Ухвала суду № 80438615, 12.03.2019, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

ЄУНСС 195/257/19

У Х В А Л А

іменем України

12.03.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області Кондус Л.А., розглянувши клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про призначення проведення судово-економічної експертизи, по кримінальному провадженню №12018040590000473 від 02.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучити експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, посилаючись на наступні обставини.

Нікопольським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018040590000473 від 02.11.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області 21.02.2018 року проведено обшук у приміщеннях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. П.України, 175Б; у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів, 3; у приміщеннях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Г.Чорнобиля, 102.

В результаті проведених обшуків було виявлено ряд документів, щодо взаємовідносин між ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Ресурс-Н», ФОП ОСОБА_2, ФОП Архипов.

В ході проведення аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, пов’язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Також було встановлено, що ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України». Виконання вказаних робіт не підтверджується первинними бухгалтерськими документами.

Будучи у встановленому законом порядку повідомлений про місце та час розгляду клопотання слідчий, не з’явився до суду, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, і участь його не визнано обов'язковою.

Дослідивши подане клопотання, перевіривши додані матеріали, відповідно до вимог ч. 2 ст. 244 КПК України, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 6) ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов'язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Доданими до клопотання матеріалами доведено, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування №12018040590000473 від 02.11.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, в даному випадку для вирішення питань, щодо встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт під час капітального ремонту дороги постала необхідність провести судово-економічну експертизу.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про призначення проведення судово-економічної експертизи – задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №12018040590000473 від 02.11.2018 року судово-економічну експертизу, виконання якої доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, зареєстрованого за адресою: 49070, м. Дніпро, вул.. Короленка, 4, (тел. (056) 756-56-73).

На вирішення експерта поставити такі питання:

1)Чи підтверджуються господарські взаємовідносини між ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 за період 2018-2019 років;

2)Чи підтверджуються господарські взаємовідносини між ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ТОВ «Дніпромегабуд», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2018-2019 років, щодо виготовлення асфальтобетонних сумішей;

3)Чи підтверджуються господарські взаємовідносини між ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» протягом 2018-2019 років, щодо утримання та обслуговування доріг державного значення;

4)Встановити різницю між вартістю асфальтобетонної суміші, зазначену в актах КБ-2в, які складались ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 по результатам виконання договорів №389/18 від 19.11.18 року, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №4 та №4/1 від 26.12.2018 року); №378/18 від 15.11.2018, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №7 від 27.12.2018 року); №388/18 від 19.11.2018 року, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №3 та 3/1 від 26.12.2018 року); №379/18 від 15.11.2018, укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №76 від 15.11.2018 року); №339/18 від 11.10.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №19 від 21.11.2018 року); №195/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №5 від 27.07.2018 року); №268/18 від 06.08.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №12 від 13.09.2018 та № 18 від 16.11.2018 року); №170/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №1 від 26.12.2018 року); №368/18 від 08.11.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №19 від 15.11.2018 року); №162/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №7 від 27.07.2018 року; №371/18 від 09.11.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №20 від 20.11.2018 року); №87/18 від 15.05.2018 року. Укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №20 від 12.07.2018 року); №88/18 від 15.05.2018 року. укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №15 від 04.06.2018 року); №172/18 від 05.07.2018 року. укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №30 від 17.08.2018 року); №89/18 від 15.05.2018 року, укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №16 від 14.06.2018 року); №290/18 від 05.09.2018 року, укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №26 від 26.12.2018 року); №266/18 від 03.08.2018 року. укладеного між ТОВ «Ресурс-Н» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №48 від 19.11.2018 та №37 выд 13.09.2018 року); №458/18 від 21.12.2018 року. укладеного між ТОВ «Дніпробудгруп-21» та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №5 від 26.12.2018 року); №372/18 від 09.11.2018 року. укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» ( акти форми КБ-2в №16 від 20.11.2018 року); №169/18 від 05.07.2018 року, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та філією «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» (акти форми КБ-2в №3 від 12.07.2018 року); та фактичною вартістю асфальтобетонної суміші ( собівартість), яка використовувалась ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 при виконанні вказаних вище договорів.

Роз`яснити експертам їх права та обов’язки, передбачені ст. 69 КПК України, а саме:

Експерти мають право:

1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження;

2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи;

3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об’єктів дослідження;

4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання;

5) ставити запитання, що стосуються предмета та об’єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні;

6) одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, яка залучена як експерт;

7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;

8) користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу".

Експерт зобов’язаний:

1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності – роз’яснити його;

2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту;

3) забезпечити збереження об’єкта експертизи. Якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта;

4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати;

5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.

Експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.

На підставі п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України, ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», дозволяю експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України застосування руйнівних методів дослідження, що може спричинити повне або часткове знищення об’єкту або зміну його властивостей у кримінальному провадженні.

Доручити начальнику Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4, або іншим працівникам поліції за його дорученням направити судовому експерту Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України, для виконання та дослідження ухвалу слідчого судді, матеріали кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом п’яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя: Л.А. Кондус

12.03.2019