Ухвала суду № 80443495, 14.03.2019, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

14.03.2019

Провадження №1-кс/389/217/19

ЄУН 389/588/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Тьор Є.М., при секретарі Пахуті Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шленчака А.В., погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам'янського ВП ГУНП в Кіровоградській області Шленчак А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні слідчого відділення Знам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120160000318 від 22 лютого 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів підрядною організацією ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ 39539673) юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 2, під час здійснення реконструкції Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області в с. Диківка, вул. Шкільна, 1.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування було встановлено, що 24 жовтня 2016 року між Відділом освіти Знам'янської районної державної адміністрації Кіровоградської області (далі - Відділ освіти Знам'янської РДА) в особі начальника ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Імідж Лайн» (далі - ТОВ «Імідж Лайн») в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір підряду №705 на виконання робіт по об'єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с. Диківка, вул. Шкільна, 1)». 23.12.2016 ТОВ «Імідж Лайн» подали акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н за формою КБ-2в від 23.12.2016. за грудень 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року, акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за формою КБ-2в від 23.12.2016 за грудень-2 2016 року по об'єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул. Шкільна,1)», вказані роботи, передбачені договором № 705 від 24.10.2016 виконані в повному обсязі, тоді як, станом на 23.12.2016 фактично не були виконані роботи з утеплення фасадів та горищного перекриття утеплювачем марки «Профітеп», що підтверджено судовою будівельно-технічною експертизою №26/18 від 25.06.2018, внаслідок чого Відділу освіти Знам'янської районної державної адміністрації Кіровоградської області було спричинено матеріальну шкоду на суму 97 641, 40 грн.

Таким чином, включення підрядником ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ 39539673) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України.

У ході здійснення досудового розслідування також було встановлено, що ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ 39539673) юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Акимівський, б.31/1, по об'єкту «Завершальні будівельні роботи (реконструкція Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області с.Диківка, вул. Шкільна,1)» відповідно до договору № 705 від 24.10.2016 р. отримало грошові кошти в сумі 3 383 521,00 грн., які через свій банківський розрахунковий рахунок № 26004455025296 у банку Акціонерного товариства (далі АТ) «ОТП Банк» перерахували на рахунки ТОВ «Укртехторг 2015», ТОВ «ЮЛСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «Українська будівельна спілка», ТОВ «Інжинірінгпрофі», ТОВ «Еліта Група» та ТОВ «Апероль», як оплата за фіктивно поставленні товари та наданні послуги, так як фактично вказані Товариства ніяких будівельних матеріалів на об'єкт будівництва не постачали.

Слідчий зазначив, що відповідно до інформації, яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Знам'янського міськрайонного суду у АТ «ОТП Банк», право підпису від імені ТОВ «Імідж Лайн» мала ОСОБА_3, яка на той момент була і є директором вказаного Товариства.

Однак, будучи допитаною як свідок ОСОБА_3 у своїх показах зазначила, що директором ТОВ «Імідж Лайн» вона не являється з 17 листопада 2016 року.

З метою підтвердження перерахування ТОВ «Імідж Лайн» на банківські рахунки ТОВ «Укртехторг 2015», ТОВ «ЮЛСТЕР КОМПАНІ», ТОВ «Українська будівельна спілка», ТОВ «Інжинірінгпрофі», ТОВ «Еліта Група», ТОВ «Апероль» грошових коштів за начебто поставленні будівельні матеріали, встановлення особи, яка підписувала платіжні доручення та поставила відбиток печаток для перерахування коштів від імені Товариства, на адресу АТ «ОТП Банк», юридична адреса вулиця Жилянська, 43, м. Київ, 01033 Україна, E-mail: call.operator@otpbank.com.ua, були направленні запити 22.02.2019 р. та 28.02.2019 р. однак відповідей на даний час до теперішнього часу не має.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів платіжних доручень № 338 від 23.08.2016 р., № 340 від 25.08.2016 р., № 341 від 25.08.2016 р., № 1 від 30.08.2016 р., № 20 від 21.09.2016 р., № 26 від 04.10.2016 р., № 34 від 25.10.2016 р., № 36 від 31.10.2016 р., № 37 від 31.10.2016 р., № 38 від 31.10.2016 р., № 40 від 31.10.2016 р., № 41 від 02.11.2016 р., № 44 від 03.11.2016 р., № 45 від 07.11.2016 р., № 46 від 08.11.2016 р., № 47 від 08.11.2016 р., № 48 від 15.11.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 56 від 23.11.2016 р., № 410 від 30.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 70 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 263 від 05.01.2017 р., № 267 від 06.01.2017 р., № 81 від 12.01.2017 р., № 83 від 16.01.2017 р., № 99 від 10.02.2017 р. № 539 від 03.03.2017 р., № 537 від 03.03.2017 р., № 558 від 07.03.2017 р., № 557 від 07.03.2017 р. № 613 від 15.03.2017 р. з метою встановлення особи, яка фактично розпоряджалася грошовими коштами, які малися на рахунку ТОВ «Імідж Лайн» шляхом підписання зазначених платіжних доручень.

Крім цього, в даному кримінальному провадженні планується призначення та проведення ряду судових експертиз, у тому числі і почеркознавчої експертизи для проведення якої відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) розділу ч. 1 п.1.1- для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Тобто, для проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищеперерахованих документів.

Оскільки, згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду, тому в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк»,у тому числі і проведення почеркознавчої експертизи, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шленчака А.В., погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шленчаку Андрію Володимировичу (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ доречей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналів платіжних доручень № 338 від 23.08.2016 р., № 340 від 25.08.2016 р., № 341 від 25.08.2016 р., № 1 від 30.08.2016 р., № 20 від 21.09.2016 р., № 26 від 04.10.2016 р., № 34 від 25.10.2016 р., № 36 від 31.10.2016 р., № 37 від 31.10.2016 р., № 38 від 31.10.2016 р., № 40 від 31.10.2016 р., № 41 від 02.11.2016 р., № 44 від 03.11.2016 р., № 45 від 07.11.2016 р., № 46 від 08.11.2016 р., № 47 від 08.11.2016 р., № 48 від 15.11.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 56 від 23.11.2016 р., № 410 від 30.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 70 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 263 від 05.01.2017 р., № 267 від 06.01.2017 р., № 81 від 12.01.2017 р., № 83 від 16.01.2017 р., № 99 від 10.02.2017 р. № 539 від 03.03.2017 р., № 537 від 03.03.2017 р., № 558 від 07.03.2017 р., № 557 від 07.03.2017 р. № 613 від 15.03.2017 р. оформлених та виданих по розрахунковому рахунку № 26004455025296 МФО 300528 ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ 39539673), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (юридична адреса: вулиця Жилянська, 43, м. Київ, 01033, Україна; E-mail: call.operator@otpbank.com.ua).

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію щодо працівників їхнього банку ПІБ, посаду, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення з посади, посадову інструкцію, контактні дані (номери телефонів, адресу проживання), які приймали та оформлювали оригінали платіжних доручень № 338 від 23.08.2016 р., № 340 від 25.08.2016 р., № 341 від 25.08.2016 р., № 1 від 30.08.2016 р., № 20 від 21.09.2016 р., № 26 від 04.10.2016 р., № 34 від 25.10.2016 р., № 36 від 31.10.2016 р., № 37 від 31.10.2016 р., № 38 від 31.10.2016 р., № 40 від 31.10.2016 р., № 41 від 02.11.2016 р., № 44 від 03.11.2016 р., № 45 від 07.11.2016 р., № 46 від 08.11.2016 р., № 47 від 08.11.2016 р., № 48 від 15.11.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 50 від 16.11.2016 р., № 56 від 23.11.2016 р., № 410 від 30.11.2016 р., № 63 від 02.12.2016 р., № 70 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 71 від 29.12.2016 р., № 263 від 05.01.2017 р., № 267 від 06.01.2017 р., № 81 від 12.01.2017 р., № 83 від 16.01.2017 р., № 99 від 10.02.2017 р. № 539 від 03.03.2017 р., № 537 від 03.03.2017 р., № 558 від 07.03.2017 р., № 557 від 07.03.2017 р. № 613 від 15.03.2017 р. по розрахунковому рахунку № 26004455025296, МФО 300528 від ТОВ «Імідж Лайн» (код ЄДРПОУ 39539673).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Є М. Тьор