Ухвала суду № 80425290, 13.03.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2019 Справа №607/352/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Самойлова П.Г. про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приват Банк», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201821118000080 від 30 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Самойлов П.Г.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201821118000080 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2018 року у Тернопільську місцеву прокуратуру надійшли матеріали перевірки з управління захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Тернопільської міської ради, службових осіб Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (код за ЄДРПОУ 14034534) та ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), під час закупівлі торфу за завищеними цінами.

Встановлено, що 03.11.2016 між КПТМ «Тернопільміськтеплокомун-енерго» та ТОВ «Тернопільтепло» укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов'язуються спільно діяти у сфері постачання теплової енергії на базі комунального підприємства із створенням комплексу виробничого обладнання та спільного фінансування цього проекту.

ТОВ «Тернопільтепло» зареєстроване за адресою: м. Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, 11-А. Засновником вказаного товариства є ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, директором - ОСОБА_6.

21.02.2018 виконавчим комітетом Тернопільської міської ради рішенням №131 «Про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії» ТОВ «Тернопільтепло» встановлено тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1230 грн. 23 коп. за 1 Гкал (без ПДВ).

Однак, в ході перевірки встановлено, що при формуванні вказаного тарифу, в його структуру закладено завищену вартість палива, а саме торфу.

Зокрема встановлено, що ТОВ «Тернопільтепло» закуповує торф для виробництва теплової енергії в ТОВ «Дюшенея» (код за ЄДРПОУ 41209479), яке зареєстроване за адресою: м. Шумськ, вул. Українська, 36, офіс 5, Шумського району, Тернопільської області.

У свою чергу ТОВ «Дюшенея» закуповує торф у суб'єктів господарювання, які його видобувають за цінами в два рази або більше разів нижчими.

Згідно інформації з відкритих джерел на офіційних Інтернет пошукових сайтах ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), має відкритий рахунок № 26000055111479 в АТ КБ «Приватбак» МФО 338783, який використовує для здійснення операцій пов'язаних із закупівлею торфу та інших банківських операцій.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку №26000055111479, відкритого у АТ КБ «Приватбак», щодо повного руху коштів по даному рахунку та інформацію стосовно рахунків з яких були переказані кошти на рахунок №26000055111479, що зберігається у АТ КБ «Приватбак», що в м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Самойлова П.Г. про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури Самойлову Павлу Григоровичу; оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Свинарчуку Назарію Богдановичу; начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Алексюку Юрію Олександровичу; заступник начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Боруцькому Ігорю Григоровичу; старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Сасанчину Володимиру Івановичу, дозвіл на проведення тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- інформацію про повний рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000055111479, який відкритий ТОВ «Тернопільтепло» (код за ЄДРПОУ 40639893), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 03.11.2016 року по 04.01.2019 року.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяВ. Л. Дзюбич