Ухвала суду № 80444425, 11.03.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2376/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2041/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М.,старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018130430000251 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того що у період часу з 19.09.2018 до 24.09.2018, злочинна група осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно – обчислювальної техніки, за допомогою перереєстрації сім-карток абонентських номерів, через веб-банкінг Ощад24 заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, що знаходились на карткових рахунках ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, спричинив їм шкоду на загальну суму 833709 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 через веб-банкінг Ощад24 були перераховані на картковий рахунок № 5167802005439184, який належить ОСОБА_6, на картковий рахунок № 516782008418656, який належить ОСОБА_7, на картковий рахунок № 5167491000738467, який належить ОСОБА_8 21.09.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 через веб-банкінг Ощад24 були перераховані на картковий рахунок № 516782008418656, який належить ОСОБА_7, на картковий рахунок № 5167491000738467, який належить ОСОБА_8 та картковий рахунок № 5167802003871206, який належить ОСОБА_9 23.09.2018 року грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 через веб-банкінг Ощад24 були перераховані на картковий рахунок № 5167802005929036, який належить ОСОБА_10, та на картковий рахунок № 5167802002365374, який належить ОСОБА_11

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, незаконність перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення, з метою можливої конфіскації та для відшкодування завданих потерпілим збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів щодо: співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 23.09.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткових рахунків потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_5; данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо… ), проведені через веб-банкінг за період з 19.09.2018 року по 24.09.2018 року по картковим рахункам ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 (дата, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, IP адреси входу в веб-банкінг при самостійному керуванні рахунком), що знаходяться у володінні в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЕРДПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, року з можливістю їх копіювання.

Заслухавши в судовому засіданні слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі така що містить комерційну таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, оперуповноваженим відділу розкриття злочинів проти власності УКР ГУНП в Луганській області ОСОБА_22, ОСОБА_23, оперуповноваженим в ОВС відділу боротьби із організованою злочинністю УСР ГУНП в Луганській області ОСОБА_24, ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

- співробітників АТ «Ощадбанк» (їх повні анкетні данні), які за період з 01.01.2018 по 23.09.2018 року мали доступ, переглядали чи копіювали інформацію щодо карткових рахунків потерпілих: ОСОБА_3 № 5167490164114978, ОСОБА_12 № 5167490111848074, ОСОБА_5 № 5167490032072481,

- данні щодо отримання інформації від операторів АТ «Ощадбанк» по керуванню рахунком та самостійні операції по керуванню рахунком (зняття ліміту, зміна фінансового абонентського номеру, тощо… ), проведені через веб-банкінг за період з 19.09.2018 року по 24.09.2018 року по картковому рахунку № 5167802005439184, який належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, по картковому рахунку № 516782008418656, який належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, по картковому рахунку № 5167491000738467, який належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, по картковому рахунку № 5167802003871206, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, по картковому рахунку № 5167802005929036, який належить ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, по картковому рахунку № 5167802002365374, який належить ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_6 (дата, час, яка саме інформація була отримана, які операції по керуванню рахунком за допомогою оператора було проведено, аудіо записи розмов з оператором, IP адреси входу в веб-банкінг при самостійному керуванні рахунком).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський