Ухвала суду № 80442803, 05.03.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/1934/19

Провадження № 1-кс/359/639/2019

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 березня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженню № 42019111100000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, що службові особи ДП «МА «Бориспіль», діючи спільно зі службовими особами ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄРДПОУ 36100672), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, перераховані ТОВ «РУФ-ЦЕНТР», яке має сумнівні операції з організаціями, що мають ознаки фіктивності, на виконання договору № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 про закупівлю спеціального робочого одягу, якість якого не відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо), а також не відповідає умовам вищевказаного договору.

Так, 31.10.2017 між ДП «МА «Бориспіль» (Замовник) та ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (Постачальник) було укладено Договір про закупівлю № 37-14.2/3.3-40, відповідно до умов якого Постачальник зобов'язується поставити Замовникові Товар, найменування якого наведено в п. 1.2 Договору, а Замовник здійснити приймання Товару та оплатити такий Товар відповідно до Специфікації та технічних характеристик, що наведені в Додатку № 1 до Договору (далі Специфікація Договору). Кількість та ціну Товару зазначено в Специфікації Договору.

Відповідно до п. 1.2 Договору найменування Товару: спеціальний робочий одяг (Формений та спецодяг), далі – Товар.

Мета використання Товару: забезпечення персоналу ДП «МА «Бориспіль» форменим одягом. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

У п. 2.3 Договору визначено, що Постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення Товару, бездоганну обробку, високу якість технічного виконання.

Згідно з п. 2.4 Договору якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру.

Відповідно до п. 3.1 Договору ціна Договору складається з одиниць Товару, що підлягає поставці за Договором, та не може бути більшою 5 215 495,38 грн.

Строк поставки Товару - 60 (шістдесят) робочих днів з дата отримання письмової заяви Постачальником від Замовника. Датою поставки Товару за Договором вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на фактично поставлений Товар (п. 5.1 Договору).

Згідно з п. 5.3.7 Договору передача-приймання Товару відбувається за адресою, вказаною в п. 5.3.6 Договору після поставки Товару. При передачі-прийманні Товару уповноважені представники обох Сторін перевіряють відповідність поставленого Товару кількості, яка була замовлена, та специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором. Якщо поставлений Товар відповідає специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором, та замовленій кількості, уповноважені представники Сторін підписують видаткову накладну на поставлений Товар.

У п. 5.3.8 Договору зазначено, що у разі виявлення невідповідності Товару вимогам Договору, видаткова накладна на Товар Замовником не підписується, при цьому складається ОСОБА_2 про невідповідність у двох примірниках, один з яких вручається Постачальнику під підпис. ОСОБА_2 є підставою для усунення дефектів та проведенню повторної прийомки неприйнятої (згідно з ОСОБА_2 про невідповідність) частини Товару, при цьому строк поставки Товару не продовжується. Постачальник зобов'язаний усунути всі виявлені дефекти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання ОСОБА_2 про невідповідність.

Відповідно до п. 5.3.12 Договору разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал); податкову накладну на Товар, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством України; товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (копія); протокол випробувань ДП «Укрметртестстандарт» за показниками сировинний склад та поверхнева густина на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (оригінал).

Пунктом 6.1 Договору визначено, що гарантійний строк на Товар: по позиціях №№ 1, 4, 6, 9, 10, 17 Специфікації Договору - 24 місяці з моменту носки Товару; по позиціях №№ 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Специфікації Договору - 12 місяців з моменту носки Товару; по позиціях №№ 19, 26 Специфікації Договору - 36 місяців з моменту носки Товару. Незалежно від закінчення строку дії Договору гарантійні зобов'язання зберігаються протягом вказаного строку.

Згідно з п. 6.2 Договору Замовник має право пред'явити претензію Постачальнику по кількості та якості Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред'являється Постачальнику, по кількості - у день прийому-передачі Товару, по якості – у будь-який момент впродовж гарантійного терміну. При виникненні претензій по якості Товару, або інші обставини, що перешкоджають нормальному функціонуванню Товару за призначенням, далі - Дефекти, що трапилися з вини Постачальника, останній за свій рахунок повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного Товару (виправити дефекти) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника.

Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами і діє до 30.06.2018 року (п.11.1 Договору).

Специфікацією до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 Сторони узгодили найменування товару, одиниці виміру, кількість, ціну за одиницю, а також технічні характеристики.

На виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» здійснило поставку товару, а ДП «МА «Бориспіль» прийняло вказаний товар, що підтверджується видатковими накладними на суму в розмірі 5 215 495 грн. 38 коп.

Крім того, на виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ДП «МА «Бориспіль» здійснило оплату за отриманий товар у загальному розмірі 5 215 495 грн. 38 коп., що підтверджується платіжними дорученнями.

15.05.2018 року ДП «МА «Бориспіль» листом № 01-22-2314 звернувся до ДП «Укрметртестстандарт» про проведення випробовування одягу на відповідність вимогам тендерної документації, а саме: жилет трикотажний САБ; сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом; брюки чоловічі САБ; куртка чоловіча САБ; сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом; куртка жіноча САБ; брюки жіночі САБ.

Відповідно до протоколу випробувань № 1121/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» брюки жіночі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 199 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина не менше 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1115/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 120 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 62%, бавовна 38%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1120/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» куртка жіноча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 194 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1119/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина

107 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1118/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 133г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1116/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» брюки чоловічі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1117/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» куртка чоловіча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестр, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1114/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1113/00456-ЛП/18 Державного підприємства «Укрметртестстандарт» жилет трикотажний САБ за результатами випробувань зміст складників сировинного складу: вовна 17%, акрил 83%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, сировинний склад жилету трикотажного САБ 50% вовна, 50% акрил.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України шляхом розтрати бюджетних коштів.

Так, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) має банківські рахунки в наступних банківських установах:

-АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) № 26003100273;

-АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711, код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) № 26028052600457, № 26009052629361, № 26024052602448;

-АТ «СКАЙ БАНК» (МФО351254, код ЄДРПОУ 09620081, місцезнаходження юридичної особи: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2) № 26003001030494.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «РУФ-ЦЕНТР», підтвердження факту перерахування грошових коштів із відповідного рахунку ДП «МА «Бориспіль» на рахунок/рахунки ТОВ «РУФ-ЦЕНТР», встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ «СКАЙ БАНК», з метою проведення судових експертиз, а саме: облікову справу ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26003001030494 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), угоди та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № 26003001030494 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт-Банк» з комп’ютера ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003001030494 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 30.07.2018 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) у банк для перерахування коштів за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) за період з 30.08.2018 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ «СКАЙ БАНК» (МФО351254, код ЄДРПОУ 09620081, місцезнаходження юридичної особи: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 42019111100000003, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що документи по рахунку ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) № 26003001030494 знаходяться у АТ «СКАЙ БАНК» (МФО351254, код ЄДРПОУ 09620081, місцезнаходження юридичної особи: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2) і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У цьому зв’язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Посадові особи АТ «СКАЙ БАНК» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, до початку розгляду справи, через канцелярію суду слідчий надав заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи у його відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ «СКАЙ БАНК», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ «СКАЙ БАНК» (МФО351254, код ЄДРПОУ 09620081, місцезнаходження юридичної особи: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2), щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), а саме:

- облікову справу ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672);

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26003001030494 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), угоди та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № 26003001030494 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт-Банк» з комп’ютера ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672), для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003001030494 ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 30.07.2018 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) у банк для перерахування коштів по рахунку № 26003001030494 за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) по рахунку № 26003001030494 за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672) по рахунку № 26003001030494 за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «РУФ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36100672).

Посадови особам АТ «СКАЙ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.04.2019 року.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк