Ухвала суду № 80445469, 13.03.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.03.2019 Справа № 554/233/19

Провадження № 1-кс/554/3866/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170300000040 від 11 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом Лук'янченком В.О. В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1, квартальних та річних звітів за 2018 р., податкової декларації за 2018р., відомостей про осіб з якими ФОП ОСОБА_2 перебуває в цивільно-правових та трудових відносинах, та про сплату за них єдиного соціального внеску, яка знаходиться у володінні Козелецької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованій за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а, з можливістю вилучення їх копій в друкованому вигляді. Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників Козелецької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області Ніжинського управління, так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з'явилася, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, з метою встановлення працівників, які перебувають у цивільно-правових або /та трудових відносинах з ФОП ОСОБА_2 та за яких ФОП єдиний соціальний внесокв, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПРВП ПВП ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №12019170300000040 від 11 січня 2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 між Микільським навчально-реабілітаційним центром Полтавського району Полтавської обласної ради (ЄДРПОУ – 04590642) в особі директора ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1) укладений договір №91 Капітальний ремонт вмивальні та санвузла Микільського навчально-реабілітаційного центру. Вартість виконання робіт відповідно до умов договору становить 187 028, 00 грн. Строк дії договору, а саме поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, становить з 06.12.2018 по 31 грудня 2018 року. 11.01.2019 до Полтавського РВП надійшов рапорт працівників ВСП ГУНП в Полтавській області про те, що станом на 11.01.2019 умови договору №91 від 06.12.2018 не виконанні. До цього часу ремонті роботи по ремонту приміщення вмивальні та санвузла не виконані в повному обсязі, проте 19.12.2018 акти виконаних робіт форми КБ2 та КБ3 закриті та підписані директором ОСОБА_3 та ОСОБА_4 11.01.2019 під час огляду місця події, а саме приміщення Микільського НРЦ, в якому повинен бути проведений капітальний ремонт вмивальні та санвузла, виявлено та зафіксовано, що станом на 11.01.2019 ремонті роботи не виконані в повному обсязі та робітниками здійснюється ремонт приміщення вмивальні та санвузла. Під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 зареєстрований у Козелецькій ДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області Ніжинського управління, розташованій за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а, та всі відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 знаходяться у їх володінні. У зазначених документах містяться відомості про осіб, з якими ФОП ОСОБА_2 перебував у цивільно-правових та трудових відносинах у 2018 році, та які здійснювали ремонтні роботи в Микільському НРЦ Полтавського району. Вказані відомості можуть буди доказами у вказаному кримінальному провадженні та сприятимуть повному, неупередженому об’єктивному досудовому розслідуванню. Вищевказані документи та відомості перебувають у володінні Козелецької ДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області Ніжинського управління, розташованої за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1, квартальних та річних звітів за 2018 рік, податкової декларації за 2018 рік, відомостей про осіб з якими ФОП ОСОБА_2 перебуває в цивільно-правових та трудових відносинах, та про сплату за них єдиного соціального внеску, яка знаходяться у володінні Козелецької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованій за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а.

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій в друкованому вигляді, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1, квартальних та річних звітів за 2018 рік, податкової декларації за 2018 рік, відомостей про осіб з якими ФОП ОСОБА_2 перебуває в цивільно-правових та трудових відносинах, та про сплату за них єдиного соціального внеску, яка знаходиться у володінні Козелецької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованій за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170300000040 від 11 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл з 13 березня 2019 року до 13 квітня 2019 року старшому слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1, квартальних та річних звітів за 2018 рік, податкової декларації за 2018 рік, відомостей про осіб з якими ФОП ОСОБА_2 перебуває в цивільно-правових та трудових відносинах, та про сплату за них єдиного соціального внеску, яка знаходяться у володінні Козелецької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованій за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а.

Надати дозвіл з 13 березня 2019 року до 13 квітня 2019 року старшому слідчому Полтавського РВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 на вилучення належним чином завірених копій в друкованому вигляді, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1, квартальних та річних звітів за 2018 рік, податкової декларації за 2018 рік, відомостей про осіб з якими ФОП ОСОБА_2 перебуває в цивільно-правових та трудових відносинах, та про сплату за них єдиного соціального внеску, яка знаходиться у володінні Козелецької державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованій за адресою: Чернігівська область, смт. Козелець, вул. Толстого, 34 а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко