Ухвала суду № 80401077, 13.03.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7280/18

Провадження №1-кс/751/691/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області Клименка В.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Єременком Р.А., вказавши, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 12018270000000227 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, к/р 32000101701026 в Національному банку України Ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер:216851626652), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо поточного рахунку № 26204001483811, та інформацію про рух коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2014 до моменту винесення ухвали, оскільки відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, можливо використати як докази по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33, к/р 32000101701026 в Національному банку України Ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер:216851626652), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо поточного рахунку № 26204001483811, та інформацію про рух коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2014 до 13.03.2019, із зазначенням:

- всіх платіжних карток, які використовувалися для обслуговування поточного рахунку (вказавши термін їх дії з посиланням на дати відкриття, перевипуску, закриття, блокування);

- транзакції за цими платіжними картками, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку;

- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи «ОТП Банк»;

- номеру мобільного телефону, імей, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформації про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи інтернет-банкінгу в АТ «ОТП Банк»;

- Інформацію про власника даного рахунку, копію паспорта, та інших документів, що використовувалися при відкритті поточного рахунку № 26204001483811;

- місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів та інформації в паперовому вигляді та(або) на електронному носії інформації у Чернігівському головному відділенні ПАТ «ОТП Банк», за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 18, слідчими, що перебувають у групі та здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018270000000227 від 08.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області Клименку Валентину Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Марченко Тетяні Василівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області Кандітному Андрію Михайловичу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко