Ухвала суду № 80423499, 13.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7691/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42019000000000134 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Д.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні в АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000134 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»),

розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020

включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі

повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК»,визначені Законом України

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема,

статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів,

пов'язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім

повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного

професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу

організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту

управління активами ОСОБА_3.

26.12.2018 установлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об'єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_1 (46 об'єктів нерухомості), право власності за якими зареєстроване на АТ «ВТБ БАНК».

Зокрема, відповідно до отриманих витягів з Державного реєстру (копії додаються) АТ «ВТБ БАНК» нібито здійснило відчуження права власності на 46 (сорок шість) об'єктів нерухомості (43 квартири та 3 нежитлових приміщення у будинку АДРЕСА_1

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції капітану поліції Давидюку Денису Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу Cвятошинського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції Швецю Віталію Васильовичу та іншим слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42019000000000134 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах в АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 , що стосуються реєстрації/перереєстрації права власності на наступні приміщення (квартири):

1.Нежитлове приміщення АДРЕСА_12 пл.5130,6кв.м.

2.Квартира в оренді АДРЕСА_2 пл 69.9 кв.м.

3.Квартира АДРЕСА_3 пл 126,4 кв.м

4.Квартира в оренді АДРЕСА_4 пл 69.7 кв.м

5.Квартира АДРЕСА_5 пл 129,3 кв.м

6.Квартира АДРЕСА_6 пл 125,00 кв.м

7.Квартира АДРЕСА_7 пл 69,8 кв.м

8.Квартира АДРЕСА_8 пл 69,9 кв.м

9.Квартира АДРЕСА_9 пл 125,50 кв.м

10.Квартира АДРЕСА_10 пл 70 кв.м

11.Квартира АДРЕСА_11 пл 69,9 кв.м

12.Квартира АДРЕСА_13 пл 125,10 кв.м

13.Квартира АДРЕСА_14 пл 70 кв.м

14.Квартира АДРЕСА_17 пл 124,7 кв.м

15.Квартира АДРЕСА_16 пл 124,5 кв.м

16.Квартира АДРЕСА_18 пл 124,6 кв.м

17.Квартира АДРЕСА_19 пл 125,3 кв.м

18.Квартира АДРЕСА_21 пл 130.2 кв.м

19.Квартира АДРЕСА_20 пл 129,80 кв.м

20.Квартира АДРЕСА_22пл.69,4 кв.м

21.Квартира АДРЕСА_23 пл 69.7 кв.м

22.Квартира АДРЕСА_24 пл 69,8 кв.м

23.Нежитлове приміщення АДРЕСА_25 пл.60 кв.м

24.Квартира АДРЕСА_26 пл.127,7 кв.м

25.Квартира АДРЕСА_27 пл.70 кв.м

26.Квартира АДРЕСА_28 пл.127,4 кв.м

27.Квартира АДРЕСА_29 пл.125,6 кв.м

28.Квартира АДРЕСА_30 пл.69,9 кв.м

29.Квартира АДРЕСА_31 пл.125,1 кв.м

30.квартира АДРЕСА_32 пл.125,5 кв.м

31.Квартира АДРЕСА_33 пл.69,8 кв.м

32.Квартира АДРЕСА_34 пл.128 кв.м

33.Квартира АДРЕСА_35 пл.125 кв.м

34.Квартира АДРЕСА_36 пл.128,1 кв.м

35.Нежитлове приміщення в оренді АДРЕСА_37 пл.751,5 кв.м

36.Квартира АДРЕСА_39 пл 124,7 кв.м

37.Квартира АДРЕСА_38 пл 127,9 кв.м

38.Квартира АДРЕСА_40 пл 71,2 кв.м

39.Квартира АДРЕСА_41 пл 125,4 кв.м

40.Квартира АДРЕСА_42 пл 127,5 кв.м

41.Квартира АДРЕСА_43 пл 128,5 кв.м

42.Квартира АДРЕСА_44 пл 124,5 кв.м

43.Квартира АДРЕСА_45 пл 60,5 кв.м

44.Квартира АДРЕСА_46 пл 70 кв.м

45.Квартира АДРЕСА_47 пл 125,8 кв.м

46.Квартира АДРЕСА_48 пл 69,7 кв.м, а саме: проектна, технічна та інша документація, яка стосується реєстрації/перереєстрації права власності на вказані об'єкти нерухомості, листи, довідки та рішення державних органів і установ, органів місцевого самоврядування, договори купівлі-продажу, договори іпотеки та суперфіцію, технічні паспорти, договори про розірвання договорів, листи, довідки та інші документи, комп'ютерна техніка та електронні цифрові носії інформації, що містять вищевказану інформацію, мобільні телефони з сім-картками мобільних операторів, які містять інформацію щодо вищеописаних злочинних дій, документи та чернетки, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та інші документи, які містять відомості про вищеописану злочинну діяльність;

-іпотечні договори від 03.06.2011, 27.05.2011, 30.05.2011, 31.05.2011, 01.06.2011, 07.06.2011, 02.06.2011, 26.12.2012 укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871) з додатками до них;

-протокол Правління ПАТ «ВТБ Банк» від 16.02.2015 №21;

-кредитну справу за кредитним договором №12 від 30.08.2018 укладеним між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти»(договір з додатками до нього), в тому числі відомостей щодо здійснення платежів за договором;

-кредитну справу за кредитним договором №13 від 30.08.2018 укладеним між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (договір з додатками до нього), в тому числі відомостей щодо здійснення платежів за договором.

-акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 13.12.2018, видавник: ТОВ "Стан Буд Строй Електро"; Рішення єдиного учасника, серія та номер: 3/2018, виданий 13.12.2018, видавник: ТОВ «Стан Буд Строй Електро»;

-відомостей про наявність банківських рахунків, відкритих

ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749), ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) в ПАТ "ВТБ БАНК", відомостей про рух та залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

-відомостей (у т.ч. дата та час направлення такої інформації) про фінансові операції ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749), ТОВ «Вірджинія Пром» (ЄДРПОУ 42187316), які направлялися банківською установою до Державної служби фінансового моніторингу України у відповідності до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

-- реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.01.2015 по день вилучення;

-- реєстр клієнтів - власників рахунків АТ "ВТБ БАНК" у цінних паперах за період з 01.01.2015 по день вилучення, із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації власників;

-- реєстр укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів в яких АТ "ВТБ БАНК" виступає як професійний учасник ринку цінних паперів за період з 01.01.2015 по день вилучення, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

-- реєстр укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів за період з 01.01.2015 по день вилучення, в яких АТ "ВТБ БАНК" виступає як продавець/покупець цінних паперів, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

-- інформацію про рух цінних паперів за період 01.01.2015 по день вилучення;

-документів АТ "ВТБ БАНК", які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі АТ "ВТБ БАНК" у період з 01.05.2015 по день вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб;

перевірки Національного банку України стосовно АТ "ВТБ БАНК" щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за період з 2015 по 2018 роки з додатками до нього.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7691/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому Давидюку Д.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець