мережі «Інтернет» користувач електронної пошти apkarista@ukr.net вів перемовини, листування та керування своїм банківським рахунком.

В подальшому ці ІР-адреси, за допомогою Інтернет-ресурсу «2ip.ua» були перевірені щодо їх належності - встановлення постачальника послуг мережі Інтернет «Організація-провайдер».

ІР-адреси:

2019-01-23 15:04:31+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-23 15:13:53+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:43:47+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:43:53+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:44:42+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:44:45+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:45:26+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:45:50+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:45:58+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:46:19+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:46:22+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:47:36+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 13:53:08+02:00 [193.23.157.12]

Встановлено, що згідно Інтернет-ресурсу «2ip.ua» вищеперераховані ІР-адреси належать ТОВ НВФ "ХОСТ".

В клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, що містять інформацію про користувача вказаної ІР-адреси з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, значення для досудового розслідування інформації стосовно адрес відвідування сайтів за дві доби з моменту отримання запиту вказаним користувачем слідчим не доведена.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ НВФ "ХОСТ".

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка Володимира Володимировича задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції Лазаренку Володимиру Володимировичу, або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Петрушкову Віталію Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «ХОСТ» (код ЄДРПОУ 20633279), яке розташоване за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Пребраженська, б.6, кв. 110, а саме:

1.П.І.Б.; МАС-адресу; дату реєстрації; договір з даною особою; адресу користувача та контактні данні на користувача, який у вказаний час знаходився в мережі Інтернет під нижчевказаними ІР - адресами:

2019-01-23 15:04:31+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-23 15:13:53+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:43:47+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:43:53+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:44:42+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:44:45+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:45:26+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:45:50+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:45:58+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:46:19+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:46:22+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 11:47:36+02:00 [193.23.157.12]

2019-01-24 13:53:08+02:00 [193.23.157.12]

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми «ХОСТ» покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А. Квєтка