Ухвала суду № 80394287, 12.03.2019, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/410/19 Провадження № 1-кс/724/115/19

У Х В А Л А

12 березня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Гураль Л.Л.

за участю секретаря: Татарчук Л.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Веркаш Д.Р., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Федорко М.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12019260160000076 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Веркаш Д.Р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володіння АТ КБ «Приватбанк», зобов'язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ «Приватбанк».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18 лютого 2019 року невідома особа під приводом продажу деталей до автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_3, який через термінал самообслуговування в Хотинському відділенні «ПриватБанку» в м. Хотин, перерахував на картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 19250 гривень, проте ні деталей до автомобіля, ні коштів не отримав. Сума завданих збитків становить 19250 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_3, надав покази, що 18 лютого 2019 року він знайшов оголошення на сайті «Автокар» про продаж деталей до автомобіля. В оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_2, на який він зателефонував та почув голос чоловіка, який представився ОСОБА_4, в якого потерпілий замовив коробку передач до автомобіля «Доджі» за кошти в розмірі 19250 грн., які ОСОБА_3 через термінал «ПриватБанку», що у м. Хотин перерахував на номер карти «ПриватБанк» №НОМЕР_1. Згодом потерпілому було надіслано номер замовлення 58946 за яким він мав забрати товар з відділення Нової пошти №1 м. Хотин, однак замовлення не прийшло та ОСОБА_4 більше на зв'язок не виходив.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ №14360570), юридична адреса якого вул. Грушевського, 1д, м. Київ та філією якого є Чернівецька філія АТ КБ «Приватбанк», розташована в м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14А, у володінні якого перебувають відомості про рух коштів за карткою №НОМЕР_1, повні анкетні дані про власника рахунків, дати та місця зняття коштів, який у встановленому законом порядку уповноважений надати вище вказані оригінали документів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про наявні в банківській установі повні анкетні дані власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Враховуючи вищевикладене, зазначає, що будь-якими іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції Веркаш Д.Р. у судове засідання не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» Крумханзла Петро в судове засідання не з'явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції Веркаш Д.Р., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Федорко М.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12019260160000076 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції Веркаш Д.Р., слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., начальнику СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції Георгіяну О.А., заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Доліба-Рябой О.В., а також, за дорученням слідчого о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області: Дудчаку І.В., Коверезі А.В., Скавронському В.В., Мельнику Г.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якого: 01001 м. Київ вул. Грушевського 1Д, зобов'язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ «Приватбанк», яка розташована за адресою м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 14А, щодо:

- всіє наявної інформації на особу, яка являється власником рахунку (карти) №НОМЕР_1, на яку злочинним шляхом 18.02.2019, було перераховано гроші в загальній сумі 19250 гривень (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надходження та руху коштів на банківські картці №НОМЕР_1 з 18.02.2019 по дату винесення ухвали;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в загальній сумі 19 250 гривень починаючи з 18.02.2019 року по дату винесення ухвали із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л. Л. Гураль