Ухвала суду № 80436723, 13.03.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/2874/19

Провадження № 1-кс/201/1786/2019

УХВАЛА

13 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді Федоріщева С.С.

з секретарем Максимовою О.В.

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів відносно ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса діяльності: м. Дніпро, вул. Привокзальна, б.3, прим.17).

В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що у провадженні 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018090000000041 від 26.07.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713), з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно відомостей Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» державного рівня встановлено, що ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) було зареєстроване Новомосковською районною державною адміністрацією за №12241020000073891 від 04.09.2015.

Надалі, ПП «ТБ «Мушкетер» з 2015 року перебувало на обліку в ДПІ у Соборному р-ні м.Дніпра, з 01.01.2018 в Новомосковській ОДПІ, з 03.06.2018 в Тисменицькій ОДПІ Івано-Франківської області, в теперішній час в ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра. Юридична адреса ПП «ТБ «Мушкетер» в теперішній час – м.Дніпро, вул.Глинки, 17А, рівень 1, оф. 2.

Встановлено, що у травні 2018 року здійснена перереєстрація ПП «ТБ «Мушкетер» на мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 гр-на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, який погодившись на пропозицію знайомого і діючи за грошову винагороду 03.05.2018 прибув у м. Дніпро до офісу приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3, де здійснив підписання документів, необхідних і достатніх для оформлення переходу права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» та вчинення відносно нього реєстраційних дій, виступивши власником (засновником) і в подальшому номінальним директором даного підприємства, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, передавши контроль над підприємством невстановленим особам.

Надалі, в період травня – серпня 2018 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи використали реквізити ПП «ТБ «Мушкетер», яке мало податкову адресу: Івано-Франківська область, Тисменицький р-н, с.Хом’яківка, вул.Шевченка, 31, - з метою прикриття незаконної діяльності, яке полягало в документальному оформленні безтоварних взаємовідносин з начебто проведеного постачання товарів в адресу контрагентів та відображенні відомостей про такі взаємовідносини у податковій звітності ПП «ТБ «Мушкетер».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 надав показання про те, що він до фінансово-господарської діяльності ПП «ТБ «Мушкетер» відношення не має, господарські документи відносно діяльності ПП «ТБ «Мушкетер» не складав і не підписував, свідомо довіреностей на вчинення дій від його імені як власника та службової особи ПП «ТБ «Мушкетер» не підписував і вчиняти дії стосовно ПП «ТБ «Мушкетер» від його імені нікого не уповноважував. Свідок показав, що став власником та номінальним директором ПП «ТБ «Мушкетер» у травні 2018 року за грошову винагороду та фактично господарську діяльність ПП «ТБ «Мушкетер» не провадив та не організовував жодним чином, документи фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності не складав, не підписував і не видавав. У ОСОБА_4 відібрані зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність перевірки фактів підписання ОСОБА_4 документів стосовно придбання ним ПП «ТБ «Мушкетер», а також статутних і реєстраційних документів та довіреностей, підписаних ним як власником (засновником) та директором даного підприємства, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, документи, якими посвідчений перехід права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та від нього на інших осіб, а також статутні і реєстраційні документи та довіреності, підписані від його імені як власника (засновника) та директора даного підприємства, зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Вказані документи, також, дозволять встановити інших осіб, які використали реквізити ПП «ТБ «Мушкетер» в період 2018 року для прикриття незаконної діяльності.

В ході тимчасового доступу до речей і документів 16.11.2018 у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради зафіксований факт відсутності в матеріалах реєстраційної справи ПП «ТБ «Мушкетер» документів стосовно придбання даного підприємства у травні 2018 року ОСОБА_4, його перереєстрації, а також наступного продажу у серпні 2018 року. Встановлено, що такі реєстраційні дії відносно ПП «ТБ «Мушкетер» проводились і посвідчувались, а також документи стосовно них складались приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

В ході зазначеного тимчасового доступу до речей і документів встановлено наявність в реєстраційній справі ПП «ТБ «Мушкетер» акту №115 від 10.10.2018 виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області про відсутність у справі документів, якими посвідчені реєстраційні дії, які були проведені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 відносно ПП «ТБ «Мушкетер», а саме:

- 03.05.2018 №12291050010003785 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- 03.05.2018 №12291070011003785 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах»;

- 23.08.2018 №12291050012003785 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»;

- 23.08.2018 №12291070013003785 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах».

Вказаний факт також підтверджено вилученим в ході тимчасового доступу до речей і документів листом №02.2-21/37 від 14.11.2018 відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, в якому, крім того, зазначено, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи. Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом 3-х робочих днів з дня її проведення, надсилає документи подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. В порушення вимог чинного законодавства матеріали реєстраційних дій №12291050010003785 від 03.05.2018, №12291070011003785 від 03.05.2018, №12291050012003785 від 23.08.2018 та №12291070013003785 від 23.08.2018, які були проведені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 стосовно ПП «ТБ «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713), до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради на паперових носіях не надходили.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів, якими посвідчені реєстраційні дії відносно ПП «ТБ «Мушкетер», а саме: №12291050010003785 від 03.05.2018, №12291070011003785 від 03.05.2018, №12291050012003785 від 23.08.2018 та №12291070013003785 від 23.08.2018, документів, які явились підставами для вчинення таких реєстраційних дій, документів, якими посвідчений перехід права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та від нього на інших осіб, а також статутних і реєстраційних документів та довіреностей, виписаних від його імені як власника (засновника) та директора даного підприємства, слідством приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 направлено вимогу від 06.02.2019.

Нотаріусом ОСОБА_3 запитувані документи надані частково. Так, на вимогу слідчого надано лише документи стосовно переходу права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» від ОСОБА_4 в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 на ОСОБА_6 23 серпня 2018 року та проведення реєстраційних дій №12291050012003785 від 23.08.2018 та №12291070013003785 від 23.08.2018.

Разом з тим, документів, якими посвідчені реєстраційні дії відносно ПП «ТБ «Мушкетер», а саме: №12291050010003785 від 03.05.2018 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №12291070011003785 від 03.05.2018 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах», стосовно придбання 03.05.2018 року ПП «ТБ «Мушкетер» ОСОБА_4, документів, які явились підставами для вчинення таких реєстраційних дій, документів, якими посвідчений перехід права власності на ПП «ТБ «Мушкетер» на ОСОБА_4, а також статутних і реєстраційних документів та довіреностей, виписаних від його імені як власника (засновника) та директора даного підприємства, нотаріусом ОСОБА_3 не надані. Причини ненадання таких документів слідству нотаріусом не зазначені.

Так, листом №58/01-16 від 14.02.2019 нотаріусом ОСОБА_3 надано копії поштових документів про направлення 08.05.2018 до ЦНАП виконкому Новомосковської міськради супровідного листа від 03.05.2018 про передачу реєстраційної справи, копію такого супровідного листа та копія опису документів, які підлягають передачі. Відповідно до такого супровідного листа нотаріусом начебто передані документи стосовно вчинення реєстраційної дії №12291050010003785. Разом з тим відомості про передачу документів стосовно вчинення реєстраційної дії №12291070011003785 від 03.05.2018 в такому листі не зазначені взагалі.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв’язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відносно ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса діяльності: м. Дніпро, вул. Привокзальна, б.3, прим.17) з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:

- договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 03.05.2018 року, посвідченого в реєстрі нотаріальних дій 03.05.2018 за № 551; договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 23.08.2018 року, посвідченого в реєстрі нотаріальних дій 03.05.2018 за № 1057; довіреності від імені ОСОБА_4, посвідченої в реєстрі нотаріальних дій 03.05.2018 за № 553, - які знаходяться в архіві нотаріальних документів приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_3;

- документів відносно ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713), якими посвідчено вчинення реєстраційних дій №12291050010003785 від 03.05.2018 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», №12291070011003785 від 03.05.2018 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах», в тому числі: опису документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 03.05.2018, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (форма 3) від 03.05.2018, продовження реєстраційної картки (форма 4) від 03.05.2018, Рішення власника ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 03.05.2018, статуту ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 03.05.2018, протоколу зборів засновників (власників) ПП «Торговий Будинок «Мушкетер» (код ЄДРПОУ 39992713) від 03.05.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев