Ухвала суду № 80446096, 13.03.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3695/19

1-кс/569/2481/19

УХВАЛА

13 березня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., за участю секретаря Григорчук В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12019180010001164 від 25 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписки руху коштів по рахунках №5169360004088294, № 5169360004197368, № 5168742725514024, № 4149629380646026, №5168742218467441, № 5168757336547635, № 4149439006519551, № 5169360004319301, № 5168742221792207, №4149439003058652 за період часу з 01.09.2018 року по 10.03.2019 року, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що 25.02.2019 до Рівненського ВП надійшло повідомлення від слідчого Рівненського ВП Карача М.М. про те, що близько 02:00 год. в ході огляду приміщення квартири № 238, що по вул. Макарова, 38 у м. Рівне, якою користувався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, було виявлено та вилучено поліетиленові пакети із вмістом таблеток фіолетового кольору у кількості 749 штук, 2 поліетиленових пакети, в яких наявні поліетиленові згортки із вмістом речовини рослинного походження у кількості 90 штук, поліетиленовий пакет в якому наявний ще один поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, 5 поліетиленових пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет із речовиною яскраво-зеленого кольору, поліетиленовий пакет із вмістом кристалоподібної речовини світло-жовтого кольору, поліетиленовий пакет із речовиною голубого кольору, поліетиленовий пакет із вмістом білої кристалоподібної речовини, поліетиленовий пакет із вмістом речовини жовтого кольору, пластиковий контейнер з порошкоподібною речовиною білого кольору, два пластикових контейнери в яких речовина природного походження, 2 поліетиленових пакети із застібками в яких знаходяться блакитні поліетиленові пакети із речовинами рослинного походження, два чеки-накладні та два відрізки з картонних коробок з найменуваннями, інформацією про відправника та одержувача.

05.03.2019 до СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли рапорти від працівника оперативного підрозділу - УПН ГУНП в Рівненській області оперуповноваженого УПН старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, відповідно до яких в ході розшукових заходів встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні невстановлені особи, які використовують банківські картки ПАТ КБ «Приват Банк» № 5169360004088294, № 5169360004197368, № 5168742725514024, № 4149629380646026, № 5168742218467441, № 5168757336547635, № 4149439006519551, № 5169360004319301, № 5168742221792207, № 4149439003058652.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинений повторно, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України.

Документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання слідчим Карач М.М. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України з метою збереження документів клопотання розглядається у відсутності представника ПАТ КБ "ПриватБанк".

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В провадженні Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12019180010001164 від 25 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- виписки руху коштів по рахунках № 5169360004088294, № 5169360004197368, № 5168742725514024, №4149629380646026, № 5168742218467441, № 5168757336547635, № 4149439006519551, №5169360004319301, № 5168742221792207, № 4149439003058652 за період часу з 01.09.2018 року по 10.03.2019 року, із зазначенням повних анкетних даних особи, що є власником рахунку (картки), її дати народження, місця проживання; мобільний номер телефону, який є фінансовим по даному рахунку; фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного рахунку.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_5