Ухвала суду № 80445481, 06.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.03.2019 Справа № 554/9669/18

Провадження № 1кс/554/3566/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

06 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018170000000302, яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, 18.05.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України стосовно фактів привласнення бюджетних коштів під час закупівель обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних регіону Департаментом освіти Полтавської обласної державної адміністрації, КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради.

Так, за інформацією УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи Департаменту освіти Полтавської обласної державної адміністрації зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941, м. Київ, вул. М. Василенка, 1, оф. 308), службовими особами КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради (надаючи безпосередні вкзівки) при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:30210000-4 – Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 15 026 800 грн.; ДК 021:2015:30210000-4 – Машини для обробки даних (апаратна частина) на загальну суму 19 521 573 грн.; ДК 021:2015:30230000-0 – Комп’ютерне обладнання на загальну суму 10 734 000 грн., в технічних завданнях, документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії Fourier Systems Ltd. (Ізраїль) ексклюзивним імпортером на території України такої торгової марки є ТОВ «НВП «Енглер», яке одночасно являється компаньйоном власника Fourier Systems Ltd.) з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «НВП «Енглер», яке здійснює реалізацію торгової марки Einstein. В свою чергу ТОВ «НВП «Енглер» маючи значні переваги у тендерних процедурах постачає предмети закупівель (комп’ютерне обладнання) за завищеними цінами щонайменше у 2,5 рази. Отриманий незаконний прибуток розподіляється між службовими особами: Департаменту освіти Полтавської обласної державної адміністрації, КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради та ТОВ «НВП «Енглер».

Крім цього, на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України надійшло звернення голови ГО «Комітет по боротьбі з корупцією в органах управління та правоохоронних органах України» про завдання збитків державному бюджету у значному розмірі діями службових осіб ТОВ «НВП «Енглер» за попередньою змовою зі службовими особами Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради та Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. Софії Русової Полтавської обласної ради при постачанні обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання. За підрахунками громадської організації збитки становлять 4 624 140,00 грн.

27.10.2017 Полтавською спеціалізованою школою-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. Софії Русової Полтавської обласної ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 4 113 000,00 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2» (допущено до аукціону ), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» (допущено до аукціону). ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» присвоєно статус переможця (сума пропозиції 4 079 400,00 грн.).

28.11.2017 укладено договір про закупівлю № 4-Т, згідно якого ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов’язується поставити ДК 021: 2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) протягом 2017 року.

09.11.2017 Полтавською спеціалізованою школою-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021: 2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) на загальну суму 3 980 000,00 грн.

Учасниками були ТОВ «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2» (допущено до аукціону), ТОВ «ІНТЕРСКУЛ» (допущено до аукціону), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» (допущено до аукціону).

28.11.2017 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» присвоєно статус переможця (сума пропозиції 3 948 000,00грн.).

11.12.2017 укладено договір про закупівлю № 1, згідно якого ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов’язується поставити ДК 021: 2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання (кабінети фізики, хімії, біології)) до 15.12.2017 року.

Аналізуючи тендерну документацію замовників слідство приходить до висновку, що посадові особи Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради та Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. Софії Русової Полтавської обласної ради за попередньою домовленістю з ТОВ «НВП «Енглер», при оголошенні державних закупівель в технічних завданнях документації конкурсних торгів упереджено прописують технічні характеристики торгової марки Einstein (компанії Fourier Systems Ltd. (Ізраїль), оскільки ТОВ «НВП «Енглер» є ексклюзивним імпортером на території України цієї торгової марки та одночасно являється компаньйоном власника Fourier Systems Ltd. Вказані дії вчиняються з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «НВП «Енглер».

14.05.2018 КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Обладнання для оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням природничих предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, мультимедійними засобами навчання) на загальну суму 15 026 800 грн.

Учасниками були ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ» (відхилено), Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2» (допущено до аукціону ), ТОВ «БМС ТЕХНО» (допущено до аукціону ), ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» (допущено до аукціону).

27.06.2018 ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» присвоєно статус переможця (сума пропозиції 14 910 000,00 грн.).

09.07.2018 укладено договір про закупівлю № 45, згідно якого ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов’язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: Опорний заклад «Омельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області», що знаходиться за адресою: 39713, Полтавська область, Кременчуцький район, с. Омельник, вул. Центральна, 64 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад «Засульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія Засульської сільської ради Полтавської області», що знаходиться за адресою: 37552, Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Молодіжна, 81А (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад «Руденківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської області», що знаходиться за адресою: 39323, Полтавська область, Новосанжарський район, с. Руденківка, вул. Шкільна, 5 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад «Великобагачанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської області», що знаходиться за адресою: 38300, Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Велика Багачка, пров. Шкільний, 7 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний навчальний заклад «Скороходівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради Чутівського району Полтавської області», що знаходиться за адресою: 38813, Полтавська область, Чутівський район, смт. Скороходове, вул. Миру, 22 (кабінет фізики, хімії, біології); Опорний заклад «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області», що знаходиться за адресою: 38100, Полтавська область, Зіньківський район, м. Зіньків, вул. Соборності, 62 (кабінет географії).

29.05.2018 КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (комплект обладнання – персональний комп’ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання), на загальну суму 10 734 000 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2» (допущено до аукціону), ТОВ «БМС ТЕХНО» (допущено до аукціону), ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» (допущено до аукціону).

01.08.2018 ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» присвоєно статус переможця (сума пропозиції 10 646 388,00 грн.)

13.08.2018 укладено договір про закупівлю № 50, згідно якого ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов’язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити за адресами начальних закладів (згідно договору 246 навчальних закладів) товар ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп’ютерне обладнання (комплект обладнання – персональний комп’ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання).

Відповідно специфікації до договору одиниця комплекту обладнання – персональний комп’ютер/ноутбук вчителя та техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи, а також засоби навчання коштує 43 278,00 грн. з ПДВ. Аналізуючи отримані дані шляхом моніторингу загальнодоступної інформації встановлено, що вартість завищена як мінімум у 2 рази.

29.05.2018 КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» оголошено про початок ведення тендерної процедури на закупівлю код за ДК 021:2015 – 30210000-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (обладнання для оснащення навчальних закладів засобами навчання «Інноваційні кабінети природничо-математичної, загальнотехнічної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» та «Навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання») на загальну суму 19 521 573 грн.

Учасниками були Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІВЕРЕ БЕНЕ 2» (допущено до аукціону), ТОВ «БМС ТЕХНО» (відхилено), ТОВ «ДІКСІ-ЦЕНТР» (відхилено), ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» (допущено до аукціону).

13.08.2018 ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» присвоєно статус переможця (сума пропозиції 19 400 880,00 грн.)

27.08.2018 укладено договір про закупівлю № 51, згідно якого ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» зобов’язується у 2018 році своїми силами і засобами на власний ризик поставити та встановити товар за адресами начальних закладів, а саме: Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області, що знаходиться за адресою: 39626, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Вадима Пугачова, 14 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійно-технічної освіти», що знаходиться за адресою: 36016, Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, вул. Геннадія Біліченка, 27 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука, що знаходиться за адресою: 39610, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, 44 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професійне аграрне училище», що знаходиться за адресою: 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Полтавська, 88 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, комплект навчального обладнання для автомобільної навчальної програми, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання); Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені ОСОБА_2», що знаходиться за адресою: 38400, Полтавська область, м. Решетилівка, вул. Покровська, 81 (комплект навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного навчання, навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання).

Із отриманих слідством даних слідує, що ТОВ "Науково-виробниче підприємство «Енглер» здійснюються спільні протиправні домовленості із посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, а саме: КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів», Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 1 І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради та Полтавської спеціалізованої школи-інтернат № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» ім. Софії Русової Полтавської обласної ради, для проведення упереджених тендерних процедур, з метою подальшого упередженого визнання переможцем торгів ТОВ «НВП «Енглер».

При проведенні таких упереджених тендерних процедур спростовується конкуренція і можливість інших потенційних постачальників реалізовувати засоби навчання та обладнання за більш економічно вигідною ціною при освоєнні бюджетних коштів у сфері освіти, що як наслідком є завдання збитків державі.

Додатково встановлюється узгодженість дій в тендерних процедурах між ТОВ «НВП «Енглер» та підприємствами-компаньйонами, які приймають участь у закупівлях для створення лише штучної конкуренції на користь ТОВ «НВП «Енглер».

Встановлено, що ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) має відкриті розрахункові рахунки у АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), а саме: №26009449466, №26007449468, №26003449462, відкриті 27.05.2014; № НОМЕР_1, відкритий 29.05.2014 року, № 26004075708, відкритий 16.11.2017 року.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2017 по даний час службовими особами ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) поставок засобів навчання та обладнання, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об’єктивного з’ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у період часу з 01.01.2017 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

29.11.2018 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави в рамках кримінального провадження №12018170000000302 від 18.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розглянуто клопотання слідчого та надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Визначено термін дії ухвали – до 29.12.2018.

Фактично ухвали були виготовлені та видані органу досудового розслідування через два календарні тижні після дати розгляду. 13.12.2018 ухвала направлена на виконання до АТ «Райфайзен банк Аваль» поштовим зв’язком ПАТ «Укрпошта».

29.12.2018 представником АТ «Райфайзен банк Аваль» повідомлено слідчому про отримання ухвали в останній день її дії та неможливість вчасного виконання.

Крім цього, представник АТ «Райфайзен банк Аваль» пояснив, що в разі надання нової ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль», в термін її дії тимчасовий доступ буде надано безперешкодно за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), та вилучення документів банківської юридичної справи ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), інформації про рух коштів по всіх рахунках, включаючи №26009449466, №26007449468, №26003449462, відкриті 27.05.2014; № НОМЕР_1, відкритий 29.05.2014 року, № 26004075708, відкритий 16.11.2017 року, за період часу з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів, у АТ «Райфайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко