Ухвала суду № 80426434, 06.03.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6160/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240000000152,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи однієї з державних установ Хмельницької області, який є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації та посадовими особами підприємства, яке здійснює технічний нагляд за проведенням робіт, внесли завідомо неправдиві дані до бухгалтерських документів, в яких завищили об’єми виконаних робіт та їх вартість, внаслідок чого спричинили привласнення бюджетних коштів, виділених даній установі для проведення ремонтних робіт.

Дане кримінальне правопорушення 08.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240000000152, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 01.11.2016 року, між Хмельницьким обласним госпіталем ветеранів війни (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ 21312761, с. Ружичанка Хмельницького району Хмельницькоб області, вул. Визволителів, 3) в особі головного лікаря ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ «Поділля Інвест Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 14) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобов»язується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об’єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п. 3.1 становить 11 690 055,54 грн., в тому числі ПДВ 1 948 342,59 грн.

Відповідно до матеріалів генеральним проектувальником по даному об’єкту реконструкції є ТОВ «Юнібуд Енергосервіс» (ЄДРПОУ 35676598, директор ОСОБА_5В.). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017 року.

Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради «Архітектурно-будівельного проектування». Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №215 від 01.11.2016 про закупівлю робіт за державні кошти, роботи передбачені в п.1.2. Договору у 2016 році не виконувалися.

Протягом 2017-2018 років ТОВ «Поділля Інвест Сіті» виконувались роботи по даному об’єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких ТОВ «Поділля Інвест Сіті» були перераховані кошти на загальну суму 6 883 786 грн. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 року за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2210503,2 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об’єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою с. Ружичанка, вул. Визволителів, 3. Крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ «Поділля Інвест Сіті» 26.12.2017 року, закупило в ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (код ЄДРПОУ 35363871, директор ОСОБА_5В.), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» в грудні 2017 року закупило в ТОВ «Евроінвестплюс», (код ЄДРПОУ 41656066, директор ОСОБА_6), наступне обладнання: 1 одиниця – щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці – гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці – блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1 809 829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301 638 грн.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ «Ероінвестплюс» в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ «Аксіон-Ком» (ЄДРПОУ 41506097, директор ОСОБА_7) загальною вартістю 1 809 829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ «Аксіон-Ком» було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об’єкту (а саме ТОВ «Юнібуд Енергосервіс»), посадових осіб підприємства генерального підрядника, а саме ТОВ «Поділля Інвест-Сіті», які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, (а саме ТОВ «Аксіон-Ком», ТОВ «Евроінвестплюс», ТОВ «Югай»(директор ОСОБА_5В.), ТОВ «ОСОБА_8 Груп», ТОВ «Фаетон-буд плюс»), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1 809 829,44 грн, виділених Хмельницькою обласною радою Хмельницькому обласному госпіталю ветеранів війни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Поділля Інвест-Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 14) використовує рахунки відкриті в АТ «Правекс Банк» (МФО 380838) за № 26003799962812 та № 26043700188827.

У зв’язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Поділля Інвест-Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955), які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки факту забруднення або псування земель, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Поділля Інвест-Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955).

Слідчий в судове засідання не з”явився, проте подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10, ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Поділля Інвест-Сіті» (код ЄДРПОУ 37673955, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 14) за № 26003799962812 та № 26043700188827, за період часу з 01.07.2016 року по теперішній час із зазначенням на чиє ім’я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам АТ «Правекс Банк» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя