Ухвала суду № 80405996, 11.03.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4960/17

Провадження № 1-кс/234/1684/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ухвали)

11 березня 2019 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого – Курганської Ш.Я.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050390000078 від 16.08.2016р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Інтеграл - Мир» (ЄДРПОУ 39149244), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи: Філія Донецького обласного УП АТ «Державний ощадний банк України» м.Краматорськ (Донецька філія ПАT КБ «Ощадбанк» МФО 335106, адреса: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Сіверська, 54):

№ 26003300749217 (українська гривня) з 13.11.2014р,

№ 26002301749217 (російський рубль) з 13.11.2014р,

а саме: - роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 2014 року по 2016 рік на паперових носіях; - оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк.

Зобов’язати службових осіб УП АТ «Ощадбанк» надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, заступнику начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, старшим слідчим другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1; ОСОБА_6; слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7; прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_8, ОСОБА_9, та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10О, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13О, або іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 2014 року по 2016 рік, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 11.03.2019р о 13-00 годині.

Слідчий судя: ОСОБА_14